国联股份：2021年第一次临时股东大会会议资料2021-08-20
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
2021 年 8 月
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
目录
2021 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 2
2021 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 4
2021 年第一次临时股东大会会议议案 ................................... 6
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2021 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京国联视讯
信息技术股份有限公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工
作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或其授权代
表）、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权
依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益
的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出
示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，
持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股
东账户卡。
五、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。
六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进
行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。股东提问内容与本
次大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。主持人可安排公司
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董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安
排股东发言。
七、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。各位股东代表以所代表
的股份数额行使表决权，并在表决票上签署股东名称或姓名。公司通过上海证券
交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司委托上证所信息网络
有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
八、本次大会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表和一名监事组成，负责计票、监票。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法
权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、公司聘请北京德恒律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具法律
意见书。
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2021 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2021 年 9 月 7 日下午 14:30
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 7 日至 9 月 7 日。采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
二、会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 3 号楼二层会
议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长刘泉先生
五、会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东（及股东授
权代表）的人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及高级管理人员情况，
并说明本次股东大会的合法有效性。
（二）推举监票人、计票人。
（三）审议下列事项：
序号 议案名称
1.00 《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 候选人：刘泉先生
1.02 候选人：钱晓钧先生
1.03 候选人：刘源女士
1.04 候选人：田涛先生
1.05 候选人：程社鑫先生
1.06 候选人：刘俊宅女士
1.07 候选人：潘勇先生
1.08 候选人：王挺先生
2.00 《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 候选人：马江涛先生
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2.02 候选人：刘松博先生
2.03 候选人：边江先生
2.04 候选人：李玉华先生
3.00 《关于换届选举公司第八届监事会监事的议案》
3.01 候选人：刘锐女士
3.02 候选人：王惠娟女士
（四）股东发言、提问。
（五）与会股东（或授权代表）对上述议案进行现场投票表决。
（六）计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计。
（七）现场休会，汇总网络投票与现场投票表决结果。
（八）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议。
（九）出席会议的股东代表、董事、监事签署相关文件。
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
（十一）主持人宣布会议结束。
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2021 年第一次临时股东大会会议议案
议案 1：
《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司对董事会进行换届选举。
经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘泉先生、钱晓钧先生、
刘源女士、田涛先生、程社鑫先生、刘俊宅女士、潘勇先生、王挺先生为第八届
董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
第八届董事会非独立董事任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日
起算，任期三年。本次选举将分别以累积投票制方式进行。
本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，提请股东大会审
议。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
附件：
第八届非独立董事候选人简历
刘泉先生简历：
刘泉先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1976 年 12 月出生，中国人民
大学经济学学士，长江商学院 EMBA。担任北京市第十二届人民政协委员，北京
市第九届、十届、十一届青联委员，北京市工商联执委，北京市海淀区第七届、
八届、九届人民政协委员。2002 年 9 月至今任国联股份董事长，兼任涂多多电
商董事长；国联广告监事；中招阳光总经理；国联全网董事长兼经理；中投经合
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监事；小资鸟经理。
钱晓钧先生简历：
钱晓钧先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1975 年 2 月出生，中国人民
大学经济学学士，北京大学经济学硕士。担任中国石油和石化工程研究会副理事
长、中国设备管理协会副会长、中国交通企业管理协会副会长、中国石油和化学
工业联合会中小企业工作委员会常务副主任委员、北京市税务局特约监察员。
2002 年 9 月至今任职国联股份董事、总经理；兼任涂多多电商副董事长；涂多
多信息执行董事；张家港涂多多执行董事；玻多多电商执行董事；卫多多电商执
行董事；宁波芯多多执行董事兼总经理；国联广告执行董事兼经理；国联全网董
事；中招阳光执行董事；中投经合执行董事兼总经理；中艺博雅执行董事兼经理；
小资鸟执行董事；鸿鹄致远资产运营执行董事兼经理；鸿鹄致远创业投资执行董
事。
刘源女士简历：
刘源女士，中国国籍，无境外永久居留权， 1975 年 4 月出生，北京大学法
学专业本科。中共北京市海淀区第十二次代表大会代表；国联股份党支部书记。
1997 年 5 月至 2000 年 12 月任北京东盟信息技术有限公司副总经理；2000 年 12
月至 2002 年 9 月任国联广告副总经理；2002 年 9 月起加入国联股份，曾任资源
合作、项目策划中心总监，现任国联股份董事、副总经理、董事会秘书；兼任中
艺博雅监事；小资鸟监事；涂多多电商董事；卫多多电商监事；玻多多电商监事；
涂多多信息监事；鸿鹄致远资产运营和鸿鹄致远创业投资监事；宁波芯多多监事。
田涛先生简历：
田涛先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1973 年 9 月出生，高级会计师，
毕业于中国人民大学财会专业，清华大学 EMBA 在读，1995 年 7 月至 1999 年 5
月任北京京华信托投资有限公司会计；1999 年 6 月至 2000 年 10 月任北京律华
会计师事务所有限公司审计师；2000 年 10 月至 2004 年 6 月任北京华铁宏达信
息集团有限公司会计；2004 年 6 月加入国联股份，先后担任财务部高级经理、
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监事，现任国联股份董事、财务总监；兼任涂多多电商董事；巴中国联监事；蜀
品天下监事。
程社鑫先生简历：
程社鑫先生，中国香港永久居民，持有港澳居民往来内地通行证，1954 年 5
月出生，澳洲 The University Of Wollongong 商业荣誉硕士学位。2002 年 9 月
加入国联股份，历任财务总监、副总经理；现任国联股份董事，审计部总监。
刘俊宅女士简历：
刘俊宅（另用名：刘斋），中国国籍，无境外永久居留权。1976 年出生，中
共预备党员，长江商学院 EMBA 在读，国联股份副总经理、涂多多电商创始人及
CEO；国联资源网之涂料产业网和《现代涂料》创始人及 CEO；全国水性工业涂
料涂装行业委员会秘书长；全国钛白粉产业技术创新战略联盟理事；中国建材协
会钛材料生产与应用分会副理事长；中国五金交电化工商业协会化工专委会副会
长。现任涂多多电商法定代表人、董事、经理。兼任涂多多信息经理；江苏砂多
多法定代表人；洛阳涂多多监事；北海涂多多总经理；北京涂多多科技发展中心
（有限合伙）法定代表人,执行事务合伙人。
潘勇先生简历：
潘勇先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1977 年 3 月出生，北京大学光
华管理学院管理学学士、MBA，北京大学和香港大学工商管理博士在读。1999 年
7 月至 2007 年 3 月任北京机经网信息技术有限公司市场总监；2007 年 3 月至今
任国联股份副总经理； 2019 年 7 月兼任资本与战略部总经理；兼任蜀品天下经
理；国联科牧董事长；巴中国联经理；鸿鹄致远创业投资经理；肥多多云工厂（宜
昌）董事。
王挺先生简历：
王挺，中国国籍，无境外永久居留权， 1976 年 2 月出生。2002 年入职国联
股份，曾担任国联资源网业务经理、业务总监、副总经理，国联全网总经理；现
任国联股份副总经理，卫多多电商、粮油多多电商联席 CEO。
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议案 2：
《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
公司对董事会进行换届选举。
经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名马江涛先生（任期至
2023 年 5 月 11 日，六年届满）、刘松博先生（任期至 2023 年 5 月 11 日，六年
届满）、边江先生（任期至 2023 年 5 月 11 日，六年届满）、李玉华先生（任期至
2023 年 5 月 11 日，六年届满）为第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），
其中李玉华先生为会计专业人士。
上述四位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证
书，在公司连续任职时间未超过六年，未持有公司股票，且具备法律法规要求的
独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存
在任何关联关系，符合相关法律法规要求的独立董事任职资格，公司已向上海证
券交易所报送上述独立董事候选人的有关资料，并已收到上海证券交易所对独立
董事候选人任职资格无异议的审核结果。本次选举将分别以累积投票制方式进
行。
本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，提请股东大会审
议。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
附件：
第八届独立董事候选人简历
马江涛先生简历：
马江涛，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 1 月出生，中国政法大学
博士研究生。曾任北京中关村并购募集金投资中心（有限合伙）管理合伙人、中
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铝融资租赁有限公司董事；现任职于北京大成律师事务所，历任律师、合伙人、
高级合伙人、管委会主任；兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京市大
成建元知识产权代理有限责任公司高级合伙人、中交地产股份有限公司独立董
事、北京健正投资有限公司监事、中国航油集团石油股份有限公司独立董事、国
科绿色（北京）投资管理有限公司董事、大成律控（三亚）综合管理服务有限公
司执行董事；2017 年 5 月至今担任国联股份独立董事。
刘松博先生简历：
刘松博，中国国籍，无境外永久居留权， 1977 年 1 月出生，中国人民大
学管理学博士学历。2005 年 8 月历任中国人民大学劳动人事学院讲师、副教授、
教授，现任人力资源与领导力开发中心主任；2017 年 5 月至今任国联股份独立
董事。
边江先生简历：
边江，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 3 月出生，中欧国际工商学
院 EMBA。曾任百度担任搜索引擎产品市场总监和产品委员会成员、盛大在线运
营副总裁、上海微汇金融信息服务有限公司董事兼总经理、北京新浪支付科技有
限公司总经理；现任上海微氪思信息技术有限公司担任执行董事；兼任北京慧达
天下科技有限公司董事、上海炬毅管理咨询有限公司董事、北京有路前行科技发
展有限公司董事、深圳小库科技有限公司监事、杭州纸箱哥文化传播有限公司董
事、智能一点（无锡）科技有限公司董事、北京八分量信息科技有限公司董事、
北京上佳状态科技有限公司董事、深圳物缘科技有限公司董事、成都禾睿股权投
资基金管理有限公司董事、宁波烽芒商务咨询有限公司担任董事、中科物缘科技
（杭州）有限公司董事、四川返点网络科技有限公司董事。 2017 年 5 月至今担
任国联股份独立董事。
李玉华先生简历：
李玉华，中国国籍，无境外永久居留权， 1976 年 9 月出生，西安电子科
技大学 MBA，中国注册会计师。曾任齐齐哈尔第一机床厂会计、华通鉴会计师事
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务所审计经理、北京中企利宏会计师事务所执行董事；现任大华会计师事务所
(特殊普通合伙）合伙人；兼任北京中鼎盛管理顾问有限公司监事、大信会计师
事务所（特殊普通合伙）合伙人、昆山市玉山镇肆捌贰柒零号好活商务服务工作
室经营者、深圳天海正元管理顾问有限公司执行董事兼总经理、北京生泰尔科技
股份有限公司独立董事、河北世窗信息技术股份有限公司独立董事；江西五斗江
财税咨询有限公司执行董事兼总经理、北京华杰博想财务咨询有限公司执行董事
兼经理、海南五斗江教育科技有限公司执行董事兼总经理、遂川五斗江职业培训
学校法定代表人。2017 年 5 月至今担任国联股份独立董事。
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议案 3：
《关于换届选举公司第八届监事会监事的议案》
各位股东及股东代表：
第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，
公司对监事会进行换届选举。
一、非职工代表监事
公司于 2021 年 8 月 19 日召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于换届选举公司第八届监事会监事的议案》，同意提名刘锐女士、王惠娟女士为
公司第八届监事会非职工监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司 2021
年第一次临时股东大会审议。
上述选举产生的两名非职工监事，将与公司 2021 年第一次职工代表大会选
举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，监事会任期自 2021 年第一
次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。本次选举将分别以累积投票制方
式进行。
本议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，提请股东大会审议。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
附件：
一、第八届非职工监事候选人简历
刘锐女士简历：
刘锐女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，西北师范大
学硕士研究生学历。担任北京市科技装备业商会副会长。2002 年加入国联股份，
历任总经理助理、设计企划中心总监，2012 年 9 月至今任国联股份监事会主席；
现兼任涂多多电商监事会主席；小资鸟壹号监事；粮和油多多监事；芯多多监事；
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北京国联视讯信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
北京国锦盛世投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；北京安泰盛投投资管
理中心（有限合伙）执行事务合伙人；北京宏联科创投资管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人。
王惠娟女士简历：
王惠娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 10 月出生，本科学历。
2002 年入职国联股份财务部，2007 年转入国联股份审计部。2014 年 10 月至今
担任国联股份监事。兼任涂多多电商监事；小资鸟（日照）监事。
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