证券代码：603678          证券简称：火炬电子         公告编号：2019-049



              福建火炬电子科技股份有限公司
           第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议于 2019 年 8 月 8 日在公司三楼会议室以现场的形式召开。本次会议由董事
长蔡明通先生召集，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司监事及
高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，
审议通过如下决议：

    1、 审议《公司 2019 年半年度报告及其摘要》；
    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子 2019 年半年度报
告》及《火炬电子 2019 年半年度报告摘要》。

    2、 审议《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子 2019 年半年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    3、审议《关于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》；
    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子关于 2015 年非公
开发行股票募集资金投资项目延期的公告》。

    4、审议《关于会计政策变更的议案》；
    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子关于会计政策变更
的公告》。
     特此公告。




                                     福建火炬电子科技股份有限公司董事会
                                            二○一九年八月十二日