证券代码：603617          证券简称：君禾股份          公告编号：2019-023



                    君禾泵业股份有限公司
      关于预计公司2019年度日常关联交易的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:    

   ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

   ●本次日常关联交易是公司持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和
经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构
成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。
   一、日常关联交易基本情况
   (一)日常关联交易履行的审议程序
    2019 年 4 月 23 日，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十一次会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避表决审议通过了
《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》，关联董事张阿华先生、张君波
先生回避表决。
    公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通，
独立董事发表事情认可意见：公司与关联方之间发生的关联交易为公司日常经营
业务往来，属于正常的商业行为。本着公平交易的原则，不存在损害公司及非关
联股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和相关
法律法规的规定及公司利益。基于独立判断，我们同意将《关于预计公司 2019
年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
    公司独立董事于公司第三届董事会十一次会议就《关于预计公司 2019 年度
日常关联交易的议案》表示同意，并发表了如下独立意见：此关联交易的表决程
序符合有关规定，关联董事回避表决，该关联交易属于公司日常经营中必要的、
持续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害
       公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
          董事会审计委员会发表如下审核意见：1、公司 2019 年日常关联交易为正常
       生产经营所需，有利于公司的生产经营和业务发展；2、公司进行的 2019 年日常
       关联交易预计合理，定价公允，不会损害公司及股东利益，也不会对公司的独立
       性产生影响；3、我们同意此次预计的关联交易事项，并同意提交公司董事会审
       议。
          （二）前次日常关联交易预计和执行情况
               无。
          （三）2019 年度日常关联交易预计金额和类别
关联   关联方         本次预   占 18 年   本年年初至披   上年   占 18 年度   本次预计金额与
交易                  计金额   度同类     露日与关联人   实际   同类业务     上年实际发生金
类别                  （不含   业务比     累计已发生的   发生   比例（％） 额差异较大的原
                       税）    例（%）     交易金额      金额                         因
向关   宁波市     300 万元      0.74           0          0         0        充分发挥关联方
联人   华达包                                                                的协同、服务优
购买   装制品                                                                势，就近采购，
原材   有限公                                                                满足定制化需
料       司                                                                  求，拓展采购渠
                                                                             道。
       宁波奇     500 万元      1.24           0          0         0        充分发挥关联方
       亚电控                                                                的产品技术优
       科技有                                                                势，满足定制化
       限公司                                                                需求，拓展采购
                                                                             渠道。

        小计      800 万元        -            0          0         0
          二、关联方介绍和关联关系
          (一)关联方基本情况
              关联方一：
              名称：宁波市华达包装制品有限公司
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇丰成村
    法定代表人：马明华
    注册资本：150 万人民币
    成立日期：2002 年 05 月 30 日
    经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷(在许可证有效期内经营);包装纸箱、
塑胶制品、五金制品、工艺品的制造、加工;纸张的批发、零售;自有房屋租赁。
    关联方二：
    名称：宁波奇亚电控科技有限公司
    类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
    住所：宁波市北仑区黄海路 56 号
    法定代表人：张君珠
    注册资本：249.5 万美元
    成立日期：2002 年 05 月 10 日
    经营范围：车用空调控制器、智能电子、集成线路板、园林工具、电动工具、
农林机械产品、锂电类产品、电池包组件、塑胶制品、冲压制品、机械设备、模
具、电子电器的研发、生产、销售；软件产品的开发、生产、销售；厂房、机器
设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   (二)与公司的关联关系
    1.宁波市华达包装制品有限公司实际控制人马明华为公司实际控制人、董事
长张阿华先生关系密切家庭成员的子女，公司基于实质重于形式原则，将宁波市
华达包装制品有限公司认定为公司关联法人。符合《上海证券交易所股票上市规
则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。
    2.宁波奇亚电控科技有限公司为实际控制人张君珠是公司实际控制人、董事
长张阿华先生关系密切家庭成员。符合《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。
    履约能力分析：相关关联方经营情况正常，经济状况良好，具备相应履约能
力。
       三、定价政策和定价依据
    公司上述关联交易的主要内容为采购材料，是根据公司经营和业务发展的实
际需要，对 2019 年度日常关联交易的预计。公司发生的日常经营性关联交易均
采用市场化定价原则，交易双方按照公平、公正、合理的原则协商定价，不存在
损害公司和非关联股东利益的情况。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    公司向上述关联方采购材料是为满足公司日常生产经营所需，关联交易的定
价公平合理，有利于公司的业务发展，符合公司及全体股东的长远利益。上述关
联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，
公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。
    特此公告。


                                           君禾泵业股份有限公司董事会
                                                     2019 年 04 月 25 日