南威软件股份有限公司
            独立董事关于新增日常关联交易预计的
                         事前认可及独立意见

       南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议，于
2020 年 10 月 23 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼以现场会议结合通讯表
决的方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规章制度
的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，审慎、负责的态度，经
认真审查相关资料后，对公司关于新增日常关联交易预计的议案做事前认可并发
表如下独立意见：

       一、关于新增日常关联交易预计的事前认可意见

       本次董事会会议召开前，公司已将第四届董事会第四次会议拟审议的《关于
新增日常关联交易预计的议案》的相关事项事先与我们进行了沟通，在听取公司
有关人员的汇报并审阅相关材料后，我们认为本次关联交易事项符合公司发展需
要，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述事
项提交公司第四届董事会第四次会议审议。

       二、关于新增日常关联交易预计的独立意见

       本次新增预计关联交易系公司正常日常经营所需，交易严格遵循公平、自愿、
等价、有偿的市场交易原则，符合公司及全体股东的利益，相关交易事项不会影
响公司独立性，董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规
定。




                                              独立董事：王浩、崔勇、孔慧霞
                                                          2020 年 10 月 23 日