证券代码：603650               证券简称：彤程新材   公告编号：2021-066
债券代码：113621               债券简称：彤程转债

                  彤程新材料集团股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日


(二)      股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大

   厦 25 层 2501 室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         32

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                489,824,550

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                83.5895



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，根据半数以上董事的共同
推举，由董事丁永涛先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人
员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事周建辉先生、独立董事 HWANG YUH-CHANG
   先生、独立董事蹇锡高先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事范汝良先生因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书李敏女士出席本次会议；公司高级管理人员汤捷先生、袁晓蕾女
   士、毛晓东先生列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司减资及转让中策橡胶

   集团有限公司股权暨关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股       94,137,950 99.9998             100     0.0002             0   0.0000




2、 议案名称：关于控股子公司上海彤中企业管理有限公司放弃参股公司股权优

   先购买权暨关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数           比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                             （%）                  （%）

       A股       94,137,950 99.9998              100         0.0002          0   0.0000




3、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                      反对                   弃权

                     票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                             （%）                  （%）

       A股      489,824,450 99.9999              100         0.0001          0   0.0000




4、 议案名称：关于修改公司《对外提供财务资助管理制度》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例（%）    票数           比例    票数          比例

                                                             （%）                  （%）

       A股     488,196,150 99.6675 1,628,400                 0.3325          0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案       议案名称               同意              反对               弃权
序号                        票数     比例（%） 票数     比例       票数 比例（%）
                                                        （%）
1      关于控股子公司     34,137,950 99.9997     100 0.0003            0   0.0000
       上海彤中企业管
       理有限公司减资
       及转让中策橡胶
       集团有限公司股
       权暨关联交易的
       议案
2      关于控股子公司     34,137,950     99.9997    100   0.0003       0   0.0000
       上海彤中企业管
       理有限公司放弃
       参股公司股权优
       先购买权暨关联
       交易的议案




    (三)   关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 和议案 2 涉及关联交易事项，RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 和
    Virgin Holdings Limited 是发起人股东，其实际控制人 Zhang Ning 女士和 Liu
    Dong Sheng 先生为夫妻关系。Zhang Ning（持股数量为 1,116,500 股）、RED
    AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED（持股数量为 294,570,000 股）、Virgin
    Holdings Limited（持股数量为 100,000,000 股）已对议案 1 和议案 2 回避表决。

    议案 3 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份
    总数的 2/3 以上表决通过。


    三、   律师见证情况



    1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：詹程、杨璐

    2、 律师见证结论意见：

    公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
    员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大
    会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                          彤程新材料集团股份有限公司
                                                    2021 年 4 月 24 日