郑州安图生物工程股份有限公司独立董事

     关于对公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下

简称“公司”）的独立董事，对本公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下

独立意见：

     1、公司拟以 2017 年末总股本 420,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红

利 7.20 元（含税），共计分配现金红利 302,400,000 元（含税），占公司 2017 年期末未分配

利润总额的 53.53%。该利润分配预案充分考虑了对股东的合理回报,符合中国证监会《上市

公司证券发行管理办法》及《公司章程》关于现金分红不低于近三年实现的年均可分配利润

的 20%的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们对该预案无异议,同意将该议案提交

公司股东大会审议。

     2、根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司绩效考核和薪酬制

度的相关规定，我们对公司 2017 年度公司董事、监事薪酬情况进行了认真的审核，认为 2017

年度公司支付的薪酬公平、合理。同时认真审议了公司董事、监事薪酬、津贴方案，认为该

方案符合公司有关薪酬政策及考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。我们对该议案

无异议,同意将该议案提交公司股东大会审议。

     3、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督

管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，为保持公司财务审计业务的

一致性、连续性，保证公司审计工作质量，公司续聘其为公司 2018 年度财务报表审计、内

部控制审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年。续聘决策程序符合法律要求，对该

议案无异议,同意将该议案提交公司股东大会审议。




                                                    郑州安图生物工程股份有限公司

                                               独立董事：樊 耘    赵国强    杜海波

                                                               2018 年 3 月 26 日