证券代码：603638       证券简称：艾迪精密     公告编号：2022-024



               烟台艾迪精密机械股份有限公司
              关于 2021 年度利润分配预案的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。



      重要内容提示：

●    以每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税），该事项尚需提请

     公司股东大会审议。

● 此次利润分配的方案以 2021 年度实施权益分派股权登记日的总股本

     为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维

     持每股分配比例不变，相应调整分配总额。


     一、利润分配议案的具体内容

     经天职国际会计师事务所审计，公司 2021 年度实现净利润 469,761,

712.53 元，本报告期末，未分配利润总计 1,429,146,549.08 元。经董事

会决议，公司拟定的 2021 年度利润分配的预案为：
     公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股
东每10股派发现金红利1.2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股
本841,558,502股，以此计算合计拟派发现金红利100,987,020.24元（含
税），本年度公司现金分红占合并报表归属于母公司股东净利润的比例为
21.50%。
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    如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

    报告期内，公司实现净利润 469,761,712.53 元，本报告期末，未分

配 利 润 总 计 1,429,146,549.08 元 。 公 司 拟 分 配 的 现 金 红 利 总 额 为

100,987,020.24 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比

例低于+30%，其原因主要为：

    1、保障公司扩大业务规模的需求。鉴于目前工程机械领域中多类机

械的高端液压件产品均为进口产品，公司将继续拓展产品线。在充分做好

挖掘机用高端液压件产品的同时，快速开发通用类液压件并快速产业化，

实现多品类的国产替代进口，同时积极研发电控类液压产品。进一步提升

工业机器人产能，开发新机型，扩大生产规模。多品类开发硬质合金刀具

及刀片、钻头等产品。以上项目的建设均需要大量的资金投入。

    2、为了有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公

司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，减少公司

财务费用，结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况使投资者能够分

享公司目前以及未来的经营成果，公司董事会综合考虑分析各因素后，决

定采取较低比例的分红。
    三、公司履行的决策程序

    （一）、董事会会议的召开、审议和表决情况

    2022 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于

公司 2021 年度利润分配的议案》，同意上述利润分配预案。

    （二）、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司 2021年度利润分配议案，综合考虑了公司
                                     2
的经营发展、盈利水平、资金需求等因素，该议案符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证
券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定及公司中长期发
展规划，在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展，不存在损害
公司和股东，特别是中小股东利益的情况，综上，我们同意董事会本次审
议的利润分配议案。

    （三）、监事会意见
    公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分
配的议案》，监事会认为董事会提出的关于公司2021年度利润分配的预案
符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并
有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交2021年度股东大会审议。
    四、相关风险提示
    本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素；
本次利润分配预案的实施不会对公司经营性资金需求产生重大影响，不会
影响公司正常生产经营和长期发展。
    本次利润分配议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准后方可
实施，存在被股东大会否决的风险。
    敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。


    特此公告。


                             烟台艾迪精密机械股份有限公司
                                      董 事 会
                                   2022年4月30日




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