证券代码：603636           证券简称：南威软件       公告编号：2021-017


                       南威软件股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议，于
2021 年 4 月 2 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会议
结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

       一、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

       监事会认为：公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实
施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，
使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司
生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东
利益的情形。
       因此，同意实施2021年股票期权激励计划。
       表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

       二、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》




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    监事会认为：公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公
司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综
合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过《关于核查<2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》

    对公司2021年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象名单进行了审核，
监事会认为：本次激励计划所确定的首次授予部分的激励对象均具备《公司法》、
《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规
定的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，其
作为公司本次激励计划首次授予部分的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次
授予部分激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议
股权激励计划前5日披露对首次授予部分激励对象名单的审核意见及其公示情况
的说明。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                                            南威软件股份有限公司
                                                   监事会
                                              2021 年 4 月 2 日




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