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公司公告

徕木股份:徕木股份第五届监事会第五次会议决议公告2021-08-31  

                        证券代码:603633         证券简称:徕木股份          公告编号:2021-024



                   上海徕木电子股份有限公司

            第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海徕木电子股份有限公司第五届监事会第五次会议于2021年8月20日以通
讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件)发出通知,并于2021年8月30日
以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长召集,全体监事及
内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席奚明先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》
   表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。
    监事会认为:公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实、公允地反映公
司2021年上半年的经营管理和财务状况等事项;报告编制过程中,未发现公司参
与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司2021年半年度报告披露的
信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




                                              上海徕木电子股份有限公司
                                                           监   事   会
                                                          2021年8月31日