证券代码：603636          证券简称：南威软件         公告编号：2023-024


                     南威软件股份有限公司
          第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议，
于 2023 年 4 月 28 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室，以现场
会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前
通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 6 名，实际
出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

    一、 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其
变动管理办法>等治理制度的议案》
    为进一步提升公司规范运作水平，同意对公司相关治理制度进行修订。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                               南威软件股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 4 月 28 日