证券代码：603663          证券简称：三祥新材        公告编号：2021-031
债券代码：113572          债券简称：三祥转债
转股代码：191572          转股简称：三祥转股




                    三祥新材股份有限公司
      第三届监事会第二十六次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次临
时会议于 2021 年 4 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，
公司已于 2021 年 4 月 2 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。公
告编号：2021-032
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    三、备查文件

    三祥新材股份有限公司第三届监事会第二十六次临时会议决议。
特此公告。

             三祥新材股份有限公司监事会

                        2021 年 4 月 8 日