艾迪精密：艾迪精密 2021年第二次临时股东大会材料2021-06-11
2021 年第二次临时股东大会会议资料
2021 年第二次临时股东大会
中国 烟台
二 0 二一年六月
2021 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
一、会议议程 ..................................................................................................... - 1 -
二、会议须知 ..................................................................................................... - 3 -
三、会议审议议案 ............................................................................................. - 6 -
1、《关于换届选举公司董事的议案》....................................................... - 6 -
2、《关于换届选举公司监事的议案》..................................................... - 16 -
2021 年第二次临时股东大会会议资料
一、会议议程
一、会议时间
现场会议：2021 年 6 月 28 日（星期一）9:30；
网络投票：2021 年 6 月 28 日（星期一）采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号办公楼 9 楼会议室。
三、会议主持人
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长 宋飞先生。
四、会议审议事项
1、《关于换届选举公司董事的议案》
2、《关于换届选举公司监事的议案》
五、会议流程
（一）会议开始
1、会议主持人宣布会议开始；
2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知；
（二）宣读议案
1、宣读股东大会会议议案
（三）审议议案并投票表决
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1、股东或股东代表发言、质询；
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
3、推选监票人和计票人；
4、股东投票表决；
5、监票人统计表决票和表决结果；
6、监票人代表宣布表决结果。
（四）会议决议
1、宣读股东大会表决决议；
2、律师宣读法律意见书。
（五）会议主持人宣布股东大会结束。
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二、会议须知
为了维护烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东
的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特
制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公
司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的
各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，
维护股东合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东合法权益，务必
请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场
登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和
发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的
见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人
员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东
必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先
准备发言的，应当以书面方式向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当
先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
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六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位
股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟，发言时应先报股东名称
和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股
东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及内幕信
息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒
绝回答。
七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东
提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投
票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事
宜如下：
1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册
的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参
加投票。
2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股
份数并签名。
3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。
在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议
主席申请提出自己的质询或意见。
4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的
股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表
决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。
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6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过
现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表
决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平
台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平
台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务
组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报
告有关部门查处。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书
办公室联系。
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三、会议审议议案
1、《关于换届选举公司董事的议案》
关于换届选举公司董事的议案
各位股东：
鉴于本公司第三届董事会将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发
展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名宋飞、徐尚武、宋鹏、
宋鸥、宋宇轩（SONG YU XUAN）、张培栋、陈正利、唐云、吴任东为公司第四
届董事会董事候选人，其中陈正利、唐云、吴任东为独立董事候选人。第四届
董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 1
附件：宋飞、徐尚武、宋鹏、宋鸥、宋宇轩（SONG YU XUAN）、张培栋陈正利、唐云、吴
任东个人简历。
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烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表
姓 名 宋飞 性别 男 民族 汉 出生年月 1966 年 9 月 12 日
持有本公司股份数量（股） 154,705,650 学历 大学本科
工作单位/职务 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事长、总经理
拟聘任公司职务 董事
教育/专业背景 1987.9-1991.7 北京化纤工学院 生产过程自动化
1991.8-1996.10 烟台市再生资源公司 业务经理
1997.10-2004.06 烟台龙富实业有限公司 执行董事、总经理
2009.10-至今 烟台艾迪液压科技有限公司 董事长
兼职情况及 2011.11-至今 烟台翔宇投资有限公司 执行董事
2003.08-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事长、总经理
工作经历 2017.09-至今 青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司 执行董事
2018.12-至今 烟台奥朗机械科技有限公司 执行董事、总经理
2020.01-至今 烟台龙富投资有限公司 执行董事
2020.10-至今 烟台艾创未来机器人科技有限公司 执行董事
2020.10-至今 烟台锐能超硬刀具有限公司 执行董事
与本公司或持股 5%以
上的股东及实际控制
人、其他董事、监事、 实际控制人
高管是否存在关联关系
的情况
受中国证监会及其他有 无
关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情况
其他
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
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烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简
姓名 徐尚武 性别 男 民族 汉 出生年月 1970 年 6 月 1 日
持有本公司股份数量（股） 1,902,040 学历 研究生
烟台艾迪液压科技有限公司 总经理
工作单位/职务
烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事 副总经理
拟聘任公司职务 董事
1988.9-1992.7 山东理工大学 电气技术
教育/专业背景
2000.3-2002.3 同济大学 工商管理硕士
1992.7-2000.3 烟台华润汽车内饰件有限公司 副总经理
2000.3-2002.3 同济大学读 MBA
2002.4-2009.4 烟台正海汽车内饰件有限公司 副总经理
兼职情况及工作经历 2009.10-至今 烟台艾迪液压科技有限公司 总经理
2012.6-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、
副总经理
与本公司或持股 5%以上
的股东及实际控制人、其
无
他董事、监事、高管是否
存在关联关系的情况
受中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交 无
易所惩戒的情况
其他
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
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烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表
姓 名 宋鹏 性别 男 民族 汉 出生年月 1969.09.16
持有本公司股份数量（股） 43,400 学历 大专
工作单位/职务 烟台艾迪液压科技有限公司 副总经理
拟聘任公司职务 董事
1988-1990 烟台大学经济管理专业学习
教育/专业背景 2005-2006 北京大学经济学院 EMBA 学习
兼职情况及 1990-2015.11 在烟台农资总公司 任副总经理
2015.11-至今 在烟台艾迪液压科技有限公司 任副总经理
工作经历 2017.04-至今 在烟台艾迪精密机械股份有限公司任董事、副
总经理
与本公司或持股 5%以
上的股东及实际控制 是。宋鹏为公司实际控制人宋飞弟弟，与公司副总经理宋鸥为
人、其他董事、监事、 兄弟关系。
高管是否存在关联关
系的情况
受中国证监会及其他
有关部门的处罚和证 无
券交易所惩戒的情况
其他 无
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
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烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表
姓 名 宋鸥 性别 男 民族 汉 出生年月 1971 年 5 月 26 日
持有本公司股份数量（股） 10,405,317 学历 大专
工作单位/职务 烟台艾迪精密机械有限公司 副总经理
拟聘任公司职务 董事
教育/专业背景 1993.9-1996.7 山东省经济管理干部学院 经济管理
1990-1995 莱阳市建筑公司 职员
1995-2005 中国银行莱阳市支行 职员
兼职情况及 2009.9-2012 烟台龙富实业有限公司 执行董事、经理
2006-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 副总经理
工作经历
与本公司或持股 5%以
上的股东及实际控制
人、其他董事、监事、 是。宋鸥为公司实际控制人宋飞弟弟，与公司副总经理宋鹏为兄
高管是否存在关联关系 弟关系。
的情况
受中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交 无
易所惩戒的情况
其他
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
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烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表
宋宇轩
姓 名 性别 男 民族 汉 出生年月 1994.2.11
（SONG YU XUAN）
持有本公司股份数量（股） 146,741,743 学历 大学
工作单位/职务 Maple Song 资本公司担任首席投资官
拟聘任公司职务 董事
2012 年–2017 年 西部大学-艾维商业学校；商务，财政和经济学
教育/专业背景
2017 年 4 月-9 月：海通证券投资银行 在兼并和收购团队 任分析师
2018 年 1 月-至今：在 Maple Song 资本公司担任首席投资官
2019 年 2 月-12 月：在智慧资本管理担任投资分析师
兼职情况及 2018 年 6 月-至今：烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事
工作经历
与本公司或持股 5%以
上的股东及实际控制
人、其他董事、监事、 控股股东、实际控制人，宋宇轩为宋飞、冯晓鸿夫妇的儿子，宋飞、
高管是否存在关联关系 冯晓鸿、宋宇轩为一致行动人。
的情况
受中国证监会及其他有 无
关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情况
其他
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
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烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表
姓 名 张培栋 性别 男 民族 汉 出生年月 1965.1.20
持有本公司股份数量（股） 7,511 学历 大学
工作单位/职务 烟台丛林精密机械有限公司 总经理
拟聘任公司职务 董事
教育/专业背景 1987 年-1990 年 山东省烟台市职工大学 机械制造
1987 年-1992 年 山东省龙磁集团工作，历任质检员、生产调度，质
检科长，生产科长等职务。
1992 年-1999 年 龙口市龙耀铝材有限公司，任经理，
1999 年-2004 年 山东丛林集团有限公司，历任总经理，丛林集团副
兼职情况及 总经理，副总裁。
2004 年-至今 山东丛林缝制设备有限公司，任总经理，法人代表。
工作经历 2006 年-至今 烟台丛林精密机械有限公司，任总经理，法人代表，
2013 年-至今 苏斯帕丛林车身系统（烟台）有限公司，任总经理，
法人代表。
2018 年-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事
与本公司或持股 5%以
上的股东及实际控制
人、其他董事、监事、 否
高管是否存在关联关系
的情况
受中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交 无
易所惩戒的情况
其他
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
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2021 年第二次临时股东大会会议资料
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表
姓 名 陈正利 性别 男 民族 汉 出生年月 1937.9.8
持有本公司股份数量（股） 无 学历 本科
工作单位/职务 机械工业部工程机械研究所 退休
拟聘任公司职务 独立董事
1959-1964 上海交通大学 工程机械专业毕业
教育/专业背景 1994 年 享受国务院政府特殊津贴 教授级高级工程师
1964-1985 年 第一机械工业部工程机械研究所 教授级高级工程师
1986-1998 年 第一机械工业部工程机械研究所挖掘机室 主任
1993-2009 年 中国工程机械工业协会挖掘机械分会 秘书长
兼职情况及 2009-至今 中国工程机械工业协会挖掘机械分会 高级顾问
2010-2016 年 江苏恒立高压油缸股份有限公司 独立董事
工作经历 2018-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 独立董事
与本公司或持股 5%以
上的股东及实际控制
人、其他董事、监事、 无
高管是否存在关联关系
的情况
受中国证监会及其他有 无
关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情况
其他
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
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2021 年第二次临时股东大会会议资料
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表
姓 名 唐云 性别 男 民族 汉 出生年月 1966.03.28
持有本公司股份数量（股） 无 学历 大学
工作单位/职务 烟台蓝天新大资产管理股份有限公司 财务总监
拟聘任公司职务 独立董事
1988 年 7 月 毕业于山东纺织工学院 工业会计专业 大专学历
1993 年 11 月 通过全国会计师资格统一考试 会计师资格
教育/专业背景 1998 年 12 月 毕业于中共山东省委学校 经济管理专业 本科学历
2003 年 12 月 通过高级会计师资格评审 高级会计师资格
1988.7-1997.6 烟台氨纶股份有限公司 基建会计、成本会计、主管会计
1997.6-2001.3 烟台氨纶股份有限公司 财务副处长
2001.3-2004.4 烟台氨纶股份有限公司 财务处长
2004.4-2004.11 烟台氨纶股份有限公司 总会计师兼财务处长
兼职情况及 2004.11-2005.9 烟台氨纶股份有限公司 董事会秘书 总会计师兼财务处长
2005.9-2013.4 烟台氨纶股份有限公司 负责氨纶、芳纶后加工产
工作经历 品设计开发、生产销售礼品公司
2013.4-2018.12 烟台华新集团有限公司 财务总监
2020.10-至今 烟台蓝天新大资产管理股份有限公司 财务总监
2020.12-至今 烟台德邦科技股份有限公司 独立董事
2018.6-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 独立董事
与本公司或持股 5%以
上的股东及实际控制
人、其他董事、监事、 无
高管是否存在关联关系
的情况
受中国证监会及其他有 无
关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情况
其他 无
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
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2021 年第二次临时股东大会会议资料
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表
姓 名 吴任东 性别 男 民族 汉 出生年月 1972/1/29
持有本公司股份数量（股） 无 学历 博士
工作单位/职务 清华大学机械工程系 研究员
拟聘任公司职务 独立董事
1989 年-1994 年 北京清华大学机械工程系 机械工程 学士学位
1994 年-1997 年 北京科技大学机械工程系 机械工程 硕士学位
教育/专业背景 1997 年-2000 年 北京清华大学机械工程系 材料加工 博士学位
2000 年至今 北京清华大学机械工程系 任教 研究员
2018 年至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 独立董事
兼职情况及
工作经历
与本公司或持股 5%以 无
上的股东及实际控制
人、其他董事、监事、
高管是否存在关联关系
的情况
无
受中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情况
无
其他
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
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2021 年第二次临时股东大会会议资料
2、《关于换届选举公司监事的议案》
关于换届选举公司监事的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《烟台艾迪精密股份有限公司章程》的
规定，烟台艾迪精密股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由 3 名监事组
成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。鉴于第三届监事会将任期届
满，提名公司第四届监事会股东代表监事候选人为：孙永政、方志东，任期为
股东大会审议通过之日起三年。
另，股份公司职工已民主选举王志凤为股份公司职工代表监事。
现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
监 事 会
附：
1、候选人个人简历
2、关于选举职工代表监事的决议
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2021 年第二次临时股东大会会议资料
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表
姓 名 孙永政 性别 男 民族 汉 出生年月 1976 年 1 月 30 日
持有本公司股份数量（股） 696,990 学历 大专
工作单位/职务 烟台艾迪精密机械股份有限公司 销售管理部部长
拟聘任公司职务 监事
教育/专业背景 1998-2000 山东经济学院 财务会计专业
1994-1998 烟台福山钢窗厂 会计
1998-2000 山东经济学院 学生
2000-2004 烟台欣和济南分公司 财务主管
兼职情况及 2004-2005 青岛可口可乐饮料有限公司济南分公司 财务副主任
2006-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 销售管理部长、监事
工作经历
与本公司或持股 5%以
上的股东及实际控制
人、其他董事、监事、 无
高管是否存在关联关系
的情况
受中国证监会及其他有 无
关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情况
其他
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
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2021 年第二次临时股东大会会议资料
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表
姓 名 方志东 性别 男 民族 汉 出生年月 1993 年 11 月 30 日
持有本公司股份数量（股） 35,000 学历 本科
工作单位/职务 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事长秘书
拟聘任公司职务 监事
2010 年 9 月—2013 年 6 月 山东省莱州市第一中学
2013 年 9 月—2017 年 6 月 中国计量大学 国际经济与贸易专业
教育/专业背景
兼职情况及
2018 年 3 月-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事长秘书
工作经历
与本公司或持股 5%以
上的股东及实际控制
人、其他董事、监事、 无
高管是否存在关联关系
的情况
受中国证监会及其他有 无
关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情况
其他
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
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2021 年第二次临时股东大会会议资料
关于换届选举职工代表监事的决议
根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定，公司换届选举监事会。为此，
公司特别召开职工代表会议，选举职工代表监事，职工代表应出席 56 名、实际出席 51 名。
出席会议的公司职工代表同意选举公司职工王志凤为公司的职工代表监事，并形成此决
议。
【以下无正文】
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烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表
姓 名 王志凤 性别 女 民族 汉 出生年月 1982 年 9 月 12 日
持有本公司股份数量（股） 无 学历 大学本科
工作单位/职务 烟台艾迪精密机械股份有限公司 销售管理部 职员
拟聘任公司职务 职工监事
教育/专业背景 2000-2004 内蒙古科技大学 学生 工商管理
2004-2005 烟台华洲企业有限公司 经理助理
2006-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 销售内勤、职工监事
兼职情况及
工作经历
与本公司或持股 5%以
上的股东及实际控制
人、其他董事、监事、 无
高管是否存在关联关系
的情况
受中国证监会及其他有 无
关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情况
其他
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
