彤程新材料集团股份有限公司

内部控制审计报告

2021年12月31日
                                内部控制审计报告

                                       安永华明（2022）专字第61200492_B01号
                                                   彤程新材料集团股份有限公司



彤程新材料集团股份有限公司全体股东：

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审
计了彤程新材料集团股份有限公司2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

    一、 企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是彤程新材料集
团股份有限公司董事会的责任。

    二、 注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、 内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内
部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、 财务报告内部控制审计意见

    我们认为，彤程新材料集团股份有限公司于2021年12月31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




                                       1
                           内部控制审计报告（续）

                                       安永华明（2022）专字第61200492_B01号
                                                   彤程新材料集团股份有限公司


   （本页无正文）




安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）             中国注册会计师：陈 颖




                                                 中国注册会计师：苏 琳




               中国 北京                            2022年    月   日




                                       2