股票代码：603650              股票简称：彤程新材          编号：2022-017
债券代码：113621              债券简称：彤程转债



                 彤程新材料集团股份有限公司
             第二届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”、“彤程新材”）于 2022 年
4 月 13 日召开第二届监事会第二十四次会议。本次会议的会议通知已于 2022 年 4
月 2 日通过邮件形式发出，本次会议采用通讯表决方式召开，会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告尚需提请公司股东大会审议。
    2、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提请公司股东大会审议。
    3、审议通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，符合相
关法律法规、规范性文件的规定，真实反映了 2021 年度公司募集资金存放与使用的
实际情况。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于公司 2021 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
                                       1
    4、审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
    监事会认为：公司 2021 年年度报告及摘要的编制程序符合法律法规、规范性文
件的要求，格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准
确、完整地反映了公司 2021 年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2021 年年度报告》全
文及其摘要。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提请公司股东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    公司本年度拟以实施权益分派登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.90 元（含税），2021 年末公司股本总数 597,152,450 股，以此计算预计
共分配股利 53,743,720.50 元，本年度现金分红比例为 16.46%。剩余未分配利润滚
存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。
    监事会认为：董事会提出的关于公司 2021 年度利润分配预案符合公司战略发展
需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利
益，同意该议案提交 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于公司 2021 年度利
润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提请公司股东大会审议。
    6、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2021 年度内部控制评
价报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7、审议通过了《2021 年度可持续发展报告书》
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2021 年度可持续发展
报告书》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于公司监事 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案的议
                                       2
案》
       监事会认为：公司监事 2021 年度薪酬是根据监事 2021 年度工作任务考核完成
情况、重点工作开展情况、具体工作进展情况和公司薪酬管理制度，经与公司人力资
源部、财务部核对确认的。2022 年薪酬方案是根据三位监事在公司担任的职务，结
合公司 2022 年工作任务安排，并视行业状况和公司生产经营实际情况进行适当调整。
不存在损害公司及股东利益的行为。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需提请公司股东大会审议。
       9、审议通过了《关于公司 2022 年度预计融资担保额度的议案》
       监事会认为：本次担保额度预计是为满足公司、子公司日常经营的需要，有利于
提高资本营运能力。本次对外担保事项风险可控，审议程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
       具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于 2022 年度预计融
资担保额度的公告》。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需提请公司股东大会审议。
       10、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》

    监事会认为：鉴于 1 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格、139
名激励对象因公司层面业绩考核不达标而不符合公司 2021 年限制性股票激励计划
第一个解除限售期的解除限售条件。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合
《上市公司股权激励管理办法》《彤程新材 2021 年限制性股票激励计划》等有关
规定，审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

       具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销 2021 年限制性
股票激励计划部分限制性股票的公告》。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》



                                          3
    监事会认为：本次变更会计政策是根据财政部会计司实施问答的要求进行变更和
调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于会计政策变更的公
告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                          彤程新材料集团股份有限公司监事会

                                                        2022 年 4 月 15 日




                                      4