证券代码：603609            证券简称：禾丰股份          公告编号：2021-045



                      禾丰食品股份有限公司
              第七届董事会第四次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议的通知
于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2021 年 5 月 6 日以通讯
方式召开。
    会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董
事 9 人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于对控股子公司河北太行禾丰食品有限公司增资的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《禾丰股份关于对控股子
公司同比例增资的公告》。
    特此公告。




                                               禾丰食品股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年五月八日




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