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公司公告

禾丰股份:禾丰股份2021年第三次临时股东大会决议公告2021-07-20  

                        证券代码:603609          证券简称:禾丰股份        公告编号:2021-067

                     禾丰食品股份有限公司
           2021 年第三次临时股东大会决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间:2021 年 7 月 19 日

(二)   股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份
综合办公大楼 7 楼会议室

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                           23

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 437,846,973
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                                 47.4909

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由独立董事张树义先生主持,采用现场会议、现场投票与网络
投票的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司
法》、 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本
公司章程的有关规定,会议合法有效。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 5 人,邱嘉辉先生、Jacobus Johannes de Heus 先
   生、ZUO XIAOLEI 女士、蒋彦女士因公外出未出席;

2、 公司在任监事 5 人,出席 1 人,王仲涛先生、Marcus Leonardus van der Kwaak
先生、任秉鑫先生、李俊先生因公外出未出席;

3、 董事会秘书赵馨女士出席会议;公司高级管理人员邵彩梅女士、张文良先生
   列席会议。

二、     议案审议情况

(一)     非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果:通过
表决情况:
                           同意                      反对               弃权
  股东类型                                               比例                比例
                    票数          比例(%)   票数               票数
                                                        (%)               (%)
       A股       437,777,773 99.9841          69,200    0.0159          0   0.0000

2、 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
   2.01      议案名称:本次发行证券的种类
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意                      反对               弃权
  股东类型                                               比例                比例
                    票数          比例(%)   票数               票数
                                                        (%)               (%)
       A股       437,777,773 99.9841          69,200    0.0159          0   0.0000

   2.02      议案名称:发行规模
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意                      反对               弃权
  股东类型                                               比例                比例
                    票数          比例(%)   票数               票数
                                                        (%)               (%)
       A股       437,777,773 99.9841          69,200    0.0159          0   0.0000

   2.03      议案名称:票面金额和发行价格
   审议结果:通过
   表决情况:
  股东类型                 同意                      反对               弃权
                                                       比例                比例
                  票数          比例(%)   票数               票数
                                                      (%)               (%)
  A股          437,777,773 99.9841          69,200    0.0159          0   0.0000

 2.04      议案名称:债券期限
 审议结果:通过
 表决情况:
                         同意                      反对               弃权
股东类型                                               比例                比例
                  票数          比例(%)   票数               票数
                                                      (%)               (%)
  A股          437,777,773 99.9841          69,200    0.0159          0   0.0000

 2.05      议案名称:债券利率
 审议结果:通过
 表决情况:
                         同意                      反对               弃权
股东类型                                               比例                比例
                  票数          比例(%)   票数               票数
                                                      (%)               (%)
  A股          437,759,873 99.9801          87,100    0.0199          0   0.0000

 2.06      议案名称:还本付息的期限和方式
 审议结果:通过
 表决情况:
                         同意                      反对               弃权
股东类型                                               比例                比例
                  票数          比例(%)   票数               票数
                                                      (%)               (%)
  A股          437,777,773 99.9841          69,200    0.0159          0   0.0000

 2.07      议案名称:转股期限
 审议结果:通过
 表决情况:
                         同意                      反对               弃权
股东类型                                               比例                比例
                  票数          比例(%)   票数               票数
                                                      (%)               (%)
  A股          437,777,773 99.9841          69,200    0.0159          0   0.0000
 2.08      议案名称:转股价格的确定及其调整
 审议结果:通过
 表决情况:
                         同意                      反对               弃权
股东类型                                               比例                比例
                  票数          比例(%)   票数               票数
                                                      (%)               (%)
  A股          437,759,873 99.9801          87,100    0.0199          0   0.0000

 2.09      议案名称:转股价格向下修正条款
 审议结果:通过
 表决情况:
                         同意                      反对               弃权
股东类型                                               比例                比例
                  票数          比例(%)   票数               票数
                                                      (%)               (%)
  A股          437,759,873 99.9801          87,100    0.0199          0   0.0000

 2.10      议案名称:转股股数确定方式
 审议结果:通过
 表决情况:
                         同意                      反对               弃权
股东类型                                               比例                比例
                  票数          比例(%)   票数               票数
                                                      (%)               (%)
  A股          437,777,773 99.9841          69,200    0.0159          0   0.0000

 2.11      议案名称:赎回条款
 审议结果:通过
 表决情况:
                         同意                      反对               弃权
股东类型                                               比例                比例
                  票数          比例(%)   票数               票数
                                                      (%)               (%)
  A股          437,777,773 99.9841          69,200    0.0159          0   0.0000

 2.12      议案名称:回售条款
 审议结果:通过
 表决情况:
股东类型                 同意                      反对               弃权
                                                       比例                比例
                  票数          比例(%)   票数               票数
                                                      (%)               (%)
  A股          437,777,773 99.9841          69,200    0.0159          0   0.0000

 2.13      议案名称:转股年度有关股利的归属
 审议结果:通过
 表决情况:
                         同意                      反对               弃权
股东类型                                               比例                比例
                  票数          比例(%)   票数               票数
                                                      (%)               (%)
  A股          437,777,773 99.9841          69,200    0.0159          0   0.0000

 2.14      议案名称:发行方式及发行对象
 审议结果:通过
 表决情况:
                         同意                      反对               弃权
股东类型                                               比例                比例
                  票数          比例(%)   票数               票数
                                                      (%)               (%)
  A股          437,777,773 99.9841          69,200    0.0159          0   0.0000

 2.15      议案名称:向原公司股东配售的安排
 审议结果:通过
 表决情况:
                         同意                      反对               弃权
股东类型                                               比例                比例
                  票数          比例(%)   票数               票数
                                                      (%)               (%)
  A股          437,777,773 99.9841          69,200    0.0159          0   0.0000

 2.16      议案名称:受托管理人
 审议结果:通过
 表决情况:
                         同意                      反对               弃权
股东类型                                               比例                比例
                  票数          比例(%)   票数               票数
                                                      (%)               (%)
  A股          437,777,773 99.9841          69,200    0.0159          0   0.0000
 2.17      议案名称:债券持有人会议相关事项
 审议结果:通过
 表决情况:
                         同意                      反对               弃权
股东类型                                               比例                比例
                  票数          比例(%)   票数               票数
                                                      (%)               (%)
  A股          437,777,773 99.9841          69,200    0.0159          0   0.0000

 2.18      议案名称:本次募集资金用途
 审议结果:通过
 表决情况:
                         同意                      反对               弃权
股东类型                                               比例                比例
                  票数          比例(%)   票数               票数
                                                      (%)               (%)
  A股          437,759,873 99.9801          87,100    0.0199          0   0.0000

 2.19      议案名称:担保事项
 审议结果:通过
 表决情况:
                         同意                      反对               弃权
股东类型                                               比例                比例
                  票数          比例(%)   票数               票数
                                                      (%)               (%)
  A股          437,777,773 99.9841          69,200    0.0159          0   0.0000

 2.20      议案名称:募集资金存管
 审议结果:通过
 表决情况:
                         同意                      反对               弃权
股东类型                                               比例                比例
                  票数          比例(%)   票数               票数
                                                      (%)               (%)
  A股          437,777,773 99.9841          69,200    0.0159          0   0.0000

 2.21      议案名称:本次决议的有效期限
 审议结果:通过
 表决情况:
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                               比例                   比例
                    票数          比例(%)   票数                  票数
                                                        (%)                  (%)
    A股          437,777,773 99.9841          69,200    0.0159             0   0.0000

3、 议案名称:关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                               比例                   比例
                    票数          比例(%)   票数                  票数
                                                        (%)                  (%)
    A股          437,777,773 99.9841          69,200    0.0159             0   0.0000

4、 议案名称:关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报
   告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                               比例                   比例
                    票数          比例(%)   票数                  票数
                                                        (%)                  (%)
    A股          437,777,773 99.9841          69,200    0.0159             0   0.0000

5、 议案名称:关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                               比例                   比例
                    票数          比例(%)   票数                  票数
                                                        (%)                  (%)
    A股          437,777,773 99.9841          65,600    0.0149      3,600      0.0010

6、 议案名称:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主
   体承诺的议案
审议结果:通过
表决情况:
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                  比例                  比例
                    票数          比例(%)   票数                  票数
                                                            (%)                 (%)
       A股       437,759,873 99.9801          87,100        0.0199          0   0.0000

7、 议案名称:关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
                           同意                      反对                   弃权
  股东类型                                                   比例                比例
                    票数          比例(%)   票数                   票数
                                                            (%)               (%)
       A股       437,777,773 99.9841          69,200        0.0159          0   0.0000

8、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次
   公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
                           同意                      反对                   弃权
  股东类型                                                   比例                比例
                    票数          比例(%)   票数                   票数
                                                            (%)               (%)
       A股       437,759,873 99.9801          87,100        0.0199          0   0.0000

9、 议案名称:关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:
                          同意                       反对                   弃权
 股东类型                                                    比例                比例
                  票数           比例(%)    票数                   票数
                                                            (%)               (%)
   A股         425,864,175 97.2632 11,982,798               2.7368          0   0.0000

10、     议案名称:关于为子公司原料采购货款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
                          同意                       反对                   弃权
 股东类型                                                    比例                比例
                   票数          比例(%)    票数                   票数
                                                            (%)               (%)
    A股        432,294,841 98.7319 5,542,232                1.2657   9,900      0.0024
       11、    议案名称:关于 2021 年度为下属子公司增加担保额度的议案
       审议结果:通过
       表决情况:
                                   同意                          反对                       弃权
        股东类型                                                         比例                   比例
                            票数          比例(%)       票数                       票数
                                                                        (%)                  (%)
          A股            432,294,841 98.7319 5,542,232                  1.2657       9,900     0.0024

       (二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                                        同意                        反对                        弃权
              议案名称
序号                                 票数          比例(%)     票数          比例(%)     票数       比例(%)
       关于公司符合公开发
 1     行可转换公司债券条          34,165,248      99.7978        69,200        0.2022              0      0.0000
       件的议案
2.01   本次发行证券的种类          34,165,248      99.7978        69,200        0.2022              0      0.0000
2.02   发行规模                    34,165,248      99.7978        69,200        0.2022              0      0.0000
2.03   票面金额和发行价格          34,165,248      99.7978        69,200        0.2022              0      0.0000
2.04   债券期限                    34,165,248      99.7978        69,200        0.2022              0      0.0000
2.05   债券利率                    34,147,348      99.7455        87,100        0.2545              0      0.0000
       还本付息的期限和方
2.06                               34,165,248      99.7978        69,200        0.2022              0      0.0000
       式
2.07   转股期限                    34,165,248      99.7978        69,200        0.2022              0      0.0000
       转股价格的确定及其
2.08                               34,147,348      99.7455        87,100        0.2545              0      0.0000
       调整
       转股价格向下修正条
2.09                               34,147,348      99.7455        87,100        0.2545              0      0.0000
       款
2.10   转股股数确定方式            34,165,248      99.7978        69,200        0.2022              0      0.0000
2.11   赎回条款                    34,165,248      99.7978        69,200        0.2022              0      0.0000
2.12   回售条款                    34,165,248      99.7978        69,200        0.2022              0      0.0000
       转股年度有关股利的
2.13                               34,165,248      99.7978        69,200        0.2022              0      0.0000
       归属
2.14   发行方式及发行对象          34,165,248      99.7978        69,200        0.2022              0      0.0000
       向原公司股东配售的
2.15                               34,165,248      99.7978        69,200        0.2022              0      0.0000
       安排
2.16   受托管理人                  34,165,248      99.7978        69,200        0.2022              0      0.0000
       债券持有人会议相关
2.17                               34,165,248      99.7978        69,200        0.2022              0      0.0000
       事项
2.18   本次募集资金用途            34,147,348      99.7455        87,100        0.2545              0      0.0000
2.19   担保事项                    34,165,248      99.7978        69,200        0.2022              0      0.0000
2.20   募集资金存管                34,165,248      99.7978        69,200        0.2022              0      0.0000
2.21   本次决议的有效期限          34,165,248      99.7978        69,200        0.2022              0      0.0000
     关于公司《公开发行可
3    转换公司债券预案》的   34,165,248   99.7978     69,200    0.2022       0    0.0000
     议案
     关于公司《公开发行可
     转换公司债券募集资
4                           34,165,248   99.7978     69,200    0.2022       0    0.0000
     金使用可行性分析报
     告》的议案
     关于公司《前次募集资
5    金使用情况专项报告》   34,165,248   99.7978     65,600    0.1916    3,600   0.0106
     的议案
     关于公开发行可转换
     公司债券摊薄即期回
6                           34,147,348   99.7455     87,100    0.2545       0    0.0000
     报与填补措施及相关
     主体承诺的议案
     关于公司《可转换公司
7    债券之债券持有人会     34,165,248   99.7978     69,200    0.2022       0    0.0000
     议规则》的议案
     关于提请股东大会授
     权董事会及其授权人
8    士全权办理公司本次     34,147,348   99.7455     87,100    0.2545       0    0.0000
     公开发行可转换公司
     债券相关事宜的议案
     关于为子公司原料采
10   购货款提供担保的议     28,682,316   83.7820   5,542,232   16.1890   9,900   0.0290
     案
     关于 2021 年度为下属
11   子公司增加担保额度     28,682,316   83.7820   5,542,232   16.1890   9,900   0.0290
     的议案



     (三)   关于议案表决的有关情况说明

         以上第 1、2、3、4、6、7、8 项议案为特别决议议案,已经出席会议有表决
     权股份总数的 2/3 以上通过。

     三、   律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(沈阳)律师事务所

     律师:石家麒、周童

     2、 律师见证结论意见:

         本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章
程》等规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决
结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、   备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

                                                 禾丰食品股份有限公司
                                                     2021 年 7 月 20 日