证券代码：603657 证券简称:春光科技             公告编号：2022-064


              金华春光橡塑科技股份有限公司
            第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议通知和会议材料于 2022 年 6 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议
于 2022 年 6 月 23 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通
知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。


    会议由董事长陈正明先生主持。


    二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于增加注册资
本并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-065）。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    （二）、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作条例〉的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技董事会秘书工作
条例》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    （三）、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技投资者关系管理
制度》。
                                     1
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    （四）、审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技信息披露事务管
理制度》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    （五）、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技内幕信息知情人
登记管理制度》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    （六）、审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则>的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。




                                   金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
                                               2022 年 6 月 24 日




                                    2