浙江五洲新春集团股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
二〇二一年五月
浙江五洲新春集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议文件
目录
2020 年年度股东大会会议议程 .................................... 3
议案一：2020 年度董事会工作报告 ................................. 5
议案二：2020 年度监事会工作报告 ................................ 11
审 阅：2020 年度独立董事述职报告 .............................. 14
议案三：2020 年年度报告全文及其摘要 ............................ 19
议案四：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案.................... 20
议案五：关于 2020 年度财务决算报告.............................. 29
议案六：2020 年度利润分配预案 .................................. 31
议案七：关于 2021 年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度
内提供担保的议案............................................... 32
议案八：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年财
务报告及内控报告审计机构的议案................................. 37
议案九：关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案.................. 40
议案十：关于浙江新龙实业有限公司 2020 年度业绩补偿方案的议案.... 41
表 决 票 ...................................................... 46
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浙江五洲新春集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议文件
浙江五洲新春集团股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程
会议召集人：公司董事会
现场会议时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14 时 00 分
现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 199 号公司会议室
会议主持人：公司董事长兼总经理张峰先生
会议主要议程：
一、会议签到，发放会议资料
二、大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始
三、宣读大会议案内容：
1、审议议案一：《2020 年度董事会工作报告》；
2、审议议案二：《2020 年度监事会工作报告》；
3、宣读《2020 年度独立董事述职报告》（非表决事项，供股东审阅）；
4、审议议案三：《2020 年年度报告全文及其摘要》；
5、审议议案四：《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
6、审议议案五：《关于 2020 年度财务决算报告》；
7、审议议案六：《2020 年度利润分配预案》；
8、审议议案七：《关于 2021 年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合
授信额度内提供担保的议案》；
9、审议议案八： 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021
年财务报告及内控报告审计机构的议案》；
10、审议议案九：《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》；
11、审议议案十：《关于浙江新龙实业有限公司 2020 年度业绩补偿方案的议
案》。
四、推选监票人和计票人
五、股东及股东代表对议案进行投票表决
六、工作人员统计表决结果
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七、投资者交流
八、监票人宣布表决结果
九、大会主持人宣读股东大会决议
十、律师发表见证意见
十一、大会主持人宣布股东大会闭幕
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议案一：
浙江五洲新春集团股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
各位股东：
2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
上市规则》及《公司章程》等规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范
运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。
报告期内，公司管理层紧紧围绕年度工作任务，勤勉尽责，按照全年重点工
作计划，稳步开展公司各项工作，公司的产品和客户的结构转型和升级不断深化，
战略客户销售收入稳步增长，市场布局持续优化。
现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：
一、2020 年度工作回顾
2020 年，受新冠肺炎疫情、贸易摩擦等多重因素影响，走了一条前低后高、
逐月回升的曲线。为风电、工程机械、冶金矿山等基础设施配套轴承的企业高速
增长，而围绕消费类和出口配套轴承的企业则表现一般，行业发展处于不均衡状
态。2020 年下半年以来，轴承钢持续上涨，到年底涨幅接近 30%，造成企业利
润空间大幅减小，生产经营压力增大的局面。但业务景气度良好，订单增长幅度
较大，多数企业处于订单充足的状况，原材料涨价压力可适当向下游行业传递。
公司实现营业收入 175,399.10 万元，同比下降 3.50%；实现归属于上市公司
股东的净利润 6,210.02 万元，同比下降 39.35%；实现归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润 3,862.65 万元，同比下降 57.52%。主要财务数据出
现较大幅度下滑，原因除了公司前三季度受国内外新冠疫情双重影响外，另一个
主要原因是公司子公司浙江新龙实业有限公司因受疫情影响，其 2020 年对赌净
利润低于承诺数 5,600 万元，完成率 87.18%，未完成本年度业绩承诺，故在本期
确认归属于公司商誉减值损失 2,279.42 万元。
二、2020 年董事会工作情况
（一）董事会召开情况
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2020 年度，公司共计召开了 8 次董事会，共审议/审阅了 29 项议案，具体情
况如下：
表
决
召开时间 召开届次 议案内容
情
况
关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券 通
具体方案的议案 过
通
第三届董 关于公开发行可转换公司债券上市的议案
过
2020/3/3 事会第九
关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专 通
次会议
项账户并签署三方监管协议的议案 过
通
关于聘任公司副总经理的议案
过
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 通
资金的议案 过
第三届董
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 通
2020/4/7 事会第十
的议案 过
次会议
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 通
案 过
通
2019 年总经理工作报告
过
通
2019 年董事会工作报告
过
通
审阅《2019 年度独立董事述职报告》
过
通
审阅《2019 年度董事会审计委员会履职报告》
过
通
2019 年年度报告全文及其摘要
过
第三届董
通
2020/4/22 事会第十 关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
过
一次会议
通
关于 2019 年度财务决算报告
过
通
2019 年度利润分配预案
过
通
2019 年募资资金存放与使用情况专项报告
过
通
2019 年内部控制评价报告
过
关于 2020 年度子公司及子公司申请银行综合授 通
信及在综合授信额度内提供担保的议案 过
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关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担
通
任公司 2020 年财务报告及内控报告审计机构的
过
议案
通
关于 2020 年度董事、高管薪酬的议案
过
通
关于使用自有资金进行现金管理额度的议案
过
通
关于使用应收账款进行保理融资额度的议案
过
通
关于召开 2019 年年度股东大会的议案
过
第三届董
通
2020/4/28 事会第十 2020 年第一季度报告
过
二次会议
第三届董
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目 通
2020/5/8 事会第十
所需资金并以募集资金等额置换的议案 过
三次会议
第三届董
关于提高使用部分闲置募集资金进行现金管理 通
2020/5/21 事会第十
额度的议案 过
四次会议
通
第三届董 2020 年半年度报告全文及摘要
过
2020/8/26 事会第十
关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情 通
五次会议
况的专项报告 过
第三届董
通
2020/10/27 事会第十 2020 年第三季度报告
过
六次会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2020 年度，公司共计召开 1 年股东大会，共审议了 9 项议案。公司董事会根
据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股
东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，股东大会召开的
具体情况如下：
表
决
召开时间 召开届次 议案内容
情
况
通
2019 年 2019 年度董事会工作报告
过
2020/5/21 年度股东
通
大会 2019 年度监事会工作报告
过
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通
2019 年年度报告全文及其摘要
过
通
关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
过
通
关于 2019 年度财务决算报告
过
通
2019 年度利润分配预案
过
关于 2020 年度公司及子公司申请银行综合授信 通
及在综合授信额度内提供担保的议案 过
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担
通
任公司 2020 年财务报告及内控报告审计机构的
过
议案
通
关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案
过
（三）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委
员会和薪酬及考核委员会。各委员严格依照《公司法》、《公司章程》等规章制
度设定的职权范围运作，恪尽职守，就审议的各项议案深入探讨，提出意见和建
议，充分考虑了广大中小投资者的利益，为董事会的科学决策提供了重要参考意
见。
（四）董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营情况、财务状况等重
大事项，深入讨论各项审议，结合公司发的实际情况，充分考虑相关风险与收益
做出科学决策做出科学决策，维护了公司及广大投资者的利益。2020 年，在公司
董事会的带领下，公司顺利完成了公开发行可转换司债券工作。
公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董
事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责， 积极主动关注公司经营管理
信息、财务状况和重大事项，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独
立意见及事前认可意见，对公司财务报告、内部控制治理等重大事项作出了客观、
公正的判断，推动了公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定健康地发展。
三、2021 年董事会工作重点
2021 年作为“十四五”开篇之年，是扬帆风起之年，公司需做好三个转型：
从传统加工产业向高技术制造企业转型、从单纯的轴承产品制造向高端精密零部
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件制造企业转型、从贸易全球化向资源配置全球化转型。公司一直秉着“以市场
为导向做精密制造；立足主业，提升管理水平。”的理念，现在需要在该理念上
做加法。
1、市场导向+研发优势。
企业必须打造自己的核心技术和核心业务，国际化的市场、专业化的技术是
公司未来之路。不断加大研发和投入，以不断的研发投资，创造自己的研发优势，
以科技创新拥抱未来。企业经营理念从机会主义转向长期主义和能力主义，使企
业的转型升级真正走上宽阔大道。
2、精密制造+智能制造
精密制造是轴承行业的特点，也是公司发展的基石。但精密零部件还是属于
传统产业，传统产业要插上数字化的翅膀，未来才有竞争力。世界在逐步进入一
个“数智时代”，数智革命推动下的变革，其潜力和速度超乎我们的想象和预测。
与目前的经营管理平移相比，它对企业生产力的提升是倍加的。数智时代的特点
是数据链接和人工智能，我们要让数字赋能制造、智能促进发展。在管理方面，
通过数字化提高管理效率；在生产方面，通过数字化提高智能化水平；在技术方
面，通过数字化提高技术开发水平；在渠道方面，通过数字化提高营销效率。
3、稳固主业+资本助力
公司主业稳定，主业稳固之后补充技术，通过技术与下游渠道不断丰富产品，
实现应用领域的创新拓展，并借助资本力量实现快速发展。中国经济已进入了存
量竞争时代，供给侧改革加剧了这种竞争的激烈程度。中国资本市场建设进入新
阶段，大多数中小上市公司的资本红利衰减，中国资本市场将在未来 5 年完成一
次彻底的资本资源配置重构。公司需在稳固主业的前提下，继续加强资本运作，
根据公司实际需求，审慎选择再融资工具，借助资本市场的力量，为公司可持续
发展提供资金保障。
4、管理提升+奋斗精神
管理的重点是流程、绩效和激励。管理和流程不可能十全十美，总有漏洞和
不完美的地方，需要公司员工的责任心和奋斗精神来弥补。制度规范和执行不了
的行动只能依靠责任心来提高，责任心就是“临门一脚”。从野蛮生长到着手理
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性的管理体系构建和组织能力的持续提升，进入对组织能力和个人能力的赋能阶
段，实现企业从量变到质变的飞跃。
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大
会审议。
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董事会
2021 年 5 月 21 日
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议案二：
浙江五洲新春集团股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
各位股东：
报告期内，公司监事会在董事会和公司各级管理层的支持配合下，本着维护
公司及股东利益的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法
律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司
财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，现将监事会工
作情况汇报如下：
一、监事会 2020 年度日常工作情况
报告期内，监事会共召开了八次会议，会议召开情况如下：
1、公司第三届监事会第九次会议审议通过了：《关于进一步明确公司公开
发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的
议案》、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管
协议的议案》。
2、公司第三届监事会第十次会议审议通过了：《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3、公司第三届监事会第十一次会议审议通过了：《2019 年监事会工作报告》、
《2019 年年度报告正文及其摘要》、《关于 2019 年度财务决算报告》、《2019
年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2019 年度利润分配预案》、《2019
年度内部控制评价报告》、《关于 2020 年监事薪酬方案的议案》、《关于续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年财务报告及内控报告审计
机构的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于使用应
收账款进行保理融资额度的议案》。
4、公司第三届监事会第十二次会议审议通过了：《2020 年第一季度报告》。
5、公司第三届监事会第十三次会议审议通过了：《关于使用银行承兑汇票
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支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
6、公司第三届监事会第十四次会议审议通过了：《关于提高使用部分闲置
募集资金进行现金管理额度的议案》。
7、公司第三届监事会第十五次会议审议通过了：《2020 年半年度报告正文
及摘要》、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、公司第三届监事会第十六次会议审议通过了：《2020 年第三季度报告》。
二、监事会对报告期内有关事项的独立意见
报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的
经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会部分成员列席了董事会、股东大会，对股东大会、董
事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，以及董事
和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司本
年度召开的股东大会和董事会均能按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、
《公司章程》及其他有关法规制度的要求。公司董事及高级管理人员工作勤勉，
依法履职，未发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、
《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。公司建立了较为完善的内部控制制
度，并能有效贯彻和执行，保障了公司治理状况符合上市公司治理的规范要求。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化
了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为：公司财务制度健全，财务核
算和管理状况良好，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公
司 2020 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经
营成果和现金流量等各项经营指标。
3、募集资金情况
报告期内，公司成功发行 3.3 亿元可转换公司债券，用于智能装备及航天航
空等高性能轴承建设项目、技术研发中心升级项目等募集资金投资项目建设。
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公司使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金事项，不存在与募集资金投
资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司及
全体股东的利益。
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金以及使用部分闲置募集资金
进行现金管理、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金
等额置换等事项都保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正
常进行的情况下，增加公司资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存
在变向更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
4、关联交易情况
公司发生的日常关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合
规，未影响上市公司独立性，不存在损害公司和关联股东利益的情况发生。
5、公司对外担保情况
报告期内，公司仅为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，
未发生其他对外担保情况。
6、内部控制制度执行情况
报告期内，监事会对董事会关于公司内部控制制度的运行情况进行了审核和
监督，同时审阅了公司董事会出具的《2020 年度内部控制评价报告》和和外部审
计机构出具的标准格式的内控鉴证报告，认为两份报告内容反映了公司内部控制
基本要素状况，符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实
地反映了公司内部控制的实际情况。
2021 年，公司监事会将按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规
的规定及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关要求，继续忠实勤勉地履行
职责，促进公司进一步完善法人治理结构、规范运作，树立公司良好的诚信形象。
浙江五洲新春集团股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 21 日
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（仅供审阅）：
浙江五洲新春集团股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
各位股东：
我们作为浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《公司独
立董事制度》等相关规定，认真履行职责，积极参加公司股东大会、董事会及专
门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，
切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对董事会的科学决策、
规范运作及公司发展起到了积极作用。现将 2020 年度的履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历情况：
孙永平：1952 年生，本科学历，副教授、高级经济师，中国注册会计师（非
执业），现任浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事。
严毛新：1975 年生，本科学历，硕士学位，教授职称，现任浙江工商大学教
授、研究生部部长、研究生院副院长职务，浙江五洲新春集团股份有限公司独立
董事。
屈哲锋：男，1978 年生，本科学历，高级会计师、注册税务师、国际注册内
审师。浙江省管理会计咨询专家委员会委员、浙江省高级会计师评审委员、浙江
大学税务硕士导师、浙江财经大学会计硕士导师、浙江省会计学会省级会计领军
人才委员会副主任。现任浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公
司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东不存在可能妨碍我们进行
独立客观判断的关系。
二、独立董事出席会议情况和履职情况
（1）本年度出席董事会情况
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参加董事会情况
独立董事姓
名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席次
董事会次数 次数 参加次数 次数 数
孙永平 8 8 8 0 0
严毛新 8 8 8 0 0
屈哲锋 8 8 8 0 0
（2）履职情况
报告期内，我们积极履行职责，按时出席公司董事会、股东大会和任职的
专业委员会会议，认真审议相关文件和议案，积极参与各议题的讨论，从专业
角度提出合理建议，为董事会的正确、科学决策充分发挥了独立董事的作用。
对公司的定期报告、发行可转债公司债券、募集资金使用相关事宜、公司对外
担保情况、公司高管任职资格、公司利润分配及关联交易等各议案严格把关，
以严谨的态度行使表决权，并发表了相关独立意见，维护了公司的整体利益和
中小股东的利益。本年度，我们对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致
的审议并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和
公司《关联交易决策制度》等制度的要求，对公司的日常关联交易、股权收购
关联交易等是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理进行了
核查，均发表了事前认可意见和独立意见。
我们认为本年度所发生的日常关联交易是在关联双方协商一致的基础上进
行的，交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，符合公开、公平、公正的
原则，交易方式符合市场规则并有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司
的独立性，公司主营业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖，不会对
公司本期以及未来财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及投资者利益的
情形。
2、募集资金使用情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金专
项存储及使用管理制度》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审
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核。公司董事会在报告期内，审议了《关于开设公开发行可转换公司债券募集
资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使
用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议
案》等议案，我们认为公司募集资金的存放和使用过程符合相关法规和制度的
要求，不存在违规行为。除募集资金项目的正常投入及置换外，部分闲置资金
临时补充流动资金和进行现金管理等使用均符合公司的实际生产经营需要，有
利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，不存在损害广大中小股东
利益的行为。
3、对外担保及资金占用情况
报告期内，公司发生的对外担保均系公司为支持公司控股子公司的实际发展
需求而提供，没有为控股股东、控股股东的子公司以及其他关联方、任何法人单
位或个人提供担保。上述担保事项均履行了相关审议程序，未发生违反证监发
[2003]56 号文和证监发[2005]120 号文有关要求的情形，未损害公司及股东利益。
4、可转换公司债券相关事项
2020 年 3 月，公司公开发行 330 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 33,000 万元，并于同年 4 月在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新
春转债”，债券代码“113568”。我们对公司公开发行可转换债券具体方案、签订
三方监管协议等议案进行了审议，认为发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范
性文件的要求，方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东
利益的情形。
5、业绩预告及业绩快报情况
2020 年度，公司未发布业绩预告及业绩快报。
6、信息披露的执行情况
公司按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，以及公司信息披
露管理制度的规定，对重大事件的信息披露及时、公平、准确，公司信息披露执
行情况良好。
7、高级管理人员提名及薪酬情况
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报告期内，我们对公司拟任高管的任职条件和资格进行了审查，认为均具备
和符合履行相关职责的条件和要求，公司高级管理人员提名、聘任的程序均严格
按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
我们对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司高级管理人员的
薪酬符合公司相关激励考核制度，符合公司实际，能够更好地激励公司高管人员
勤勉尽责。
8、现金分红及其他投资者回报情况
公司 2019 年度利润分配方案为：以公司 2019 年度利润分配方案实施时股权
登记日的总股本扣除公司回购账户内不参与利润分配的回购股份的数量为基数，
向全体股东实施每 10 股派发现金股利 1.70 元（含税）。共分配股利 4,832.39 万
元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不送红股、不进行公积金转增股本。
我们认为公司2019年度利润分配方案符合现金分红政策相关规定，符合公司
的实际情况，不存在故意损害投资者利益的情况。
9、专门委员会任职情况
报告期内，公司董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行了各自职责。各委
员会分别在公开发行可转债、定期报告编制、新一届董事会选举及高管聘任等多
个重要事项上，提出了建设性意见，提高了公司重大决策的效率。
10、公司及股东承诺履行情况
公司在《2020年年度报告》等定期报告中对公司及股东做出存续到2020年12
月31日的承诺进行了详细披露。目前，我们未发现公司及相关股东恶意不履行
承诺的情形。
11、内部控制的情况
报告期内，公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，贯彻实施《企业
内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能
力。督促公司内控工作机构，全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进
企业内部控制规范体系稳步实施，保护广大投资者利益。目前公司暂时未发现存
在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
以上为我们 2020 年度履职情况汇报，我们严格按照《公司法》、《公司章程》
及其他相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事义务，维护公司整体利
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益和全体股东特别是中小股东利益等方面发挥了应有的作用。
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大
会审议。
浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日
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议案三：
浙江五洲新春集团股份有限公司
2020 年年度报告全文及其摘要
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》（2016 年修订）等法律、法
规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2020 年年报工作的指导意见和要
求，根据天健会计师事务所为公司出具的标准无保留意见审计报告，公司编制
了 2020 年年度报告及摘要。
公司 2020 年年度报告正文和摘要已于 2021 年 4 月 28 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会
议审议通过，现提请本次股东大会审议。
浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日
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议案四：
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关
于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张峰、俞越蕾、王学勇、林国
强已回避表决。该议案需提交公司股东大会审议。
2、公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了事前认可意见，同意将该
议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见，认为：公司 2021 年度预
计与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司
生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。交易价格参照
市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，
不存在损害公司或全体股东利益的情形。日常关联交易的进行不会对公司的独立
性产生实质性影响。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：万元）
关联 2020 年 2020 年实 预计金额与实际
关联交
交易 关联人 预计金 际发生金 发生金额差异较
易内容
类别 额 额 大的原因
系委托加工方式
新昌县捷成机械有限 商品及
500 738.73 变更为双经销所
公司 劳务
致
向 关 嵊州市莫拉克纸业有
联 人 商品 200 146.87
限公司
采 购
浙江江辰智能化装备 商品及
商 品 5 3.04
有限公司 劳务
或 接
南京钢铁股份有限公
受 劳 商品 700 608.80
司
务
四川长虹包装印务有 系长虹有限更改
商品 0 4.82
限公司 包装所致
小计 1,405 1,502.26
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系疫情影响，长
四川长虹空调有限公
商品 20,650 12,521.79 虹有限订单减少
司
所致
合肥金工投资有限公
水电 80 67.25
司
浙江江辰智能化装备
水电 3 3.49
向 关 有限公司
联 人 嵊州市恒鹰动力科技 系疫情影响，嵊
出 售 有限公司 水电 150 69.00 州恒鹰生产减少
商 品 所致
或 提 系委托加工方式
新昌县捷成机械有限
供 劳 商品 0 200.69 变更为双经销所
公司
务 致
江苏南钢环宇贸易有 系工艺改善，铁
商品 1,500 1030.32
限公司 沫减少所致
系长新制冷疫情
四川长虹电器股份有
劳务 0 24.31 期间劳务输出所
限公司
致
小计 22,383 13,916.85
浙江江辰智能化装备 系厂房租赁面积
向 关 有限公司 厂房 15 3.37
减少所致
联 人
嵊州市恒鹰动力科技 系厂房租赁面积
出 租 厂房 11 5.50
有限公司 减少所致
资产
小计 26 8.87
浙江新春投资咨询有 职工宿 系疫情影响，未
向 关 限公司 65 24.24
舍 增租宿舍所致
联 人
四川长虹空调有限公
租 入 设备 30 30.00
司
资产
小计 95 54.24
向 关 浙江江辰智能化装备 专用设 系情影响，设备
400 276.41
联 方 有限公司 备 延期采购所致
采 购
小计 400 276.41
资产
合计 24,309 15,758.63
（三）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：万元）
本年年初至
占同类 占同类
关联 关联 2021 年 披露日与关
业务比 业务比
交易 关联人 交易 预计金 联人累计已
例 例
类别 内容 额 发生的交易
（%） （%）
金额
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商品
新昌县捷成机械有限
及劳 1,700 1.28 343.30 0.26
公司
务
嵊州市莫拉克纸业有
商品 220 0.17 52.06 0.04
向 关 限公司
联 人 浙江江辰智能化装备 商品
采 购 有限公司 及劳 5 0 1 0
商 品 务
或 接 南京钢铁股份有限公
商品 800 0.60 210.25 0.16
受 劳 司
务 浙江恒鹰动力科技股
商品 400 0.30 0 0
份有限公司
四川长虹包装印务有
商品 90 0.07 20.74 0.02
限公司
小计 3,215 2.42 627.35 0.48
四川长虹空调有限公
商品 28,000 13.62 8,158.79 3.97
司
合肥金工投资有限公
水电 80 0.04 27.09 0.01
向 关 司
联 人 浙江江辰智能化装备
水电 15 0.01 2.92 0
出 售 有限公司
商 品 嵊州市恒鹰动力科技
水电 80 0.04 2.37 0
或 提 有限公司
供 劳 新昌县捷成机械有限
商品 1,000 0.49 107.68 0.05
务 公司
江苏南钢环宇贸易有
商品 1,500 0.73 462.01 0.22
限公司
小计 30,675 14.93 8,760.86 4.25
浙江江辰智能化装备
厂房 8.5 1.85 0 0
有限公司
向 关 嵊州市恒鹰动力科技
联 人 有限公司 厂房 5.5 1.20 0 0
出 租
浙江恒鹰动力科技股
资产 厂房 85 18.52 0 0
份有限公司
小计 99 21.57 0 0
浙江新春投资咨询有 职工
向 关 限公司 30 50 24 40.00
宿舍
联 人
四川长虹空调有限公
租 入 设备 30 50 7.5 12.50
司
资产
小计 60 100 31.50 52.50
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向 关 浙江江辰智能化装备 专用
1,000 4.88 0 0
联 方 有限公司 设备
采 购
小计 1,000 4.88 0 0
资产
合计 35,049 / 9,419.71 /
二、关联方介绍和关联关系
（一）新昌县捷成机械有限公司（以下简称“捷成机械”）
企业性质：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
住所：新昌县城关镇城东新区
法定代表人：张亚峰
注册资本：50.00 万人民币
经营范围：制造加工：机械配件、轴承及轴承配件
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，捷成机械系公司实际控
制人近亲属控制的公司，是公司的关联法人。
（二）嵊州市莫拉克纸业有限公司（以下简称“莫拉克纸业”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：浙江省绍兴市嵊州市经济开发区达成路 78 号 B 幢
法定代表人：张志明
注册资本：150.00 万人民币
经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷;加工、销售：纸箱；批发、零售：纸
张。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，莫拉克纸业系公司实际
控制人近亲属控制的公司，是公司的关联法人。
（三）浙江江辰智能化装备有限公司（以下简称“江辰智能”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：浙江省绍兴市嵊州市经济开发区经环东路 89 号
法定代表人：张云
注册资本：1,000 万人民币
经营范围：生产、销售：智能化通用设备及配件、电气机械及器材、五金产
品；汽车零部件专用设备、航空零部件专用设备；销售：化工产品（不含危险化
学品及易制毒化学品）、润滑油；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部
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门批准后方可开展经营活动）
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，江辰智能过去 12 个月
内系公司实际控制人控制的公司，是公司的关联法人。
（四）南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”）
企业性质：股份有限公司（上市）
住所：南京市六合区卸甲甸
法定代表人：黄一新
注册资本：614,287.0142 万人民币
经营范围：一般危险化学品、3 类易燃液体、4 类易燃固体、自燃物品和遇
湿易燃物品、5 类氧化剂和有机过氧化物、6 类第 1 项毒害品（不含剧毒品,不含
农药）、8 类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发；黑色金属冶炼及压延加工、钢
压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管
理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商
品及技术的进出品业务；仓储服务，道路普通货物运输。（依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事林国强担任南
钢股份副总经理，南钢股份是公司的关联法人。
（五）江苏南钢环宇贸易有限公司（以下简称“江苏环宇”）
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：南京市江北新区大厂街道卸甲甸
法定代表人：祝瑞荣
注册资本：50,000 万元人民币
经营范围：煤炭、焦炭、焦粉、兰炭、矿石、熔剂、合金、废钢、备件、电
极、耐火材料、金属材料、日用品销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动）
江苏环宇是南京股份的控股子公司，是公司关联法人。
（六）合肥金工投资有限公司（以下简称“合肥金工”）
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 245 号
法定代表人：张峰
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注册资本：2,315.858913 万人民币
经营范围：房地产投资；机电产品、建筑材料、五金、化工产品（不含化学
危险品）、制冷配件的生产、销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动）
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，合肥金工系公司实际控
制人控制的公司，是公司的关联法人。
（七）浙江新春投资咨询有限公司（以下简称“新春咨询”）
企业性质：一人有限责任公司（私营法人独资）
住所：浙江省新昌县城关镇南门外 100 号
法定代表人：俞继平
注册资本：1,857.73 万人民币
经营范围：投资咨询
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新春咨询系公司实际控
制人控制的公司，是公司的关联法人。
（八）浙江恒鹰动力科技股份有限公司（以下简称“恒鹰动力”）
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
住所： 浙江省新昌县澄潭街道兴梅大道 38-2 号 8 幢
法人代表人：陈一鹰（YINGCHEN）
注册资本：6,600 万人民币
经营范围：动力技术研发；研发、生产、销售：航空、航天燃气轮机发动机
配件；高纯金属材料（除贵、稀金属外）及合金的研发、生产、销售和技术咨询
服务，钛金属 、钛合金的研发、生产、销售和技术咨询服务（以上未经环保部
门批准不得从事生产经营活动）机械设备租赁：新材料技术服务，内燃机和航空
发动机叶片技术服务：货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江恒鹰系公司实际控
制人控制的公司，是公司的关联法人。
（九）嵊州市恒鹰动力科技有限公司（以下简称“嵊州恒鹰”）
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省绍兴市嵊州市经济开发区经环东路 89 号
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法定代表人：王学勇
注册资本：3,000 万人民币
经营范围：研发、生产和销售：动力设备及配件、汽车零部件、机械设备、
机械配件、精密机械零部件、泵阀。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，嵊州恒鹰系公司实际控
制人控制的公司，是公司的关联法人。
（十）四川长虹电器股份有限公司（以下简称“长虹股份”）
企业性质：其他股份有限公司（上市）
住所：绵阳市高新区绵兴东路 35 号
法定代表人：赵勇
注册资本：461,624.4222 万人民币
经营范围：家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、
家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、
电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监
控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气
具的制造、销售和维修，房屋及设备租赁，包装产品及技术服务，公路运输，仓
储及装卸搬运，集成电路与软件开发及销售、服务，企业管理咨询与服务，高科
技项目投资及国家允许的其他投资业务，房地产开发与经营，房屋建筑工程施工，
废弃电器、电子产品回收及处理，信息技术服务，财务咨询服务，化工原料及产
品（不含危险化学品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设
备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件的销售及相关进出口业务，电信业务代
办，广告的设计、制作、发布、代理；无人机、无人机系统研发及设计、无人机
技术推广、转让及技术咨询服务、无人机生产和销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
长虹股份系四川长新制冷部件有限公司少数股东四川长虹创新投资有限公
司最终控制方控制的公司，本公司根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》
和中国证券监督管理委员会第 40 号《上市公司信息披露管理办法》，《上交所股
票上市规则》等相关法律法规，出于谨慎性原则考虑，将长虹股份作为关联方进
行披露。
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（十一）四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹有限”）
企业性质：其他有限责任公司
住所：绵阳高新区绵兴东路 35 号
法定代表人：吴定刚
注册资本：85,000 万人民币
经营范围：建筑机电安装工程施工，家用电器、制冷、空调设备、空气源热
泵（冷水）机组、水（地）源热泵机组及相关配件的研发、制造、销售、安装和
服务，设备租赁，零配件对外加工，金属材料（不含金银）销售，房屋租赁、仓
储管理（不含危化品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
长虹有限系长虹股份控股子公司，是公司的关联法人。
（十二）四川长虹包装印务有限公司（以下简称“长虹印务”）
企业性质：其他有限责任公司
住所：四川省绵阳市经开区洪恩东路 63 号
法定代表人：郑光清
注册资本：1,500 万人民币
经营范围：纸包装制品、印刷制品、纸塑衬垫、蜂窝纸板及纸型材制品的生
产和销售，包装、印刷材料研发与销售，印前制版处理，包装结构及平面设计服
务，包装装潢印刷及其他；再生资源经营；包装材料经营，产品、技术进出口业
务；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
长虹印务系长虹股份控股子公司，是公司的关联法人。
以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，
有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原
则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格
协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害
公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
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公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生
产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易是
在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，
不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务
不会因此类交易而对关联人形成依赖。
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请本次股东
大会审议。
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董事会
2021 年 5 月 21 日
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议案五：
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于 2020 年度财务决算报告
各位股东：
2020 年，受新冠肺炎疫情、贸易摩擦等多重因素影响，走了一条前低后
高、逐月回升的曲线。公司本年度会计报表已经由天健会计师事务所查账核实
并出具标准无保留意见的审计报告。现就公司 2020 年度财务执行情况（合并口
径）向董事会报告如下：
一、收入状况
本年度完成主营业务收入 169,233.67 万元，比去年同比下降 4.31%。其中
轴承产品收入 98,915.93 万元，比上年同期下降 13.76%；风电产品收入 2,500.04
万元，比上年同期增长 299.68%，主要系公司风电产品逐步量产所致；汽车其
他零部件产品收入 23,326.51 万元，比上年同期增长 148.12%，主要系汽车其他
产品逐步量产所致；汽车安全件产品收入 6,504.80 万元，比上年同期增长
40.99%，主要系汽车安全件订单增加所致；空调管路产品收入 37,986.38 万元，
比上年同期下降 20.05%。
二、营业成本状况
本年度产生主营业务成本 137,543.76 万元，比上年的 139,635.84 万元下降
1.50%。2020 年毛利率 18.73%，比上年降低 2.32 个百分点，主要系新准则运输
费用专列主营业务成本及疫情影响增加成本所致。
三、期间费用状况
销售费用、管理费用、研发费用和财务费用等四项费用本年度总额为
24,812.20 万元，比上年度的 26,111.95 万元下降 4.98%。其中，销售费用本年度
为 2,589.68 万元，比上年的 5,594.72 万元下降 53.71%，主要系根据新会计准则，
2020 年度运输费转列主营业务成本所致；管理费用本年度为 12,040.25 万元，比
上年的 11,460.27 万元增长 5.06%；研发费用本年度为 6,105.91 万元，比上年的
6,354.46 万元下降 3.91%；财务费用本年度为 4,076.36 万元，比上年的 2,702.50
万元增长 50.84%，主要系公司发行可转换债券利息计提增加所致。
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四、营业外收支状况
本年度实现度营业外收入 120.46 万元，比上年的 890.94 万元下降
86.48%，主要系上年收到兼并重组财政补助 661.8 万元所致。
本年度产生营业外支出 57.35 万元，比上年的 62.73 万元下降 8.58%。
五、净利润状况
本年度实现归属于上市公司股东的净利润 6,210.02 万元，同比下降
39.35%；本年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
3,862.65 万元，同比下降 57.52%。
本年末基本每股收益 0.21 元，与去年 0.36 元，下降 41.67%；本年末加权
平均净资产收益率 3.50%，比去年的 6.01%，同比减少 2.51 个百分点。
六、资产、负债及股东权益状况
公司本年度末资产总额 339,547.63 万元，同比增长 9.14%，归属于上市公
司股东的净资产 179,778.94 万元，同比增长 3.90%；其中：年末分配利润
49,497.02 万元，比年初的 48,797.52 万元增长 1.43%。
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会
议审议通过，现提请本次股东大会审议。
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董事会
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议案六：
浙江五洲新春集团股份有限公司
2020 年度利润分配预案
各位股东：
现就 2020 年利润分配，提出如下预案：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属
于上市公司股东的净利润为 62,100,151.71 元，母公司净利润为 67,811,579.51 元。
根据《公司章程》规定，以 2020 年度实现的母公司净利润 67,811,579.51 元为基
数，提取 10%的法定盈余公积 6,781,157.95 元后，加上母公司期初未分配利润
403,164,666.96 元，扣除本年度已分配的 2019 年度股利 48,323,931.91 元，期末
母公司可供股东分配利润为 415,871,156.61 元。拟以公司 2020 年度利润分配方
案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购账户内不参与利润分配的回购股份
的数量为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金股利 1.70 元（含税）。截至目
前，公司总股本为 292,333,088 股，以扣除回购专户中已回购股份 8,066,260 股后
的股本 284,266,828 股为基数，预计共分配股利 48,325,360.76 元（含税），剩余
未分配利润结转下一年度，不送红股、不进行公积金转增股本。
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会
议审议通过，现提请本次股东大会审议。
浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日
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议案七：
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于 2021 年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授
信额度内提供担保的议案
各位股东：
本次被担保企业为：浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“五洲新春”）、浙江富日泰轴承有限公司（以下简称“富日泰轴承”）、
浙江森春机械有限公司（以下简称“森春机械”）、浙江富立轴承钢管有限公
司（以下简称“富立钢管”）、合肥金昌轴承有限公司（以下简称“合肥金
昌”）、安徽金越轴承有限公司（以下简称“安徽金越”）、安徽森春机械有
限公司（以下简称“安徽森春”）、浙江新龙实业有限公司（以下简称“新龙
实业”）、四川长新制冷部件有限公司（以下简称“长新制冷”）、新昌县五
龙制冷有限公司（以下简称“五龙制冷”）、捷姆轴承集团有限公司（以下简
称“捷姆轴承”）、大连五洲勤大轴承有限公司（以下简称“五洲勤大”）。
一、2021 年度银行综合授信情况概述
为满足公司及控股子公司2021年业务发展和资金需求，在确保运作规范和风
险可控的前提下，公司及控股子公司拟向银行申请不超过17亿元的银行综合授信
额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自2020年年度股东大会
审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止有效，有效期内，授信额度可
循环使用。
二、2021年度担保预计情况概述
2021年度，公司及控股子公司预计为上述综合授信额度内的贷款提供不超
过9.95亿元的担保，具体情况如下：
1、同意公司为下列子公司向银行申请综合授信额度内提供担保：
（1）拟对控股子公司富日泰提供不超过3,500万元的担保，富日泰系公司
持股75%的控股子公司，另一持股25%的股东日本双日株式会社（以下简称
“日本双日”）不提供同比例担保。
（2）拟对全资子公司森春机械提供不超过10,000万元的担保；
（3）拟对全资子公司富立钢管提供不超过5,000万元的担保；
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（4）拟对全资子公司合肥金昌提供不超过3,000万元的担保；
（5）拟对全资子公司安徽金越提供不超过3,000万元的担保；
（6）拟对全资子公司安徽森春提供不超过1,000万元的担保；
（7）拟对全资子公司新龙实业提供不超过8,000万元的担保；
（8）拟对控股子公司长新制冷提供不超过6,000万元的担保，长新制冷系
公司间接持股65%的控股子公司，另一持股35%的股东四川长虹创新投资有限
公司（以下简称“长虹创投”）不提供同比例担保。
（9）拟对全资子公司五龙制冷提供不超过1,000万元的担保；
（10）拟对控股子公司捷姆轴承提供不超过8,000万元的担保，公司持有捷
姆轴承75%的股权，捷姆轴承其他股东提供同比例担保。
（11）拟对控股子公司五洲勤大提供不超过1,000万元的担保，公司持有五
洲勤大70%的股权，五洲勤大其他股东提供同比例担保。
2、同意下列子公司为五洲新春向银行申请综合授信额度内提供担保：
（1）控股子公司富日泰拟为公司提供不超过8,000万元的担保；
（2）全资子公司富立钢管拟为公司提供不超过20,000万元的担保；
（3）全资子公司森春机械拟为公司提供不超过8,000万元的担保；
（4）全资子公司新龙实业拟为公司提供不超过11,000万元的担保。
3、同意子公司之间向银行申请综合授信额度内提供担保：
（1）全资子公司新龙实业拟为控股子公司长新制冷提供不超过3,000万元
的担保。长新制冷系新龙实业直接持股65%的控股子公司，另一持股35%的股
东长虹创投，不提供同比例担保。
4、本次拟担保总额为9.95亿元，占公司2020年度经审计净资产的52.62%，已
经第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议
批准后实施。超出上述综合授信额度及担保条件范围外的授信或担保，应根据《公
司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、五洲新春成立于 1999 年 11 月 12 日，注册资本 29,233.2416 万元；注册
地址为新昌县七星街道泰坦大道 199 号；法人代表：张峰。经营范围：生产、销
售：轴承及配件、汽车零配件、五金、车床零部件；货物进出口；技术进出口。
截至 2020 年 12 月 31 日，经审计主要财务数据：总资产 339,547.63 万元；
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净资产 189,024.03 万元；营业收入 175,399.10 万元；净利润 6,314.46 万元。
2、富日泰轴承成立于 2004 年 10 月 11 日，注册资本 1,100 万美元；注册地
址为浙江省新昌县高新技术产业园区（二期）；法人代表：张峰。经营范围：精
密轴承、轴承套圈精车件、汽车零部件及其他机械配件生产、销售。
截至 2020 年 12 月 31 日，经审计主要财务数据：总资产 12,357.22 万元；净
资产 10,957.01 万元；营业收入 10,690.98 万元；净利润 141.59 万元。
3、森春机械成立于 2001 年 7 月 12 日，注册资本 11,285 万元；注册地址为
浙江省新昌县梅渚镇兴梅大道 38-2 号 8 幢；法人代表：张峰。经营范围：生产
销售：机械零部件、汽车配件、轴承及配件；货物进出口。
截至 2020 年 12 月 31 日，经审计主要财务数据：总资产 26,354.02 万元；净
资产 14,567.47 万元；营业收入 16,178.22 万元；净利润 62.06 万元。
4、富立钢管成立于 2005 年 6 月 28 日，注册资本 2,655 万美元；注册地址
为嵊州经济开发区城东分区；法人代表：张峰。经营范围：生产轴承钢管、轴承
套圈车件、精密轴承、汽车配件；销售自产产品（上述经营范围涉及法律、行政
法规禁止或须需经审批的除外）。
截至 2020 年 12 月 31 日，经审计主要财务数据：总资产 26,836.99 万元；净
资产 18,014.34 万元；营业收入 17,761.62 万元；净利润 829.15 万元。
5、合肥金昌成立于 2014 年 6 月 9 日，注册资本 6,850 万元；注册地址为安
徽省合肥市经济技术开发区紫云路 245 号厂房；法人代表：张峰。经营范围：轴
承及配件、汽车零部件、五金制品的生产、销售；自有房屋租赁；自营和代理各
类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。
截至 2020 年 12 月 31 日，经审计主要财务数据：总资产 26,534.70 万元；净
资产 3,102.49 万元；营业收入 14,131.66 万元；净利润-893.36 万元；资产负债率
超过 70%。
6、安徽金越成立于 2010 年 11 月 8 日，注册资本 800 万元；注册地址为安
徽省六安市霍山县迎驾大道西路；法人代表：宇汝文。经营范围：轴承及其配件、
汽车零部件的制造、销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）。
截至 2020 年 12 月 31 日，经审计主要财务数据：总资产 13,282.76 万元；净
资产-289.02 万元；营业收入 4,279.56 万元；净利润-347.88 万元；资产负债率超
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过 70%。
7、安徽森春成立于 2018 年 5 月 16 日，注册资本 3,000 万元；注册地址为
安徽省六安市霍山县迎驾大道西路 666 号；法人代表：宇汝文。经营范围：轴承
及配件、汽车零部件、通用机械零部件制造、销售。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2020 年 12 月 31 日，经审计主要财务数据：总资产 2,312.35 万元；净
资产 1,639.20 万元；营业收入 2,483.68 万元；净利润 50.28 万元。
8、新龙实业成立于 2002 年 11 月 04 日，注册资本 4,308 万元；注册地址为
浙江省新昌县七星街道五龙岙；法人代表：吴岳民。经营范围：生产销售:制冷配
件、汽车零部件、铜制品、机械产品、塑料制品(未取得专项许可的项目除外);货
物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
截至 2020 年 12 月 31 日，经审计主要财务数据：总资产 43,806.70 万元；净
资产 27,022.11 万元；营业收入 40,303.90 万元；净利润 5,108.54 万元。
9、长新制冷成立于 2005 年 10 月 20 日，注册资本 2,000 万元；注册地址为
四川省绵阳高新区路南工业区；法人代表：吴岳民。经营范围：空调压缩机配件、
组件制造、销售。
截至 2020 年 12 月 31 日，经审计主要财务数据：总资产 10,404.60 万元；净
资产 5,349.87 万元；营业收入 12,654.09 万元；净利润 297.47 万元。
10、五龙制冷成立于 2008 年 1 月 4 日，注册资本 100 万元；注册地址为新
昌县七星街道五龙岙村；法人代表：吴晓俊。经营范围：生产销售：制冷配件、
空调管组件、注塑产品。（以上经营范围涉及行政许可的凭许可证经营）
截至 2020 年 12 月 31 日，经审计主要财务数据：总资产 931.90 万元；净资
产 676.46 万元；营业收入 2,044.20 万元；净利润 260.89 万元。
11、捷姆轴承成立于 2004 年 12 月 23 日，注册资本 5,000 万元；注册地址
为浙江省衢州市常山县辉埠镇(辉埠新区)；法人代表：王绍忠。经营范围：轴承
的制造及营销；轴承原辅材料及设备营销；对外投资；货物进出口,技术进出口(在
法律允许范围内,法律法规限制的凭许可证经营)。
截至 2020 年 12 月 31 日，经审计主要财务数据：总资产 14,495.86 万元；净
资产 5,578.51 万元；营业收入 10,807.07 万元；净利润 561.55 万元。
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12、五洲勤大成立于 2010 年 6 月 4 日，注册资本 10,000 万元；注册地址为
辽宁省瓦房店市西郊工业园区；法人代表：张峰。经营范围：机械设备、轴承、
液压及气压动力元件、的制造及营销；轴承原辅材料及设备营销；对外投资；货
物进出口,技术进出口(在法律允许范围内,法律法规限制的凭许可证经营)。
截至 2020 年 12 月 31 日，经审计主要财务数据：总资产 8,052.63 万元；净
资产 7,678.07 万元；营业收入 1,551.60 万元；净利润-345.87 万元。
四、授信及担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司
拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机
构审核同意，以实际签署的合同为准。
五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额
2020 年度，公司及其控股子公司对外担保总额为 9.95 亿元（除上市公司与
合并报表范围内的子公司相互为各自提供担保外，不存在为其他第三方提供担保
的情形），占公司 2020 年度经审计净资产的 52.65%；公司为控股子公司提供的
担保总额为 4.95 亿元，占公司 2020 年度经审计净资产的 26.19%，上述担保无逾
期情况。
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请本次股东
大会审议。
浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日
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议案八：
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2021 年财务报告及内控报告审计机构的议案
各位股东：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
注册会计师 1,859 人
上年末执业人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计
737 人
师
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收
审计业务收入 27.2 亿元
入
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 511 家
审计收费总额 5.8 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
2020 年上市公 电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
司（含 A、B 融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
股）审计情况 涉及主要行业
体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 382
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
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元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12
次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三
年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管
措施。
（二）项目信息
1、基本信息
何时成 何时开始 何时开 何时开始为
项目组成 近三年签署或复核上市公司
姓名 为注册 从事上市 始在本 本公司提供
员 审计报告情况
会计师 公司审计 所执业 审计服务
九阳股份（002242）、昂利康
（ 002940 ）、 巨 化 股 份
项目合伙 2003 2003 （ 600160 ）、 巨 星 科 技
陈中江 2001 年 2016 年
人 年 年 （ 002444 ）、 起 步 股 份
（ 603557 ）、 合 盛 硅 业
（603260）、英科医疗(300677)
2003 2003
陈中江 2001 年 2016 年 同上
签字注册 年 年
会计师 2016 2016
赵凯旋 2014 年 2017 年
年 年
兆驰股份（002429）、全志科技
质量控制 2009 2009 （ 300458 ）、 章 源 钨 业
康雪艳 2008 年 2018 年
复核人 年 年 （ 002378 ）、 开 立 医 疗
（300633）
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3、独立性
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天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本年度公司财务审计费用金额为 80 万元（含税），内控审计费用为 20 万元
（含税），合计人民币 100 万元（含税），本年度审计收费情况与上一年度审计收
费情况相同。
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程
度，综合考虑参与人员的经验、级别对应的收费率及投入工作时间等因素定价。
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会
议审议通过，现提请本次股东大会审议。
浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日
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议案九：
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案
各位股东：
一、公司 2021 年度董事、监事的薪酬按以下方案实施（单位：万元）：
姓名 岗位/职务 年薪 基本薪酬 绩效考核奖金
张峰 董事长、总经理 68 47.6 20.4
王学勇 副董事长 55 38.5 16.5
俞越蕾 董事 43.6 30.52 13.08
林国强 董事 / / /
孙永平 独立董事 7.2 / /
严毛新 独立董事 7.2 / /
屈哲锋 独立董事 7.2 / /
王明舟 监事会主席 39 27.3 11.7
施浙人 监事 3.6 3.6 /
王绍忠 监事 30 21 9
二、2021年度董事的年度绩效薪酬,按公司薪酬方案规定并根据董事的工作
绩效考核确定执行。对于同时在公司担任其他职务的董事，上述薪酬包括其担任
其他职务所领取的薪酬。董事林国强从股东单位领薪，公司不再另行支付薪酬。
三、2021年度各独立董事津贴7.2万元/人（税前）。
四、2021年监事的年度绩效薪酬，按公司薪酬方案规定并根据监事的工作
绩效考核确定执行，对于同时在公司担任其他职务的监事，上述薪酬包括其担
任其他职务所领取的薪酬。
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会
议审议通过，现提请本次股东大会审议。
浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日
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议案十：
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于浙江新龙实业有限公司 2020 年度业绩补偿方案的议案
各位股东：
2021 年 5 月 10 日，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于浙江新龙实业有限公司 2020
年度业绩补偿方案的议案》，公司于 2018 年通过发行股份及支付现金购买资产的
方式收购了浙江新龙实业有限公司（以下简称“新龙实业”）100%股权，鉴于 2018
年重大资产重组标的新龙实业未完成 2020 年度业绩承诺，其原股东吴岳民、吴
晓俊、浙江五洲新春集团控股有限公司（以下简称“五洲控股”）、新昌县五龙投
资管理有限公司(以下简称“五龙投资”)（以下合称“业绩承诺方”）需按《发行股
份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》及《发行股份及支付现金购买资产
之盈利预测补偿协议之补充协议》（以下统称“《盈利预测补偿协议》”）中相关约
定履行补偿义务。公司拟要求业绩承诺方按约定补偿现金或股份并返还分红。具
体情况如下：
一、购买资产的情况
经中国证监会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司向浙江五洲新春集
团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 证监许可〔2018〕
1607 号）核准，公司以发行股份及支付现金购买资产的方式取得新龙实业 100%
股权，交易价格为 59,800.00 万元。2018 年 10 月 31 日，公司完成标的资产过户
手续，新龙实业成为公司全资子公司。本次发行股份的新增股份已于 2019 年 3
月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
二、业绩承诺及实现情况
（一）业绩承诺
根据业绩承诺方对新龙实业盈利情况的预测，业绩承诺方向公司做出业绩承
诺：新龙实业 2018 年度、2019 年度和 2020 年度经审计扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净利润分别不低于 4,600.00 万元、5,100.00 万元和 5,600.00
万元。
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（二）业绩承诺实现情况
2020 年度，新龙实业经审计后实现扣除非经常性损益的净利润为 4,882.21
万元，低于承诺数 717.79 万元，完成率为 87.18%。
2019 年度，新龙实业经审计后实现扣除非经常性损益的净利润为 5,235.11 万
元，超过承诺数 135.11 万元，完成率为 102.65%。
2018 年度，新龙实业经审计后实现扣除非经常性损益的净利润为 4,728.61
万元，超过承诺数 128.61 万元，完成率为 102.80%。
2018 年度、2019 年度、2020 年度，新龙实业累计经审计后实现的扣除非经
常性损益的净利润为 14,845.93 万元，总完成率 97.03%。
新龙实业 2020 年度业绩未达承诺主要受新冠疫情影响导致业绩下滑，部分
下游客户需求有所下降所致。
三、重大资产重组业绩承诺补偿约定
(一)业绩承诺补偿额的相关约定
根据《盈利预测补偿协议》业绩承诺方一致同意，业绩承诺期内，如新龙实
业截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则业绩
承诺方需要以获取的股份和/或现金按照《盈利预测补偿协议》规定的计算方式
向公司进行补偿。
业绩承诺方应补偿金额及股份数的计算公式如下:
在业绩承诺期的任一年度，如新龙实业截至当期期末累积实际净利润小于累
积承诺净利润，则五洲控股、五龙投资、吴岳民、吴晓俊同意按照如下约定向上
市公司履行补偿义务： 当期应补偿股份数=（新龙实业截至每一利润补偿期末承
诺净利润累计数－新龙实业截至每一利润补偿期末实际净利润累计数）/新龙实
业业绩承诺期间内各年度的承诺净利润数总和×标的资产作价/本次购买资产的
股份发行价格-已补偿股份数量；当期应补偿现金金额=（每一承诺期间当期应补
偿股份数－每一承诺期间当期已补偿股份数）×本次购买资产的股份发行价
格； 前述净利润指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。 如在承
诺年度内上市公司有资本公积金转增股本或分配股票股利等除权事项的，则应补
偿股份数量相应调整为：当期应补偿股份数（调整后）=当期应补偿股份数（调
整前）×（1+转增或送股比例）；前述公式中的“本次购买资产的股份发行价格”亦
相应进行调整。如在承诺年度内上市公司有现金分红等除息事项的，补偿义务人
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按上述公式计算的应补偿股份数在回购股份实施前上述年度累积获得的分红收
益，应随之赠送给上市公司。在计算利润补偿期间相应年度期末的应补偿股份数
或应补偿金额时，若应补偿股份数或应补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿
的股份及金额不冲回。
（二）业绩补偿的具体实施安排
若触发业绩补偿的情形，则上市公司应在相关年度的年度报告披露后 30 个
工作日内召开董事会，确定以人民币 1 元总价回购并注销补偿义务人当年应补偿
的股份数量。具体对应补偿股份的回购及注销事宜由上市公司董事会全权办理。
若补偿义务人以现金方式向上市公司进行补偿的，补偿义务人应在收到通知的
60 个工作日内将应补偿的现金支付至上市公司的指定账户。
（三）减值测试
在利润补偿期限届满时，本公司应聘请具有证券、期货相关业务许可证的会
计师事务所对拟购买资产进行减值测试，并在标的公司补偿期限最后一个会计年
度专项审计报告出具后 30 个工作日内出具减值测试报告。除非法律有强制性规
定，《减值测试报告》采取的估值方法应与《评估报告》保持一致。如标的公司
期末减值额>已补偿股份总数×对价股份的发行价格，则五洲控股等应对本公司
另行补偿股份。
新龙实业公司减值应补偿股份数的计算公式为：减值测试应补偿的股份数=
期末减值额÷本次购买资产的股份发行价格－利润补偿期间内已补偿股份总数。
补偿时，先以本次交易取得的对价股份进行补偿。如按照“减值测试应补偿
的股份数”的计算公式计算的补偿股份数量，超过了五洲控股等因本次交易所获
得的本公司的对价股份的 100%，则差额部分应由五洲控股等用现金进行补偿，
补偿现金=（减值测试应补偿的股份数－交易对方届时实际补偿股份数量）×对价
股份的发行价格。
四、2020 年度业绩补偿方案
（一）因业绩承诺未完成需补偿的股份及现金
2020 年度，新龙实业经审计后实现扣除非经常性损益的净利润为 4,882.21
万元，未完成当年的业绩承诺，新龙实业原股东吴岳民、吴晓俊、五龙投资、五
洲控股确认根据《浙江五洲新春集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
之盈利预测补偿协议》、《浙江五洲新春集团股份有限公司发行股份及支付现金购
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浙江五洲新春集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议文件
买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》等规定，履行补偿义务。
（二）补偿股份所对应的现金分红返还
根据业绩承诺补偿约定：若公司在利润承诺期内实施现金分配，业绩承诺方
所取得应补偿股份对应的现金分配部分应相应返还至公司指定的账户内。计算公
式为：返还金额=每股已分配的现金股利×按照补偿协议计算的补偿股份数量。
鉴于公司在业绩补偿期内曾进行过 2018 年度和 2019 年度现金分红（其中
2018 年度现金分红为 0.16 元/股，2019 年度现金分红为 0.17 元/股），且即将实施
2020 年度现金分红。本次以股份进行业绩补偿的业绩承诺方应根据各自股份补
偿数量，按照补偿协议约定应返还至上市公司的现金分红金额，应及时向上市公
司予以返还。
（三）减值测试情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 26 日出具的《浙江
五洲新春集团股份有限公司资产重组置入资产业绩承诺补偿期满减值测试的审
核报告》（天健审〔2021〕第 4503 号）审核报告，经测试，截至 2020 年 12 月 31
日，置入资产新龙实业全部股东权益的评估值 71,801.00 万元，相比重组时交易
作价 59,800.00 万元，未发生减值。
根据补偿公式计算，补偿股份及现金如下：（单位：万元、万股）
回收 回收 回收
原股东
分红款 股份 现金
吴岳民 11.14 33.75
吴晓俊 6.00 18.17
五龙投资 0.53 25.29
五洲控股 16.61 50.32
合计 34.27 102.24 25.29
（四）补偿实施程序
上述补偿股份，补偿现金及现金分红返还事项还需提交公司股东大会审议。
在股东大会审议通过后，公司将按照前述约定书书面通知业绩承诺方应补偿股份
及金额，并要求业绩承诺方全力配合公司，积极履行承诺。公司将依照相关法律、
法规及规范性文件的要求，办理业绩补偿股份回购与注销、补偿现金及现金分红
返还的具体事宜。
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五、预计股份回购注销完成后公司股权变动情况
上述补偿股份将由公司以总价人民币 1.00 元向业绩承诺方定向回购，并依
法予以注销。注销完成后，公司总股本将发生变化，届时公司将根据回购情况及
时履行股份登记变更、章程修订及工商变更等义务。
提请本次股东大会授权董事会全权办理本次业绩补偿回购及注销、工商备
案、注册资本变更登记、适时修改《公司章程》中的相关条款等相关事宜。以
上议案已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十一次会议
审议通过，现提请本次股东大会审议。
浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日
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浙江五洲新春集团股份有限公司
2020 年年度股东大会
表 决 票
（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用
“○”表示；不填表示弃权。）
股东名称： 代表股数：
代理出席人姓名： 身份证号码：
证券账户： 表决时间：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2020 年度董事会工作报告》
2 《2020 年度监事会工作报告》
3 《2020 年年度报告正文及其摘要》
4 《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
5 《关于 2020 年度财务决算报告》
6 《2020 年度利润分配预案》
《关于 2021 年度公司及子公司申请银行综合授信
7
及在综合授信额度内提供担保的议案》
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
8 担任公司 2021 年财务报告及内控报告审计机构的
议案》
9 《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》
《关于浙江新龙实业有限公司 2020 年度业绩补偿
10
方案的议案》
签名：
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