证券代码：603630              证券简称：拉芳家化             公告编号：2021–040

                         拉芳家化股份有限公司
                        关于媒体报道的说明公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要风险提示：

     拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）本次投资医美国际控股集团有
限公司（外文名称：Aesthetic Medical International Holdings Group Limited，以下简称
“医美国际”；证券代码为：AIH）的金额较小，本次投资主要是财务投资并取的财
务投资收益，投资完成后持有医美国际股份的比例较低。公司未向医美国际派驻董
事，对医美国际不产生重大影响，对公司本年收益影响较小。

     2020 年医美国际的净利润为人民币-24,690.50 万元，公司本次投资医美国际
存在收益不达预期的风险。

     公司认购医美国际股份的事项，还需要履行必要的外部审批/备案程序（包括
向商务部、外管局等相关部门办理审批/备案的手续），上述审批/备案程序是否能通
过存在一定的不确定性。

     受二级市场股价波动的影响，可能导致医美国际二级市场股票价格低于公司
本次认购价格，继而影响公司参与医美国际本次发行股票的投资效益。

     公司主要从事洗护类、护肤类、彩妆类产品的研发、生产和销售，旗下拥有
“拉芳”、“美多丝”、“雨洁” “黛尔珀”、“瑞铂希”、T8、肌安特及 VNK
等品牌。公司经营情况正常，市场环境未发生重大变化、主营业务、商业模式未发
生重大调整；本次认购不会对公司生产经营产生重大影响。

    一、媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项的情况

    近期有媒体关注到公司参与认购医美国际发行股份的相关事项，公司现将具体
情况说明如下：

    1、2021 年 5 月 16 日，公司与医美国际及其下属公司深圳鹏爱医院投资管理有
限公司签订了《关于医美国际控股集团有限公司之股份认购协议》（以下简称“《认

购协议》”）。公司以自有资金按照 8.5 美元每 3 股的价格认购医美国际发行的 5,329,410
股股份，认购金额为 15,100,000 美元，本次认购完成后，公司将持有医美国际约 7%
的股权。公司本次投资医美国际的持股比例较小，因此对公司业绩影响较小；同时
公司未向医美国际派驻董事，对医美国际不产生重大影响。

    2、公司作为财务投资者参与医美国际的股份认购，公司与医美国际除签署上述
《认购协议》外，未与医美国际及其附属企业签署其他战略协议。

    3、2020年度医美国际业绩亏损，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计的2020年度及2019年度主要财务数据如下：

                                                               单位：人民币万元
           项目               2020 年 12 月 31 日         2019 年 12 月 31 日
资产总额                                 103,808.60                    104,713.50
资产净额                                   42,573.60                   59,059.80
           项目                   2020 年度                   2019 年度
营业收入                                   90,157.30                     86,905.00
净利润                                   -24,690.50                      13,832.80

    近2年医美国际的财务数据显示，公司本次投资医美国际存在收益不达预期的风
险。

    4、公司本次认购医美国际7%股份的事项，除了尚需满足“《认购协议》的主要
内容”中所述的“认购发行股份的先决条件”外，还需要履行必要的外部审批/备案
程序，上述相关程序尚存在一定的不确定性。

    二、相关风险提示

    1、二级市场风险提示

    公司股票价格自 2021 年 5 月 6 日至 2021 年 5 月 20 日，公司股票价格累计涨幅
为 46.85%，显著高于沪市大盘同期涨幅 1.76%，偏离值累计达到 45.09%。鉴于近期
公司股票价格短期波动幅度大、换手率较高、成交金额大，敬请广大投资者注意投
资风险，理性决策，审慎投资。

    2、其他项目的风险提示

    （1）除了尚需满足“《认购协议》的主要内容”中所述的“认购发行股份的先
决条件”外，还需要履行必要的外部审批/备案程序（包括向商务部、外管局等相关
部门办理审批/备案的手续），上述审批/备案程序是否能通过存在一定的不确定性。

    （2）公司本次投资医美国际存在收益不达预期的风险。

    （3）受二级市场股价波动的影响，可能导致医美国际二级市场股票价格低于公

司本次认购价格，继而影响公司参与医美国际本次发行股票的投资效益。

    3、其他风险提示

    郑重提醒广大投资者，公司相关信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公
告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。




    特此公告。




                                                 拉芳家化股份有限公司董事会

                                                           2021 年 5 月 21 日