证券代码：603636        证券简称：南威软件        公告编号：2020-117


                     南威软件股份有限公司
             第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议，于
2020 年 10 月 23 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会
议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所相关规定的要求，监事会
对公司编制的2020年第三季度报告提出如下审核意见：
    1、公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期内的财务状况和经营
管理成果等事项；
    3、提出本意见前，未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

    监事会认为，本次关联交易的定价程序合法、公允，符合公司经营发展需要，



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不会对公司业务的独立性造成影响，亦不存在损害公司和股东利益特别是中小股
东利益的情形。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               南威软件股份有限公司
                                                      监事会
                                                2020 年 10 月 23 日




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