证券代码：603618            证券简称：杭电股份         编号：2019-026
转债代码：113505            转债简称：杭电转债
转股代码：191505            转股简称：杭电转股




                       杭州电缆股份有限公司

      关于公司2019年度为子公司提供担保额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

   杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度为子公司提供的担保
   额度预计不超过人民币5亿元，有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之
   日起至2019年年度股东大会召开之日止。
   本次担保是否有反担保：无
   公司担保逾期的累计数量：无逾期担保
   本次担保事项尚需提交股东大会审议


    一、担保计划概述
    为了确保公司生产经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，结合公
司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2019年度拟为子公司
提供总额不超过人民币5亿元的担保，担保方式为连带责任保证。
    根据公司实际经营需要，公司可以在不同全资/控股子公司之间相互调剂使用
预计担保额度，如在批准期间发生新设立全资/控股子公司的，也可以在相应的担
保预计金额范围内调剂使用。上述担保预计包括对资产负债率超过70%的全资/控
股子公司提供的担保，以及对全资/控股子公司提供的单笔超过公司2018年度经审
计净资产10%的担保的情形。
    2019年4月24日，公司召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
公司2019年度为子公司提供担保额度的议案》。同意2019年度为子公司提供金额
不超过50,000万元的连带责任担保。担保额度自公司2018年年度股东大会审议通
过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司2018年年度股
东大会审议，董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营
情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。


    二、主要被担保人基本情况
    （一）杭州千岛湖永通电缆有限公司
    公司名称：杭州千岛湖永通电缆有限公司
    住所：淳安县千岛湖睦州大道 475 号
    法定代表人：王英潮
    企业性质：有限责任公司
    注册资本：10,000 万元
    成立日期：2002 年 9 月 26 日
    经营范围：制造：电线、电缆、机电产品；销售：电线、电缆、机电产品。
    截至 2018 年 12 月 31 日，千岛湖永通总资产为 18,587.85 万元，净资产为
9,438.92 万元，2018 年度营业收入为 23,594.48 万元，2018 年度实现净利润为
2,912.04 万元。（以上数据已经天健会计师审计）。
    与本公司的关系：公司持有 65%股份的控股子公司


    （二）杭州永特信息技术有限公司
    公司名称：杭州永特信息技术有限公司
    注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号第 1 幢
    法定代表人：张文其
    注册资本：20,000 万元
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    成立日期：2017 年 4 月 14 日
    经营范围：计算机信息技术开发，技术服务；通信器材、电线电缆生产，销
售；通信工程设计，施工；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，
法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    截至 2018 年 12 月 31 日，永特信息总资产为 61,867.57 万元，净资产为
41,049.39 万元，2018 年度营业收入为 3.00 万元，实现归属于母公司的净利润为
-409.64 万元。（以上数据已经天健会计师审计）。
    与本公司的关系：公司全资子公司


    三、担保协议的主要内容
    公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经董事会审议通过后尚需提交股东
大会审议。在相关协议签署前，授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的
要求在该担保总额范围内办理对外担保事宜，签约时间、担保金额、担保期限等
事项以实际签署的合同为准。


    四、董事会意见
    2019年4月24日，公司召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
公司2019年度为子公司提供担保额度的议案》，公司为控股子公司提供担保，是
根据其下年度发展规划做好可能的融资准备工作，以便高效支持子公司经营发展，
补充流动资金。公司能实时监控上述子公司财务状况，为其担保的财务风险处于
公司的可控范围之内。


    五、独立董事意见

    公司2019年度为子公司提供金额不超过5亿元的连带责任担保，符合《公司章
程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》、《上
海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相
关规定。被担保人均为公司的子公司，为其担保的财务风险处于公司的可控范围
之内，有利于子公司筹措资金，提高决策效率。不存在损害公司和广大投资者利
益的情形。因此我们同意该议案，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


    六、累计担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司及其子公司累积对外担保总额为75,000万元（均为对
子公司的担保），占公司2018年度经审计净资产的32.67%。公司不存在担保逾期
的情形。


    七 、备查文件目录
   1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
   2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
   3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项独立意见。



   特此公告。




                                                 杭州电缆股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2019年4月24日