证券代码：603663            证券简称：三祥新材     公告编号：2022-042


                       三祥新材股份有限公司
                  2021 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日


(二)      股东大会召开的地点：三祥新材股份有限公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                128,394,416

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                59.7316



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事卢庄司先生、卢泰一先生、杨辉先
   生、童庆松先生、陈兆迎先生以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      128,390,916 99.9972           3,500     0.0028             0   0.0000




2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      128,390,916 99.9972           3,500     0.0028             0   0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股        128,390,916 99.9972            3,500     0.0028             0   0.0000




4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股        128,390,916 99.9972            3,500     0.0028             0   0.0000




5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                 （%）

       A股      128,290,016 99.9186           104,400    0.0814             0   0.0000




6、 议案名称：关于公司 2022 年度董监高薪酬的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      128,390,916 99.9972             3,500    0.0028             0   0.0000




7、 议案名称：关于 2022 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      128,347,316 99.9633            47,100    0.0367             0   0.0000




(二)     现金分红分段表决情况

                         同意                      反对                   弃权
                  票数          比例（%）     票数   比例（%）       票数   比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 113,371,871 100.0000       0          0.0000     0   0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东   13,567,076 100.0000      0          0.0000     0   0.0000
持股 1%以下
普通股股东    1,351,069 92.8270 104,400          7.1730     0   0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东        115,720 100.0000      0          0.0000     0   0.0000
市值 50 万以
上 普 通股股
东            1,235,349 92.2074 104,400          7.7926     0   0.0000




(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称            同意          反对             弃权
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5       关于公司 2021    10,93 99.0539 104,4 0.9461        0     0.0000
        年度利润分配     1,234            00
        预案的议案
6       关于公司 2022    11,03 99.9682   3,500   0.0318    0    0.0000
        年度董监高薪     2,134
        酬的议案
7       关于 2022 年度   10,98 99.5732   47,10   0.4268    0    0.0000
        公司及所属子     8,534               0
        公司申请授信
        及提供担保的
        议案




(四)    关于议案表决的有关情况说明

    本次会议审议的议案 5、6、7 为特殊决议事项，已获得出席股东大会的股东
或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。


三、    律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：强高厚、刘影

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东
及股东代表（含股东代理人）、出席及列席会议的其他人员的资格、本次股东大
会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东
大会通过的决议合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                 三祥新材股份有限公司
                                                     2022 年 5 月 21 日