清源科技股份有限公司

证券代码：603628          证券简称：清源股份           公告编号：2023-006



                      清源科技股份有限公司
                 第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2023

年 3 月 23 日在公司会议室召开，会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生主持。

会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合

的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的清源

科技股份有限公司《关于提名董事候选人的公告》。

    （二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2023 年 4 月

10 日下午 14：30 在公司 2 楼墨尔本会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的清源

科技股份有限公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。



    特此公告。
       清源科技股份有限公司

清源科技股份有限公司董事会

          2023 年 3 月 24 日