杭州电缆股份有限公司
                      2020 年度董事会工作报告


    报告期内，杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董
事会议事规则》等法律法规的规定，认真履行相应职责。2020 年度，在全体股
东的支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度
工作计划，较好的完成了各项任务，现将董事会 2020 年度工作情况汇报如下：
    一、2020 年度公司整体经营情况

    公司 2020 年度实现营业收入 5,813,677,967.21 元，同比增长 18.42%；净利
润 124,045,795.44 元 ， 同 比 增 长 3.15 % ； 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润
117,972,211.13 元，同比增长 1.47%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利
润 88,848,023.59 元，同比减少 16.58%。

    二、报告期内董事会日常工作情况

    （一）董事会会议情况

    1、2020 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过
了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；《关于公司 2019 年度总经理
工作报告的议案》；《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》；《关于公司
董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》；《关于公司 2019 年年度报
告及其摘要的议案》；《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；《关于公
司 2019 年度利润分配预案的议案》；《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的
议案》；《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；《关
于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；《关于公司董事会换届的议案》；
《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》；《关于公司 2020
年度续聘审计机构的议案》；《关于申请银行授信额度的议案》；《关于公司
2020 年度为子公司提供担保额度的议案》；《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》；《关于修订公司〈公司章程〉并变更营业执照的议案》；《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》；《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
《关于会计政策变更的议案》；《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。
    2、2020 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过
了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

    3、2020 年 5 月 12 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过
了《关于公司授权相关人员参与投标并签署投标相关文件的议案》。

    4、2020 年 5 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第四届董事会董事长的议案》；《关于选举公司第四届董事会副董事
长的议案》；《关于选举公司第四届董事会专业委员会委员的议案》；《关于聘
任公司总经理的议案》；《关于聘任公司高级管理人员的议案》；《关于聘任公
司副总经理兼董事会秘书的议案》；《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    5、2020 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》。

    6、2020 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年第三季度报告的议案》；《关于修订<期货及衍生品套期保值业务
管理制度>的议案》。

    7、2020 年 12 月 7 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于为合营公司提供担保暨关联交易的议案》；《关于向平安银行申请新增授信额
度的议案》；《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    8、2020 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于变更注册资本及修订公司章程的议案》。

    9、2020 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于收购股权暨关联交易的议案》。

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
    2020 年公司共召开一次年度股东大会、一次临时股东大会，公司董事会根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公
司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过
的各项决议。

    （三）董事会下设各委员会履职情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。2020 年，审计委员会共召开六次会议，提名委员会召开了一
次会议，薪酬与考核委员会召开了一次会议。

    （四）投资者关系管理工作
    报告期内，公司下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与
证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息
沟通。加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，不断
提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最
大化和股东利益最大化的战略管理行为。

    （五）独立董事履职情况
    公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，
按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对
历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

    三、关于公司董事会 2021 年工作的展望

    2021 年度，公司董事会在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益
最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化投
资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续
健康发展，以更好的业绩表现回报股东。



                                                 杭州电缆股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2021 年 4 月 21 日