证券代码：603667        证券简称：五洲新春      公告编号：2021-042
转债代码：113568        转债简称：新春转债
转股代码：191568        转股简称：新春转股

                浙江五洲新春集团股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 21 日
3. 股权登记日

    股份类别          股票代码     股票简称            股权登记日
       Ａ股            603667      五洲新春             2021/5/17
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：张峰先生
2. 提案程序说明
    公司已于 2021 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，直接持有 26.46%股
份的股东张峰先生，在 2021 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    2021 年 5 月 10 日，公司董事会收到控股股东张峰先生提交的《关于提请增
加浙江五洲新春集团股份有限公司 2020 年年度股东大会议案的函》。为提高决策
效率，张峰先生提请董事会将《关于浙江新龙实业有限公司 2020 年度业绩补偿
方案的议案》作为临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。上述提案已经
公司 2021 年 5 月 10 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，相关具体
内容详见公司于 2021 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告（公告编号：2021-040）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事
      项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 5 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司办公楼 1 号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日
                    至 2021 年 5 月 21 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

                                                            投票股东类型
序号                          议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1      《2020 年度董事会工作报告》                               √
  2      《2020 年度监事会工作报告》                               √
  3      《2020 年年度报告全文及其摘要》                           √
  4      《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》                  √
  5      《关于 2020 年度财务决算报告》                            √
  6      《2020 年度利润分配预案》                                 √
         《关于 2021 年度公司及子公司申请银行综合授信及在
  7                                                                √
         综合授信额度内提供担保的议案》
         《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
  8                                                                √
         司 2021 年财务报告及内控报告审计机构的议案》
  9      《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》                √
         《关于浙江新龙实业有限公司 2020 年度业绩补偿方案
 10                                                                √
         的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第二十一次会议和第三
    届监事会第十九次会议、第二十一次会议审议通过，相关内容于 2021 年 4
    月 28 日、2021 年 5 月 11 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
2、特别决议议案：议案 7、议案 10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6 至 10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 10
    应回避表决的关联股东名称：张峰、王学勇、俞越蕾、浙江五洲新春集团控
股有限公司、南京钢铁股份有限公司、吴岳民、吴晓俊、新昌县俊龙投资管理合
伙企业（有限合伙）、新昌县悦龙投资管理合伙企业（有限合伙）、张鉴、潘国军
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。
                                              浙江五洲新春集团股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2021 年 5 月 11 日


     报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
      附件 1：授权委托书

                                 授权委托书

      浙江五洲新春集团股份有限公司：
          兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
      2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

      委托人持普通股数：

      委托人持优先股数：

      委托人股东帐户号：

序号                     非累积投票议案名称                      同意        反对    弃权
 1      《2020 年度董事会工作报告》
 2      《2020 年度监事会工作报告》
 3      《2020 年年度报告全文及其摘要》
 4      《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
 5      《关于 2020 年度财务决算报告》
 6      《2020 年度利润分配预案》
        《关于 2021 年度公司及子公司申请银行综合授信及在
 7
        综合授信额度内提供担保的议案》
        《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任
 8
        公司 2021 年财务报告及内控报告审计机构的议案》
 9      《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》
        《关于浙江新龙实业有限公司 2020 年度业绩补偿方案
 10
        的议案》


      委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

      委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                               委托日期：      年       月      日

      备注：

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
      人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。