三祥新材股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
   （股票代码：603663）
   （债券代码：113572）



             会
             议
             材
             料

          福建寿宁
       2020 年 8 月 20 日
                 三祥新材股份有限公司
           2020 年第二次临时股东大会议程
一、会议时间：2020 年 8 月 20 日下午 14 时 00 分
     网络投票：2020 年 8 月 20 日（星期四）采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司会议室。
三、会议召集人：董事会。
四、会议主持人：董事长、总经理夏鹏先生。
五、会议审议事项
1、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。
2、《关于补选公司独立董事的议案》
六、审议与表决
     1．针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答；
     2．大会对上述议案进行审议并表决；
     3．计票、监票。
七、汇总投票结果
     汇总现场会议和网络投票表决情况。
八、宣布表决结果、决议和法律意见
     1．董事长宣布本次会议表决结果；
     2．董事长宣读本次股东大会决议；
     3．律师发表本次股东大会的法律意见；
     4．签署会议记录和会议决议；
     5．宣布会议结束。




                             第2页
                             共7页
                 三祥新材股份有限公司
           2020 年第二次临时股东大会须知
各位股东及股东代理人：
    为维护投资者的合法权益，保障三祥新材股份有限公司（以下简
称“本公司”或“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券
监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须
知如下：
    一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股东大会规则》和《三祥新材股份有限公司章程》
的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
    二、本公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。
    三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及
股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司
有权依法拒绝其他人员进入会场。
    四、为保证本次股东大会的顺利召开，登记出席会议的股东须在
会议召开前 15 分钟到会议现场向公司证券事务部办理签到手续。出
席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡；委托代理人须持本人身
份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应
持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托
书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登
记手续。相关证明文件经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资
料，出席会议。
    五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，
并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询
时，应在会议开始前的 15 分钟内向证券事务部出示有效证明，填写
“发言登记表”，由大会统筹安排股东发言。
    六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告
所持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明
扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前
述规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在
所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东大会议题无关或
涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。
    七、为提高大会议事效率，在就股东问题回答结束后，股东及股
东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
    八、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东应按表决票要求
填写意见，填写完毕由大会工作人员统一收票。
                            第3页
                            共7页
      九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对
提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；
表决结果由会议见证律师宣布。
      十、公司董事会聘请北京市环球律师事务所执业律师列席本次股
东大会，并出具法律意见。
      十一、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登
记或未在会议召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会
议。股东及股东代理人现场参加股东大会，应当认真履行其法定义务，
会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权
益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯
其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有
关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。
      十二、参会的股东及股东代理人以其所持的有表决权的股份股数
行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东及股东代理
人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同
意”、“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”，每一表决事项只
限打一次“√”。多选或不选均视为无效票，做弃权处理。




                            第4页
                            共7页
             2020 年第二次临时股东大会会议议案

议案 1

          关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
    各位股东及股东代理人：
    2018 年 2 月 5 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审
议通过了授权董事会办理股权激励相关事宜。公司第三届董事会第十
六次会议于 2020 年 3 月 19 日通过了回购注销已授予但尚未解除限售
的限制性股票相关事项作出决议，回购注销 10,080 股。因此，注册
资本也需要相应由 189,991,704 元减至 189,981,624 元。
    为切实保护中小投资者的合法权益，维护投资者知情权、资产收
益权和重大事项决策权，公司根据《中华人民共和国公司法》等规定，
结合上述公司实际情况，对相应条款进行修改，具体如下：
    修改前                              修改后
    第六条 公司注册资本为人             第六条 公司注册资本为人
民币 189,991,704 元，实收资本     民币 189,981,624 元，实收资本
人民币 189,991,704 元。           人民币 189,981,624 元。
    第十九条 公司股份总数为             第十九条 公司股份总数为
189,991,704 股，均为普通股。      189,981,624 股，均为普通股。
    上述议案已经公司第三届第二十次临时董事会审议通过，现提交
股东大会审议，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会将提请股东
大会授权董事会及董事会委派的人士全权负责办理后续工商备案登
记等相关事宜。

    请各位股东及股东代理人予以审议。
                                       三祥新材股份有限公司董事会
                                                 2020 年 8 月 20 日
                               第5页
                               共7页
议案 2

                 关于补选公司独立董事的议案
    各位股东及股东代理人：
    鉴于公司独立董事郑晓明先生因其个人原因向董事会申请辞去
公司第三届董事会独立董事以及董事会提名委员会主任委员、薪酬与
考核委员会委员职务。为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律法规和《三祥新
材股份有限公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，
拟提名童庆松先生为公司第三届董事会独立董事候选人，于股东大会
做出通过选举的决议当日就任，任期至本届董事会任期届满。
    童庆松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，博士
研究生学历。1992 年在福建师范大学获得硕士学位，2005 年在厦门
大学获得博士学位。1985 至今先后担任福建师范大学助教、讲师、
副教授、教授、系主任助理，现任福建师范大学副主任（校聘）、天
津天锂能源科技有限公司的股东、董事长及总工程师，并兼任福建省
电池技术协会副理事长、中国电池联盟副秘书长、中国仪表功能材料
学会储能与动力电池及其材料专业委员会委员等。2001 年入选百千
万人才工程省级人选、2012 年获得支持“漳州产业发展优秀专家“称
号、2015 年入选天津市武清区第 2 层次人才、2016 年获评福州市职
工技术创新先进个人。近年来，第一名或独立完成福建省科技进步奖
2 项、全国发明展览会金奖 1 项、全国发明展览会银奖 2 项、海峡两
岸职工创新成果展优秀成果金奖 2 项等奖励。
    童庆松与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有
公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

                             第6页
                             共7页
以上议案已经公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过，

请各位股东及股东代理人予以审议。


                               三祥新材股份有限公司董事会
                                         2020 年 8 月 20 日




                       第7页
                       共7页