证券代码：603636         证券简称：南威软件        公告编号：2021-016


                     南威软件股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议，于
2021 年 4 月 2 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室，以现场会
议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通
知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 8 名，实际出
席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

    一、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一
起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励
与约束对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2021
年股票期权激励计划（草案）》，拟实施股票期权激励计划。本议案尚需提交公
司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之
二以上同意。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2021 年股票
期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》。



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    公司董事林立成先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 7
名董事参与表决。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》

    为保证公司 2021 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营
目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》
的规定和公司实际情况，特制定公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2021 年股票
期权计划实施考核管理办法》。
    公司董事林立成先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 7
名董事参与表决。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

    为保证公司 2021 年股票期权激励计划（简称“本激励计划”）的顺利实施，
公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确认激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确
定股票期权激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的数
量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行
权价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授

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予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权协议书》、
向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜；
    （5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董
事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；
    （6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
    （7）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，
包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，
办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司本激励
计划；
    （8）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款
一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董
事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （9）授权董事会按照既定的方法和程序，将期权总额度在各激励对象之间进
行分配和调整；
    （10）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，根据相关法律法规及规范性文件的规定，
就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等
手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的
文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本
激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会聘任财务顾问、证券公
司、律师、收款银行、会计师等中介机构；
    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激
励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的人士代表董事会直接行使。本议案尚需提交公司股东大会审议，
并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

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    公司董事林立成先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 7
名董事参与表决。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-019。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               南威软件股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 4 月 2 日




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