证券代码：603669          证券简称：灵康药业           公告编号：2020-045



                   灵康药业集团股份有限公司
             第三届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
通知于 2020 年 8 月 1 日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2020 年 8
月 6 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会
主席吕宽宪先生召集并主持,会议应出席 3 人,实际出席 3 人。本次会议参与表决
人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议形成的
决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
   1、审议并通过了《2020 年半年度报告及摘要》
   监事会对公司 2020 年半年度报告及摘要进行了审核，认为：
   （1）公司 2020 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
   （2）公司 2020 年半年度报告及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况
和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理
和财务状况等事项；
   （3）监事会在提出本意见前，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏的情形；
   （4）监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
   具体内容上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
   2、审议并通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
   具体内容上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：
2020-046）。
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权


   特此公告。


                                             灵康药业集团股份有限公司
                                                       监事会
                                                     2020 年 8 月 8 日