证券代码：603617           证券简称：君禾股份        公告编号：2019-052



                    君禾泵业股份有限公司
         未来三年股东回报规划（2019年-2021年）
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为了进一步细化君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）股利分配政策，
建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性，
不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证
券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市
公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规
定，结合公司的实际情况，公司制定了《君禾泵业股份有限公司未来三年（2019
年-2021 年）股东回报规划》（以下称“本规划”）。具体内容如下：
    一、本规划的制订原则
    公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司
的长远和可持续发展。
    二、本规划的考虑因素
    公司在制定本规划时，综合考虑了公司现阶段经营和可持续发展的需要。在
综合考虑公司实际经营情况、所处发展阶段、股东要求和意愿、资金成本和外部
融资环境、现金流量状况等基础上，公司将实行持续、稳定的股利分配政策，重
视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
    三、公司未来三年（2019 年-2021 年）的具体股东回报规划
    （一）公司利润分配的形式和比例
    公司可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他
方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经
营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润
分配。
    公司当年度实现盈利，在依法提取公积金后可以进行现金分红。公司应保持
利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的
可分配利润的 10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经
营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照
《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
    ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
    公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、
发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分配之
余，提出股票股利分配预案。
    （二）利润分配的期间间隔
    公司每年度至少进行一次利润分配，可以根据盈利情况和资金需求状况进行
中期现金分红。
    （三）未来三年具体股利分配计划
    为保持对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗
旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，2019-2021 年进行利润分配时，公司
在足额预留法定公积金，盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年
实现的可供分配利润的 10%，三年累计向股东现金分配股利不低于三年实现的年
均可分配利润的 30%。
    四、本规划的方案制定和决策机制
    （一）公司利润分配具体方案由董事会根据公司经营状况和相关法律法规的
规定拟定，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、
调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
    （二）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事
会审议。
    （三）董事会提交股东大会的利润分配具体方案，应经董事会全体董事三分
之二以上表决通过，并经全体独立董事二分之一以上表决通过。独立董事应当对
利润分配具体方案发表独立意见。
    （四）监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会
全体监事半数以上表决通过。
    （五）公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策特别是现金分红政策的
制定及执行情况。公司当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案，应当在年
度报告中披露原因及未用于分配的资金用途等事项，经独立董事认可后方能提交
董事会审议，独立董事及监事会应发表意见。股东大会审议时应提供网络投票系
统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会对
现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、网络平台、公司
邮箱、来访接待等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听
取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
    五、本规划的制订周期和调整机制
    （一）公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前
三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以
及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分
配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
    （二）公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，
或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润
分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策
议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，独立董事、监事
会应当发表意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议决定，股东大会审议时
应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
    公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：
    （1）因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重
大不利影响而导致公司经营亏损；
    （2）因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不
利影响而导致公司经营亏损；
    （3）因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计
年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于 20%；
    （4）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。
    （三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金
红利，以偿还其占用的资金。
    六、本规划的实施
    本股东回报规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之
日起实施。

    本事项尚需经公司股东大会审议。

    特此公告。

                                           君禾泵业股份有限公司董事会

                                                     2019 年 07 月 11 日