畅联股份：上海畅联国际物流股份有限公司2021年度独立董事述职报告2022-04-29
上海畅联国际物流股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
我们作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称：“公司”或“该公
司”）的独立董事，在2021年度工作中，我们根据《公司法》、《上市公司治理准
则》、中国证监会《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公司章程》
等制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司
利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2021年度独立董事履行职责情
况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
截止2021年12月31日，公司董事会有董事11名，其中独立董事4名，董事会的
人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设审计委员会、提名委员会、
战略委员会、薪酬与考核委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会由公司独立董事担任主任委员。
（一） 独立董事变动情况
由于原独立董事、审计委员会委员吕巍先生于2021年3月辞职，公司于2021
年6月10日召开2020年年度股东大会，选举胡奋先生为公司独立董事。
（二）报告期内的独立董事基本情况
卓福民先生，曾任上海市政府经济体制改革委员会处长、主任助理，上海实
业控股有限公司董事总经理、CEO，上海实业医药科技集团有限公司董事长，祥
峰（中国）投资公司（环球风险基金管理公司 Vertex Management Group的全资
附属公司）董事长兼首席执行官，上海科星创业投资基金创始人兼董事长，纪源
资本管理合伙人。现任本公司独立董事，大众交通（集团）股份有限公司独立董
事，国药控股股份有限公司独立非执行董事，上置集团有限公司独立非执行董事，
碧生源控股有限公司非执行董事，大全新能源有限公司独立董事，上海源星股权
投资管理有限公司董事长/管理合伙人，中国证券投资基金业协会创业投资基金
专业委员会委员、中国总会计师协会副会长、上海市国际股权投资基金协会联席
理事长、上海宁波商会执行会长、新沪商联合会轮值主席。
胡奋先生，曾于上海会计师事务所、普华永道会计师事务所任职，曾任3M
公司中国地区财务总监、全球安保系统事业部财务总监、中国地区财务及法务总
监、中国及香港地区首席财务及运营官、大中华区财务及运营高级副总裁、全球
高级副总裁及泰国董事总经理。现任现任本公司独立董事，东浩兰生（集团）有
限公司董事，上海盈洋食品有限公司董事长。
李征宇先生，曾任通用电气（GE）航卫医疗系统市场经理、GE医疗大中华区
核磁产品业务部总经理、GE合资公司深圳通用精细有机硅有限公司总经理、GE
有机硅亚太地区核心业务部总经理，中化国际（控股）股份有限公司常务副总经
理、董事会董事，卡特彼勒公司小型驱动系统全球产品经理、亚太区再制造总经
理、全球矿业设备再制造总经理，卡哥特科工业（中国）有限公司公司副总裁、
中国区总裁，北京慧佳投资有限公司董事、总裁，盈德气体集团首席执行官，现
任本公司独立董事，盈德气体集团高级顾问。
葛其泉先生，曾任上海东洲资产评估有限公司总评估师与常务副总经理、上
海久信税务师事务所有限公司执行董事、昆山科森科技股份有限公司独立董事、
上海良信电器股份有限公司独立董事。现任中联资产评估集团有限公司上海分公
司负责人，兼任本公司独立董事、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事、
上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事、常州伟泰科技股份有限公司独立董事、
上海九百股份有限公司独立董事。
（三）是否存在影响独立性的情况说明
我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有
直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在
直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五
名股东单位任职。
因此不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事述职报告（卓福民）
本人作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上海畅联国际物
流股份有限公司章程》、《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等
相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予
的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2021 年
度履行独立董事职责情况述职如下：
（一）出席董事会及股东大会的情况
2021 年股东大
2021 年董事会召开次数
五次 会召开次数 二次
（任内）
（任内）
亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
亲自出席次数
次数 次数 次数 亲自出席会议
五次 零次 零次 否 一次
2021年度，本人亲自出席五次董事会会议。股东大会方面，本人亲自出席一
次公司股东大会。
公司在2021年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策
事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议
的相关议案均投了赞成票，2021年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事
项提出异议。
（二）发表事前同意函及独立意见的情况
作为公司独立董事，本人在2021年对《关于提名胡奋为公司独立董事的议案》、
《关于变更会计政策的议案》、《关于公司2020年度利润分配的议案》、《关于2020
年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》、《关于2021年度为
全资子公司提供融资担保额度的议案》、《关于公司2020年度募集资金存放与实际
使用情况》、《关于聘请2021年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》、《关
于授权使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于公司对外投资项目的议案》
发表了独立意见。
（三）日常工作的情况
作为公司独立董事，本人在2021年认真地履行独立董事职责，对公司董事会
审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行审核，以自己的专业知识
判断，并在董事会上从多方面提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。
（四）任职董事会各专门委员会工作情况
作为公司董事会提名委员会主任委员，本人召集并出席了2021年提名委员会
召开的3次会议。具体工作包括：审议《关于提名胡奋为公司独立董事的议案》、
《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》、《关于聘任财务负责人的
议案》。
作为公司董事会战略委员会委员，本人出席了2021年战略委员会召开的2次
会议。具体工作包括：审议《关于审议总经理2020年度工作报告暨2021年度经营
计划的议案》、《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》、《关于审议
总经理2021上半年度工作报告的议案》。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人出席了 2021 年薪酬与考核委
员会召开的 1 次会议。具体的工作包括：审议《关于选举公司第三届董事会薪酬
与考核委员会主任委员的议案》。
特此报告！
独立董事：卓福民
2022年4月27日
三、 独立董事述职报告（胡奋）
本人作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上海畅联国际物
流股份有限公司章程》、《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等
相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予
的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2021 年
度履行独立董事职责情况述职如下：
（一）出席董事会及股东大会的情况
2021 年股东大
2021 年董事会召开次数
四次 会召开次数 一次
（任内）
（任内）
亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
亲自出席次数
次数 次数 次数 亲自出席会议
四次 零次 零次 否 一次
2021年度，本人亲自出席四次董事会会议。股东大会方面，本人亲自出席一
次公司股东大会。
公司在2021年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策
事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议
的相关议案均投了赞成票，2021年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事
项提出异议。
（二）发表事前同意函及独立意见的情况
作为公司独立董事，本人在2021年对《关于聘任财务负责人的议案》、《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于公司对外投资项目的议案》发
表了独立意见。
（三）日常工作的情况
作为公司独立董事，本人在2021年认真地履行独立董事职责，对公司董事会
审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行审核，以自己的专业知识
判断，并在董事会上从多方面提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。
（四）任职董事会各专门委员会工作情况
作为公司董事会审计委员会委员，本人出席了2021年审计委员会召开的2次
会议。具体工作包括：审议《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》、讨论
2022年度上海畅联国际物流股份有限公司第三届董事会审计委员会工作计划。
作为公司董事会提名委员会委员，本人出席了2021年提名委员会召开的1次
会议。具体工作包括：审议《关于聘任财务负责人的议案》。
特此报告！
独立董事：胡奋
2022年4月27日
四、 独立董事述职报告（李征宇）
本人作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上海畅联国际物
流股份有限公司章程》、《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等
相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予
的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2021 年
度履行独立董事职责情况述职如下：
（一）出席董事会及股东大会的情况
2021 年股东大
2021 年董事会召开次数
五次 会召开次数 二次
（任内）
（任内）
亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
亲自出席次数
次数 次数 次数 亲自出席会议
五次 零次 零次 否 二次
2021年度，本人亲自出席五次董事会会议。股东大会方面，本人亲自出席二
次公司股东大会。
公司在2021年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策
事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议
的相关议案均投了赞成票，2021年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事
项提出异议。
（二）发表事前同意函及独立意见的情况
作为公司独立董事，本人在2021年对《关于提名胡奋为公司独立董事的议案》、
《关于变更会计政策的议案》、《关于公司2020年度利润分配的议案》、《关于2020
年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》、《关于2021年度为
全资子公司提供融资担保额度的议案》、《关于公司2020年度募集资金存放与实际
使用情况》、《关于聘请2021年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》、《关
于授权使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于公司对外投资项目的议案》
发表了独立意见。
（三）日常工作的情况
作为公司独立董事，本人在2021年认真地履行独立董事职责，对公司董事会
审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行审核，以自己的专业知识
判断，并在董事会上从多方面提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。
（四）任职董事会各专门委员会工作情况
作为公司董事会审计委员会委员，本人出席了2021年审计委员会召开的4次
会议。具体工作包括：审议《关于审议公司董事会审计委员会2020年度履职情况
报告的议案》、 关于会计政策变更的议案》、 关于〈公司2020年度财务决算报告〉
的议案》、《关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案》、《关于2020年日常关
联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》、《关于审议公司2021年第一
季度报告的议案》、《关于2021年度融资计划的议案》、《关于2021年度为全资子公
司提供融资担保额度的议案》、《关于聘请2021年度财务报告审计机构及内控审计
机构的议案》、《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于选举公司第
三届董事会审计委员会委员的议案》、《关于审议公司2021年半年度报告及其摘要
的议案》、审议《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》、讨论关于2022年度
上海畅联国际物流股份有限公司第三届董事会审计委员会工作计划。
作为公司董事会提名委员会委员，本人出席了2021年提名委员会召开的3次
会议。具体工作包括：审议《关于提名胡奋为公司独立董事的议案》、《关于选举
公司第三届董事会提名委员会委员的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人出席了2021年薪酬与考核委员
会召开的1次会议。具体工作包括：审议《关于选举公司第三届董事会薪酬与考
核委员会主任委员的议案》。
特此报告！
独立董事：李征宇
2022年4月27日
五、 独立董事述职报告（葛其泉）
本人作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上海畅联国际物
流股份有限公司章程》、《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等
相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予
的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2021 年
度履行独立董事职责情况述职如下：
（一）出席董事会及股东大会的情况
2021 年股东大
2021 年董事会召开次数
五次 会召开次数 二次
（任内）
（任内）
亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
亲自出席次数
次数 次数 次数 亲自出席会议
五次 零次 零次 否 二次
2021年度，本人亲自出席五次董事会会议。股东大会方面，本人亲自出席二
次公司股东大会。
公司在2021年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策
事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议
的相关议案均投了赞成票，2021年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事
项提出异议。
（二）发表事前同意函及独立意见的情况
作为公司独立董事，本人在2021年对《关于提名胡奋为公司独立董事的议案》、
《关于变更会计政策的议案》、《关于公司2020年度利润分配的议案》、《关于2020
年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》、《关于2021年度为
全资子公司提供融资担保额度的议案》、《关于公司2020年度募集资金存放与实际
使用情况》、《关于聘请2021年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》、《关
于授权使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于公司对外投资项目的议案》
发表了独立意见。
（三）日常工作的情况
作为公司独立董事，本人在2021年认真地履行独立董事职责，对公司董事会
审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行审核，以自己的专业知识
判断，并在董事会上从多方面提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。
（四）任职董事会各专门委员会工作情况
作为公司董事会审计委员会主任委员，本人召集并出席了2021年审计委员会
召开的4次会议。具体工作包括：审议《关于审议公司董事会审计委员会2020年
度履职情况报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于〈公司2020年度财
务决算报告〉的议案》、《关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案》、《关于
2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》、《关于审议公
司2021年第一季度报告的议案》、《关于2021年度融资计划的议案》、《关于2021
年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》、《关于聘请2021年度财务报告审计
机构及内控审计机构的议案》、《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》、
《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》、《关于审议公司2021年半
年度报告及其摘要的议案》、审议《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》、
讨论关于2022年度上海畅联国际物流股份有限公司第三届董事会审计委员会工
作计划。
特此报告！
独立董事：葛其泉
2022年4月27日
