证券代码：603678           证券简称：火炬电子             公告编号：2019-010


                 福建火炬电子科技股份有限公司
        关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年2月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


       召开的日期时间：2019 年 2 月 18 日   14 点 30 分
       召开地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号公司一楼会
议室


(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 18 日
                           至 2019 年 2 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                        投票股东
序号                               议案名称                               类型
                                                                        A 股股东

非累积投票议案
  1       《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》              √
  2       《关于制定〈公司第三期员工持股计划管理细则〉的议案》              √
          《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相
  3                                                                         √
          关事宜的议案》
  4       《关于修订〈公司章程〉的议案》                                    √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议
     审议通过，详见 2019 年 2 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
     《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：4

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
   应回避表决的关联股东名称：蔡明通、蔡劲军、陈婉霞、郑秋婉、陈小吟、
陈培阳以及股权登记日登记在册的涉及关联股东回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。


    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

同一意见的表决票。


    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。


    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象
       (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股             603678        火炬电子            2019/2/13


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，
减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
       1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须
持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表
人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
       2、登记办法
       公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行
登记（以 2019 年 2 月 17 日 16:30 时前公司收到传真或信件为准）。
       3、登记时间：2019 年 2 月 17 日 8:30-11:30、14:00-16:30
       4、登记地点：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号
证券部


六、      其他事项
1、会议联系方式
通信地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号火炬电子
证券部
邮编：362000
电话：0595-22353679
传真：0595-22353679
联系人：谢妙娟
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

特此公告。


                                      福建火炬电子科技股份有限公司董事会
                                                         2019 年 2 月 1 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                         授权委托书

福建火炬电子科技股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 2 月 18 日
召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：
委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


序号                 非累积投票议案名称                  同意 反对    弃权

         《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其
  1
         摘要的议案》
         《关于制定〈公司第三期员工持股计划管理细
  2
         则〉的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员
  3
         工持股计划相关事宜的议案》
  4      《关于修订〈公司章程〉的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                      委托日期：         年   月     日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。