证券代码：603613         证券简称：国联股份            公告编号： 2021-046



          北京国联视讯信息技术股份有限公司
          第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）

第八届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式

召开。本次会议应参与表决的董事 12 名，实际参与表决的董事 12 名。本次会议

由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知于 2021 年 9 月 2 日以电子邮件方式向

各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

    经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

    一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

    经全体董事审议，同意选举刘泉先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，

任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。（简历附后）

    会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    董事会同意续聘钱晓钧先生担任公司总经理，任期三年，任期自本次董事会

会议通过之日起至本届董事会任期届满。（简历附后）

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    董事会同意续聘田涛先生担任公司财务总监职务，任期三年，任期自本次董
事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。（简历附后）

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

       四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    董事会同意聘任潘勇先生、刘源女士担任公司副总经理，任期三年，任期自

本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满。（简历附后）

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

       五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    董事会同意聘任潘勇先生担任公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事

会会议通过之日起至本届董事会任期届满。潘勇先生已取得上海证券交易所主板

董事会秘书资格证书。（简历附后）

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

       六、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及主任委员的

议案》

    公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

董事会提名了战略规划委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四

个专门委员会，委员全部由董事组成。任期自董事会会议通过之日起至本届董事

会任期届满，任期三年。根据相关法律法规及规范性文件的规定，审计委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会

中至少应有一名独立董事为会计专业人士。公司各专门委员会组成，人员名单如

下：

   专门委员会          主任委员                       委员
 战略规划委员会       刘泉      刘泉、钱晓钧、边江、潘勇、刘俊宅、王挺

   审计委员会        李玉华     李玉华、程社鑫、刘源、刘松博、马江涛

   提名委员会         边江      边江、刘泉、钱晓钧、马江涛、李玉华

薪酬与考核委员会     刘松博     刘松博、钱晓钧、田涛、李玉华、边江

    会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    七、备查文件

    北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第一次会议决议。

    特此公告。



                                北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

                                                        2021 年 9 月 8 日



附件：

    刘泉先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1976 年 12 月出生，中国人民

大学经济学学士，长江商学院 EMBA。担任北京市第十二届人民政协委员，北京

市第九届、十届、十一届青联委员，北京市工商联执委，北京市海淀区第七届、

八届、九届人民政协委员。2002 年 9 月至今任国联股份董事长，兼任涂多多电

商董事长；国联广告监事；中招阳光总经理；国联全网董事长兼经理；中投经合

监事；小资鸟经理。

    钱晓钧先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1975 年 2 月出生，中国人民

大学经济学学士，北京大学经济学硕士。担任中国石油和石化工程研究会副理事

长、中国设备管理协会副会长、中国交通企业管理协会副会长、中国石油和化学

工业联合会中小企业工作委员会常务副主任委员、北京市税务局特约监察员。

2002 年 9 月至今任职国联股份董事、总经理；兼任涂多多电商副董事长；涂多

多信息执行董事；张家港涂多多执行董事；玻多多电商执行董事；卫多多电商执

行董事；宁波芯多多执行董事兼总经理；国联广告执行董事兼经理；国联全网董
事；中招阳光执行董事；中投经合执行董事兼总经理；中艺博雅执行董事兼经理；

小资鸟执行董事；鸿鹄致远资产运营执行董事兼经理；鸿鹄致远创业投资执行董

事。

       田涛先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1973 年 9 月出生，高级会计师，

毕业于中国人民大学财会专业，清华大学 EMBA 在读，1995 年 7 月至 1999 年 5

月任北京京华信托投资有限公司会计；1999 年 6 月至 2000 年 10 月任北京律华

会计师事务所有限公司审计师；2000 年 10 月至 2004 年 6 月任北京华铁宏达信

息集团有限公司会计；2004 年 6 月加入国联股份，先后担任财务部高级经理、

监事，现任国联股份董事、财务总监；兼任涂多多电商董事；巴中国联监事；蜀

品天下监事。

       潘勇先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1977 年 3 月出生，北京大学光

华管理学院管理学学士、MBA，北京大学和香港大学工商管理博士在读。1999 年

7 月至 2007 年 3 月任北京机经网信息技术有限公司市场总监；2007 年 3 月至今

任国联股份副总经理； 2019 年 7 月兼任资本与战略部总经理；兼任蜀品天下经

理；国联科牧董事长；巴中国联经理；鸿鹄致远创业投资经理；肥多多云工厂（宜

昌）董事；2021 年 9 月 7 日起任国联股份董事会秘书。

       刘源女士，中国国籍，无境外永久居留权， 1975 年 4 月出生，北京大学法

学专业本科。中共北京市海淀区第十二次代表大会代表；国联股份党支部书记。

1997 年 5 月至 2000 年 12 月任北京东盟信息技术有限公司副总经理；2000 年 12

月至 2002 年 9 月任国联广告副总经理；2002 年 9 月起加入国联股份，曾任资源

合作、项目策划中心总监，现任国联股份董事、副总经理；兼任中艺博雅监事；

小资鸟监事；涂多多电商董事；卫多多电商监事；玻多多电商监事；涂多多信息

监事；鸿鹄致远资产运营和鸿鹄致远创业投资监事；宁波芯多多监事。