证券代码：603617             证券简称：君禾股份      公告编号：2020-048
债券代码：113567           债券简称：君禾转债



                     君禾泵业股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司” 或“君禾股份”）第三届董事会
第十九次会议通知于 2020 年 04 月 23 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议
于 2020 年 04 月 29 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 4 人，通讯方式出席董事 5
人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<公司 2020 年第一季度报告及其正文>的议案》
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2020 年第一季
度报告及其正文》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    （二）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于会计估计变
更的公告》（公告编号：2020-050）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    （三）审议通过了《关于回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划部分激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于回购注销公
司 2018 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的公告》（公告编号：2020-051）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

    特此公告。

                                            君禾泵业股份有限公司董事会

                                                         2020 年 04 月 30 日