股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2021-041
福建天马科技集团股份有限公司
关于公司控股孙公司对其参股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外担保情况概述
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
五次会议于 2021 年 4 月 29 日以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
于公司控股孙公司对其参股公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
福建省邵武市华龙饲料有限公司（以下简称“邵武华龙”）、福建华龙集团永
安黎明饲料有限公司（以下简称“永安黎明”）是公司控股子公司福建省华龙集
团饲料有限公司（以下简称“华龙集团”）的控股子公司、公司的控股孙公司，
公司持有华龙集团 81%股权，华龙集团持有邵武华龙 55%股权、持有永安黎明
60 %股权。
浙江凯迈生物科技有限公司（以下简称“浙江凯迈”）是邵武华龙的参股公
司，邵武华龙持有其 30%股权；永安市昌民禽业有限公司（以下简称“永安昌民”）
是永安黎明的参股公司，永安黎明持有其 40%股权。
浙江凯迈、永安昌民由于业务发展需要，需向银行申请授信，为保障其生产
经营业务的正常开展，浙江凯迈拟向银行申请授信的总额度不超过 2,000 万元人
民币，邵武华龙拟为浙江凯迈提供担保，自然人股东罗国富（持有浙江凯迈
26.25%股权）、刘方辉（持有浙江凯迈 21.875%股权）为本次担保提供全额连带
责任保证反担保，自然人股东喻涛（持有浙江凯迈 11.875%股权）、张仰枝（持
有浙江凯迈 10.00%股权）因持股比例较小，且未参与生产经营管理，无法对浙
江凯迈经营决策产生重要影响，故未提供反担保；永安昌民拟向银行申请授信的
总额度不超过 1,000 万元人民币，永安黎明拟为永安昌民提供担保，自然人股东
罗春喜（持有永安昌民 47.40%股权）为本次担保提供全额连带责任保证反担保，
自然人股东刘星伟（持有永安昌民 6.60%股权）、范祖增（持有永安昌民 6.00%
股权）因持股比例较小，且未参与生产经营管理，无法对永安昌民经营决策产生
重要影响，故未提供反担保；该额度可循环使用，公司授权指定的管理层代理人
根据业务开展需要实施，授权有效期自 2020 年年度股东大会通过之日起，至 2021
年年度股东大会召开前一日止。
二、担保人及被担保人基本情况
（一）担保人基本情况
1、福建省邵武市华龙饲料有限公司
注册资本：1,800 万元（实收资本 1,800 万元）
法定代表人：曾丽莉
成立日期：2000 年 8 月 11 日
注册地址：邵武市养马洲食品工业园
经营范围：生产配合饲料（颗粒料）；浓缩饲料、精料补充料饲料销售；畜
禽、淡水养殖、销售；养殖技术咨询服务；自有房屋、场地租赁。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，邵武华龙资产总额为 81,709,392,55 元，负债总额
为 17,979,595.43 元，净资产为 63,729,797.12 元，营业收入为 409,739,284.55 元，
净利润为 15,997,459.90 元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计。
2、福建华龙集团永安黎明饲料有限公司
注册资本：2,000 万元（实收资本 2,000 万元）
法定代表人：陈文忠
成立日期：1999 年 6 月 21 日
注册地址：配合及混全饲料制造、销售；饲料原料加工、销售。
经营范围：永安市北塔路 15 号（燕西狮子山工业园）
截至 2020 年 12 月 31 日，永安黎明资产总额为 110,955,167.16 元，负债总
额为 19,719,824.09 元，净资产为 91,235,343.07 元，营业收入为 408,695,507.75
元，净利润为 19,258,603.21 元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）审计。
（二）被担保人基本情况
1、浙江凯迈生物科技有限公司
注册资本：3,200 万元（实收资本 3,200 万元）
法定代表人：罗国富
成立日期：2004 年 5 月 21 日
注册地址：浙江省衢州市常山县金川街道柚都南路 2-1 号
经营范围：配合饲料（畜禽）；浓缩饲料（畜禽）生产、销售（凭有效《饲
料生产许可证》经营）；生物科技领域内的技术开发、技术培训、技术交流、技
术推广；化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒物品）、塑料制品、饲料及
饲料原料、预混料、饲料添加剂及未经加工的禽蛋销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，浙江凯迈资产总额为 51,653,751.59 元，负债总额
为 37,734,993.44 元，净资产为 13,918,758.15 元，营业收入为 152,690,532.69 元，
净利润为 1,294,967.98 元，上述数据未经审计。
2、永安市昌民禽业有限公司
注册资本：2,000 万元（实收资本 1,500 万元）
法定代表人：罗春喜
成立日期：2000 年 5 月 30 日
注册地址：永安市西洋镇下街湖腾坑
经营范围：畜禽养殖及销售；生物有机肥复混肥生产及销售。
截至 2020 年 12 月 31 日，永安昌民资产总额为 41,919,252.60 元，负债总额
为 22,705,164.53 元，净资产为 19,214,088.07 元，营业收入为 40,017,013.61 元，
净利润为-4,322,694.98 元，上述数据未经审计。
三、担保事项的主要内容
1、浙江凯迈拟向银行申请授信的总额度不超过 2,000 万元人民币，邵武华
龙拟为浙江凯迈提供担保，自然人股东罗国富（持有浙江凯迈 26.25%股权）、刘
方辉（持有浙江凯迈 21.875%股权）为本次担保提供全额连带责任保证反担保，
自然人股东喻涛（持有浙江凯迈 11.875%股权）、张仰枝（持有浙江凯迈 10.00%
股权）因持股比例较小，且未参与生产经营管理，无法对浙江凯迈经营决策产生
重要影响，故未提供反担保。该额度可循环使用，公司授权指定的管理层代理人
根据业务开展需要实施，授权有效期自 2020 年年度股东大会通过之日起，至 2021
年年度股东大会召开前一日止。
2、永安昌民拟向银行申请授信的总额度不超过 1,000 万元人民币，永安黎
明拟为永安昌民提供担保，自然人股东罗春喜（持有永安昌民 47.40%股权）为
本次担保提供全额连带责任保证反担保，自然人股东刘星伟（持有永安昌民
6.60%股权）、范祖增（持有永安昌民 6.00%股权）因持股比例较小，且未参与生
产经营管理，无法对永安昌民经营决策产生重要影响，故未提供反担保；该额度
可循环使用，公司授权指定的管理层代理人根据业务开展需要实施，授权有效期
自 2020 年年度股东大会通过之日起，至 2021 年年度股东大会召开前一日止。
四、公司对外担保累计金额及逾期金额
截至 2021 年 4 月 28 日，公司对全部下属控股子（孙）公司提供担保的借款
余额为 43,556.60 万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为 35.73%；除上
述担保外，公司及控股子（孙）公司无其他对外担保事项，公司无逾期的对外担
保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
五、董事会意见
董事会认为：公司控股孙公司对其参股公司提供银行信贷授信担保服务，解
决其经营中的资金问题，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公
司章程》的相关规定和要求，有利于保障浙江凯迈和永安昌民生产经营业务的正
常开展；浙江凯迈、永安昌民目前经营状况稳定，资产负债率不高，具备一定的
偿还能力，同时相关自然人股东为本次担保提供全额连带责任保证反担保，该项
担保风险处于可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司控股孙公司对其参股公司提供银行信贷授信担保服务，
解决其经营中的资金问题，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公
司章程》的相关规定和要求，有利于保障浙江凯迈和永安昌民生产经营业务的正
常开展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。在风险
控制上，相关自然人股东为本次担保提供全额连带责任保证反担保，其他自然人
股东因持股比例较小，且未参与生产经营管理，无法对经营决策产生重要影响，
故未提供反担保，该项担保风险处于可控的范围之内。因此，我们同意公司控股
孙公司对其参股公司提供银行信贷授信担保服务。
七、监事会意见
监事会认为：公司控股孙公司对其参股公司提供银行信贷授信担保服务，解
决其经营中的资金问题，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公
司章程》的相关规定和要求，有利于保障浙江凯迈和永安昌民生产经营业务的正
常开展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。在风险控制上，相关
自然人股东为本次担保提供全额连带责任保证反担保，能有效控制公司经营管理
风险，与会监事一致同意上述担保事项。
八、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十五次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第二十次会议决议》；
3、独立董事独立意见。
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十九日
