证券代码：603638     证券简称：艾迪精密      公告编号：2021-036



             烟台艾迪精密机械股份有限公司
           第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6

月 28 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第四届董事会第一次会议；会议

通知已于 2021 年 6 月 28 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应

到董事 9 人，实际出席会议 9 人（董事宋宇轩身在国外，董事张培栋、

独立董事陈正利、吴任东个人工作原因，以上 4 位董事无法出席现场

表决会议），公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长宋飞先生主

持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：



    一、审议通过《关于选举董事长的议案》；

    根据《公司章程》第八条：董事长为公司的法定代表人的规定，

选举宋飞为公司董事长。
   表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   表决结果：通过。



    二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并经董事长提名，公

司聘任宋飞为总经理，冯晓华、徐尚武、宋鸥、宋鹏为副总经理，李

娇云为副总经理兼董事会秘书，钟志平为财务总监。

   表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   表决结果：通过。



  三、审议通过《关于确定董事会各专门委员会人员组成的议案》

   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会专门委员会

为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会

人员组成如下：

   战 略 委 员 会：宋飞（主任委员）、徐尚武、陈正利；

   提 名 委 员 会：陈正利（主任委员）、吴任东、宋飞；

   审 计 委 员 会：唐云（主任委员）、陈正利、宋鹏；

   薪酬与考核委员会：吴任东（主任委员）、唐云、宋鸥。

   表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   表决结果：通过。



    附件：简历
特此公告。



             烟台艾迪精密机械股份有限公司

                      董 事 会

                   2021 年 6 月 29 日
                         烟台艾迪精密机械股份有限公司

                    董事、监事、高级管理人员候选人简历表

姓 名          宋飞           性别      男    民族    汉     出生年月     1966 年 9 月 12 日


持有本公司股份数量（股）           154,705,650          学历     大学本科

工作单位/职务                      烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事长、总经理

拟聘任公司职务                     董事长、总经理


  教育/专业背景         1987.9-1991.7     北京化纤工学院       生产过程自动化



                        1991.8-1996.10   烟台市再生资源公司           业务经理
                        1997.10-2004.06  烟台龙富实业有限公司     执行董事、总经理
                        2009.10-至今 烟台艾迪液压科技有限公司           董事长
    兼职情况及          2011.11-至今 烟台翔宇投资有限公司               执行董事
                        2003.08-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司       董事长、总经理
     工作经历           2017.09-至今 青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司 执行董事
                        2018.12-至今 烟台奥朗机械科技有限公司       执行董事、总经理
                        2020.01-至今 烟台龙富投资有限公司                 执行董事
                        2020.10-至今 烟台艾创未来机器人科技有限公司 执行董事
                        2020.10-至今 烟台锐能超硬刀具有限公司             执行董事
与本公司或持股 5%以
上的股东及实际控制
人、其他董事、监事、         实际控制人
高管是否存在关联关系
        的情况


受中国证监会及其他有         无
关部门的处罚和证券交
    易所惩戒的情况




        其他

 备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
                       烟台艾迪精密机械股份有限公司

                    董事、监事、高级管理人员候选人简


 姓名     徐尚武     性别      男     民族     汉     出生年月 1970 年 6 月 1 日

持有本公司股份数量（股） 1,902,040                  学历   研究生

                             烟台艾迪液压科技有限公司 总经理
    工作单位/职务
                             烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事 副总经理

   拟聘任公司职务            副总经理

                             1988.9-1992.7 山东理工大学 电气技术
    教育/专业背景
                             2000.3-2002.3          同济大学        工商管理硕士

                             1992.7-2000.3    烟台华润汽车内饰件有限公司 副总经理
                             2000.3-2002.3    同济大学读 MBA
                             2002.4-2009.4    烟台正海汽车内饰件有限公司 副总经理
 兼职情况及工作经历          2009.10-至今     烟台艾迪液压科技有限公司    总经理
                             2012.6-至今      烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、
                                              副总经理


与本公司或持股 5%以上

的股东及实际控制人、其
                                 无
他董事、监事、高管是否

存在关联关系的情况

受中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交             无

易所惩戒的情况

          其他
 备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
                        烟台艾迪精密机械股份有限公司

                   董事、监事、高级管理人员候选人简历表

   姓 名           宋鹏        性别      男   民族    汉     出生年月 1969.09.16

  持有本公司股份数量（股） 43,400                         学历       大专

  工作单位/职务                     烟台艾迪液压科技有限公司        副总经理

  拟聘任公司职务                    副总经理

                          1988-1990 烟台大学经济管理专业学习
    教育/专业背景         2005-2006 北京大学经济学院 EMBA 学习




      兼职情况及          1990-2015.11    在烟台农资总公司              任副总经理
                          2015.11-至今    在烟台艾迪液压科技有限公司    任副总经理
       工作经历           2017.04-至今    在烟台艾迪精密机械股份有限公司任董事、副
                                                                        总经理




  与本公司或持股 5%以
  上的股东及实际控制 是。宋鹏为公司实际控制人宋飞弟弟，与公司副总经理宋鸥为
  人、其他董事、监事、 兄弟关系。
  高管是否存在关联关
        系的情况


  受中国证监会及其他
  有关部门的处罚和证                                 无
  券交易所惩戒的情况




          其他                                       无


备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
                        烟台艾迪精密机械股份有限公司

                  董事、监事、高级管理人员候选人简历表

姓 名          宋鸥          性别      男   民族     汉     出生年月        1971 年 5 月 26 日


持有本公司股份数量（股）          10,405,317          学历     大专

工作单位/职务                     烟台艾迪精密机械有限公司 副总经理

拟聘任公司职务                    副总经理


  教育/专业背景        1993.9-1996.7    山东省经济管理干部学院        经济管理




                       1990-1995       莱阳市建筑公司                      职员
                       1995-2005       中国银行莱阳市支行                  职员
    兼职情况及         2009.9-2012     烟台龙富实业有限公司                执行董事、经理
                       2006-2021.6     烟台艾迪精密机械股份有限公司        副总经理
     工作经历          2021.6-至今     烟台艾迪精密机械股份有限公司        董事、副总经理




与本公司或持股 5%以
上的股东及实际控制
人、其他董事、监事、     是。宋鸥为公司实际控制人宋飞弟弟，与公司副总经理宋鹏为兄
高管是否存在关联关系 弟关系。
        的情况


受中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交       无
    易所惩戒的情况




        其他

        备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
                      烟台艾迪精密机械股份有限公司


                董事、监事、高级管理人员候选人简历表

 姓名      冯晓华     性别      女     民族     汉    出生年月 1956 年 4 月 9 日

持有本公司股份数量（股） 11,193,840                  学历   大学

工作单位/职务             烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、副总经理

拟聘任公司职务            副总经理

教育/专业背景             1977-1981       吉林大学      商业会计学

                   1974.7.10-1977.2 吉林省舒兰市平安公社永和大队     知青
                   1977.3-1984.8     吉林省舒兰市商业局食品水产公司 会计
                   1984.9-1988.8   黑龙江省尚志市工商银行一面坡支行 会计
                   1988.8-1996.7   黑龙江省牡丹江市工商银行          会计
兼职情况及工作经历 1997-2004       烟台龙富实业有限公司        监事、会计
                   2009.10-2012.12 烟台艾迪液压科技有限公司    监事
                   2004-2021.6     烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、副
                                   总经理
                   2021.6-至今     烟台艾迪精密机械股份有限公司 副总经理

与本公司或持股 5%

以上的股东及实际控

制人、其他董事、监 与实际控制人为亲属关系

事、高管是否存在关

联关系的情况

受中国证监会及其他

有关部门的处罚和证 无

券交易所惩戒的情况

         其他
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
                      烟台艾迪精密机械股份有限公司


                   董事、监事、高级管理人员候选人简

 姓名    李娇云     性别      男     民族     汉    出生年月 1981 年 10 月 20 日

持有本公司股份数量（股） 738,990                   学历    大学本科

    工作单位/职务           烟台艾迪精密机械股份有限公司 副总经理 董事会秘书

   拟聘任公司职务           副总经理 董事会秘书

    教育/专业背景           2002-2006 山东工商学院 金融学


                            2002.9-2006.7 山东工商学院 学生

 兼职情况及工作经历         2006.7-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司

                                             副总经理、董事会秘书


与本公司或持股 5%以上

的股东及实际控制人、其
                                无
他董事、监事、高管是否

存在关联关系的情况

受中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交            无

易所惩戒的情况

         其他
   备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
                       烟台艾迪精密机械股份有限公司


                    董事、监事、高级管理人员候选人简

 姓名     钟志平     性别      男     民族     汉    出生年月 1971 年 10 月 2 日

持有本公司股份数量（股） 738,990                    学历   大专

    工作单位/职务            烟台艾迪精密机械股份有限公司 财务总监

   拟聘任公司职务            财务总监

    教育/专业背景            1990-1993 烟台大学 财会专业


                             1994-2004     烟台福山发酵公司       会计

 兼职情况及工作经历          2012.1-至今 烟台艾迪液压科技有限公司 财务总监

                             2004-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 财务总监


与本公司或持股 5%以上

的股东及实际控制人、其
                                 无
他董事、监事、高管是否

存在关联关系的情况

受中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交             无

易所惩戒的情况

          其他
  备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等