股票简称：天马科技            股票代码：603668         公告编号：2020-106

          福建天马科技集团股份有限公司关于签订
《附生效条件的非公开发行股票之认购协议的补充协议》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马科技”）于
2020 年 9 月 30 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司与
发行对象签署<附生效条件的非公开发行股票之认购协议>的议案》；2020 年 9 月
30 日，公司与公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生控制的福建天马投资发展有
限公司（以下“天马投资”）签署了《附生效条件的非公开发行股票之认购协
议》（以下简称“《原协议》”）。2020 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会
第三十二次会议，审议通过了《关于公司与发行对象签署<附生效条件的非公开发
行股票之认购协议的补充协议>暨关联交易的议案》；2020 年 12 月 18 日，公司
与天马投资签署了《附生效条件的非公开发行股票之认购协议的补充协议》（以
下简称“补充协议”），补充协议主要内容如下：
    一、合同主体、签订时间
    甲方（发行人）：福建天马科技集团股份有限公司
    乙方（认购人）：福建天马投资发展有限公司
    签订时间：2020 年 12 月 18 日
    二、认购数量的调整
    《原协议》第 2.1 款修改为“天马科技本次拟非公开发行不超过发行前公司
总股本 30%的 A 股股票。截至目前，天马科技总股本为 339,757,252 股，按此计
算，本次非公开发行股票数量不超过 101,927,175 股（含本数），每股面值为 1
元，最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。本次发行中乙方同意以
现金认购本次非公开发行股份数量的 32%，认购数量不超过 32,616,696 股（含本
数）。”
    三、锁定期的调整
    《原协议》第 6.1 款修改为“乙方承诺，乙方按照本协议认购的天马科技本
次发行的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。若中国证监会及/或上交所
对本次发行的锁定期安排有不同意见，乙方同意按照中国证监会或上交所的意见
对本次发行的锁定期安排进行修订并予以执行。”
    四、协议生效与终止
   本补充协议自双方签字盖章后成立，并与《原协议》同时生效。若《原协
议》被解除、被认定为无效或终止，本补充协议亦同时自动解除、失效或终止。
    五、其他事项
   除非本补充协议另有规定，本补充协议中的用语含义、解释原则均与《原协
议》一致。
   本补充协议构成对《原协议》的修改，为《原协议》不可分割的组成部分，
除本补充协议的相关约定外，《原协议》的其他内容保持不变。
   本补充协议的内容与《原协议》的内容不一致的，以本补充协议为准。本补
充协议未约定的，适用《原协议》的约定。
   本补充协议未尽事宜，双方可另行协商签订书面协议加以确定。


    特此公告。


                                   福建天马科技集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                     二〇二〇年十二月十八日