证券代码： 603678       证券简称：火炬电子       公告编号：2019-020




                福建火炬电子科技股份有限公司
            第四届监事会第十三次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议于2019年4月24日在公司办公楼三楼会议室召开。应参与表决监事3人，实
际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定，本次会议由郑秋婉女士主持，审议通过如下决议：

    1、审议《公司2018年度监事会工作报告》；
    审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2018
年年度股东大会会议资料》。

    2、审议《公司2018年度财务决算报告》；
    审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

    3、审议《公司2018年年度审计报告》；
    审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

    4、审议《公司2018年年度报告全文及摘要》；
    监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机
构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，未发现参
与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
    审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

    5、审议《公司2018年度利润分配预案》；
    监事会认为：本次现金分红方案，充分考虑了公司现阶段项目建设的资金需
求与股东回报之间的平衡，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公
司章程》的要求，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发
展，同意将其提交公司股东大会审议。
    审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

    6、审议《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》；
    监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所及《公司内部控制评价
管理制度》的有关规定，遵循内部控制评价的基本原则，对公司内部控制有效性
进行全面评价。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际
情况。
    审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

    7、审议《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
    监事会认为：公司2018年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上
市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规
定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

    8、审议《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》；
    监事会认为：鉴于公司及所属子公司的经营需要，公司为所属子公司提供担
保、子公司为母公司提供部分担保，有助于高效、顺畅的筹集资金，降低财务成
本，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。
    审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

    9、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    监事会认为：在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于降低
财务成本，提高资金利用率，不存在变相改变募集资金用途，符合《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》
的规定，不存在损害股东利益的情况。
   审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

   10、审议《关于公司2019年度监事薪酬的议案》；
   审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2018年
年度股东大会会议资料》。

   11、审议《公司2019年第一季度报告》
   监事会认为：公司2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及
上市监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，
未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
   审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
    特此公告。




                                    福建火炬电子科技股份有限公司监事会
                                            二○一九年四月二十六日