证券代码： 603678        证券简称：火炬电子       公告编号：2019-023




                福建火炬电子科技股份有限公司
    关于 2019 年度公司及所属子公司申请银行授信及
                         提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要提示:

     被担保人: 福建火炬电子科技股份有限公司所属子公司
       本次担保金额不超过 14 亿元，其中含已实际提供的担保余额 7.98 亿元
       本次担保是否有反担保：否
       对外担保逾期的累计数量：无
       本次担保尚需提交股东大会审议



    2019 年 4 月 24 日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于 2019 年度公司及所属子公司
申请银行授信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司总经理
根据实际经营情况的需要，在下述范围内办理授信相关事宜，签署授信、担保协
议及资产抵押等相关法律文件。

    一、2019 年度银行综合授信情况

    公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币 21 亿元的银行综合授信额度
（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自 2018 年年度股东大会审议
通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。具体融资金额将视公司及所属
子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵
押。上述授信额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、外币借款、
   银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、联动贸
   易融资、融资性保函、理财产品融资、结算融资等。具体授信业务品种及额度分
   配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由各家公司与授信银行协商确
   定。

           二、2019 年度担保预计情况

           （一）担保的基本情况
           2019 年度，为满足公司所属子公司的发展需求，公司预计为所属子公司银
   行综合授信提供不超过人民币 14 亿元的连带责任担保。同时根据各银行授信要
   求，所属子公司在综合授信额度的范围内为母公司提供担保。
           1、公司拟为全资子公司提供最高额不超过 13 亿元的连带责任担保，其中包
   含目前已实际发生担保余额 7.88 亿元。
           2、公司拟为控股子公司提供最高额不超过1亿元的连带责任担保，其中包含
   目前已实际发生担保余额0.1亿元。
           上述担保的有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股
   东大会召开之日止。

           （二）被担保单位基本情况
   1、公司提供担保的所属子公司基本情况

公司名称     法定代表人    注册资本                   主营业务                   与公司关系

                                        销售电子元器件，提供技术服务。自营和
苏州雷度       蔡劲军     10,000 万元                                            全资子公司
                                        代理各类商品和技术的进出口
                                        销售电子元器件、电子元器件的技术开发、
厦门雷度       蔡劲军     2,500 万元                                             全资子公司
                                        技术服务及技术咨询
                                        高性能陶瓷材料的技术研发、制造、销售
立亚新材       蔡劲军     5,000 万元                                             全资子公司
                                        及相关技术咨询服务；
                                        高性能陶瓷先驱体材料技术研发、生产、
立亚化学       蔡劲军     5,000 万元                                             全资子公司
                                        销售

立亚特陶       蔡劲军     2,000 万元    高性能陶瓷材料的技术研发、制造、销售     控股子公司

                                        通用电子元器件、微波元器件、光电组件
福建毫米       蔡劲军     1,750 万元                                             全资子公司
                                        的研发、制造、销售
                                        电子元件及组件制造;电子元器件批发；电
广州天极       庄   彤    2,000 万元                                             控股子公司
                                        子元器件零售；
   2、公司提供担保的所属子公司截止2018年12月31日的经营状况（万元）

公司名称      资产总额       净资产     净利润     负债总额    流动负债总额     营业收入

苏州雷度      63,587.81    31,320.24   10,431.91   32,267.56    32,267.56     101,801.77

厦门雷度      19,014.16     8,527.44   1,806.49    10,486.72    10,486.72       23,592.30

立亚新材      91,574.77    89,805.02    620.82     1,769.75      1,541.48       5,955.85

立亚化学      21,042.00     8,040.66    -623.11    13,001.34     4,971.95         43.88

立亚特陶      13,994.22     6,809.61    -624.65    7,184.61      7,184.61       1,533.38

福建毫米      6,723.12      3,532.55    508.40     3,190.57      3,190.57       5,768.39

广州天极      8,937.17      5,775.58   1,282.46    3,161.59      2,794.79       3,460.30

   注：被担保单位包括但不限于上述所列子公司，且包含公司后续设立或兼并的公司。

           三、对外担保的主要内容

           公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，
   担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。担保方式及期限
   以实际签署的担保合同或协议为准。

           四、董事会意见

           1、董事会意见
           公司第四届董事会第十八次会议以“7 票赞成，0 票反对，0 票弃权”一致
   审议通过《关于 2019 年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》，
   本次提请股东大会批准董事会的授权，考虑到公司及所属子公司的融资需求，且
   公司及所属子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。
           2、独立董事意见
           2019 年，为满足公司与子公司生产经营的资金需求，向银行申请综合授信
   额度，并在需要时相互之间提供担保，有利于业务的有序开展，符合公司整体发
   展利益。且担保风险在可控范围之内，公司的担保行为不存在损害公司及股东利
   益的情形，该事项审议、决策程序合法合规。同意通过本议案并提交公司股东大
   会审议。

           五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

           截至本公告日，公司累计对外担保余额为 7.98 亿元，均为对子公司的担保，
占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 28.20%，除此之外，公司及控
股子公司无其他对外担保。
    特此公告。


                                     福建火炬电子科技股份有限公司董事会
                                             二〇一九年四月二十六日