证券代码：603617           证券简称：君禾股份          公告编号：2020-025



                    君禾泵业股份有限公司
         第三届董事会第十七会议决议更正公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 03 月 20 日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《公司第三届董事
会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-017），因公司证券部工作人员工作
疏忽，导致上述公告部分内容有误，现就公告中有关内容更正如下：
    更正前：
    一、董事会会议召开情况
    君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司” 或“君禾股份”）第三届董事会
第十七次会议通知于 2020 年 03 月 13 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议
于 2020 年 03 月 19 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 X 人，通讯方式出席董事 X
人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。
    更正后：
    一、董事会会议召开情况
    君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司” 或“君禾股份”）第三届董事会
第十七次会议通知于 2020 年 03 月 13 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议
于 2020 年 03 月 19 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 3 人，通讯方式出席董事 6
人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司

                                    1
章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。

    除上述更正内容之外，《公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编
号：2020-017）其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后
公司及相关人员将加强信息披露文件的编制和审核工作，努力提高信息披露质
量，敬请广大投资者谅解。


   特此公告。


                                            君禾泵业股份有限公司董事会
                                                      2020 年 03 月 24 日




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