证券代码：603660          证券简称：苏州科达        公告编号：2020-091
转债代码：113569          转债简称：科达转债
转股代码：191569          转股简称：科达转股

                    苏州科达科技股份有限公司
               第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议为临时会议，于 2020 年 11 月 9 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于
2020 年 11 月 13 日以现场会议结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议
应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议由公司董事长陈冬根先
生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，并
同意将该议案提交公司股东大会审议
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票
    为整合公司资源，公司拟将“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化
项目”中部分内容的实施主体由苏州科达科技股份有限公司变更为公司全资子公
司：睿视（苏州）视频科技有限公司，实施地点相应地由苏州高新区金山路 131
号变更为苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。除此变更外，原项目技术方案、
项目效益分析等其他内容不变，不属于募集资金用途的变更。具体内容请参见公
司与本公告同日披露的《苏州科达科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施
主体和实施地点的公告》（公告编号：2020-093）。
    2、审议通过了《关于实施募投项目暨向全资子公司增资的议案》
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

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    决议在公司股东大会审议通过公开发行可转换公司债券（2020 年发行）部
分募集资金实施主体变更事项后，以由睿视（苏州）视频科技有限公司为主体实
施募投项目所涉及的募集资金合计 24,419.92 万元向睿视科技进行增资，其中：
6,000 万元用于增加注册资本，18,419.92 万元用于增加资本公积。增资后，睿
视科技的注册资本将由人民币 9,000 万元增加到 15,000 万元。
    3、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。
    决议于 2020 年 11 月 30 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
    会议通知请见公司与本公告同日披露的 2020-094 号公告。


    三、报备文件
    1.公司第三届董事会第十八次会议决议；
    2.独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。


                                                  苏州科达科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2020 年 11 月 14 日




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