证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2021-045
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 6
区 3 号楼二层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 157,358,046
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.7568
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持。以现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，部分董事通过视频方式出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
1.01 候选人：刘泉先生 157,204,459 99.9023 是
1.02 候选人：钱晓钧先生 157,204,459 99.9023 是
1.03 候选人：刘源女士 157,204,459 99.9023 是
1.04 候选人：田涛先生 157,191,459 99.8941 是
1.05 候选人：程社鑫先生 157,204,459 99.9023 是
1.06 候选人：刘俊宅女士 157,204,459 99.9023 是
1.07 候选人：潘勇先生 157,204,459 99.9023 是
1.08 候选人：王挺先生 155,978,439 99.1232 是
2、 《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
2.01 候选人：马江涛先生 157,358,046 100.0000 是
2.02 候选人：刘松博先生 157,358,046 100.0000 是
2.03 候选人：边江先生 157,358,046 100.0000 是
2.04 候选人：李玉华先生 157,358,046 100.0000 是
3、 《关于换届选举公司第八届监事会监事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
3.01 候选人：刘锐女士 157,368,138 100.0064 是
3.02 候选人：王惠娟女士 156,768,537 99.6253 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 候选人：刘泉先生 38,043,958 99.5979 0 0.0000 0 0.0000
1.02 候选人：钱晓钧先生 38,043,958 99.5979 0 0.0000 0 0.0000
1.03 候选人：刘源女士 38,043,958 99.5979 0 0.0000 0 0.0000
1.04 候选人：田涛先生 38,030,958 99.5638 0 0.0000 0 0.0000
1.05 候选人：程社鑫先生 38,043,958 99.5979 0 0.0000 0 0.0000
1.06 候选人：刘俊宅女士 38,043,958 99.5979 0 0.0000 0 0.0000
1.07 候选人：潘勇先生 38,043,958 99.5979 0 0.0000 0 0.0000
1.08 候选人：王挺先生 38,043,958 99.5979 0 0.0000 0 0.0000
2.01 候选人：马江涛先生 38,197,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 候选人：刘松博先生 38,197,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 候选人：边江先生 38,197,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 候选人：李玉华先生 38,197,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.01 候选人：刘锐女士 38,207,637 100.0264 0 0.0000 0 0.0000
3.02 候选人：王惠娟女士 37,608,036 98.4566 0 0.0000 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均为普通议案，已获得出席会议股东和股东代表所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：孙艳利、狄霜
2、 律师见证结论意见：
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议
的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2021 年 9 月 8 日
