火炬电子:关于提供担保的公告2019-08-23
证券代码: 603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2019-054
福建火炬电子科技股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
被担保人: 福建火炬电子科技股份有限公司所属二级子公司
本次担保最高额 5,000 万元
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量:无
2019 年 8 月 22 日,福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)
召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过《关于公司为全资二级子公司提供
担保的议案》,具体情况如下:
一、担保基本情况
为了保证公司全资二级子公司上海雷度电子有限公司(以下简称“上海雷度”)
顺利开展业务,缓解上海雷度资金需求,有效的拓展市场,公司将为其与供应商
的业务交易提供连带责任担保,担保金额不超过 5,000 万人民币,担保期限自公
司出具担保函之日起不超过 12 个月。
二、被担保人的基本情况
公司名称:上海雷度电子有限公司
注册地点:中国(上海)自由贸易试验区马吉路 2 号 1101 室
法定代表人:王强
经营范围:从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转
让、电子元器件的销售、从事货物和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、对外担保的主要内容
担保方:福建火炬电子科技股份有限公司
被担保方:上海雷度电子有限公司
担保方式:连带责任保证
担保范围:上海雷度与供应商在日常交易中产生的债务,最高金额为5,000
万元人民币,担保期限自公司出具担保函之日起不超过12个月。
四、董事会意见
1、董事会意见
公司第四届董事会第二十一次会议以“7 票赞成,0 票反对,0 票弃权”一
致审议通过《关于公司为全资二级子公司提供担保的议案》,本次担保系为上海
雷度顺利开展业务,满足其生产经营流动资金,符合公司战略规划及经营方针。
2、独立董事意见
公司建立了完善的对外担保风险控制制度,严格控制对外担保风险,避免违
规担保行为。公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定
履行了必要的审议程序,符合公司内部控制制度的要求,不存在违规担保。公司
本次对外担保属于公司正常生产经营需要,未损害公司及公司股东尤其是中小股
东的利益,因此我们同意本次担保事项。
3、监事会意见
上海雷度系公司全资二级子公司,公司充分了解其经营决策及财务状况,对
其具有绝对控制权,可有效控制及防范担保风险。不存在损害公司及股东利益的
情形。该事项审议、决策程序合法合规。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司累计对外担保余额为 10.41 亿元,均为对子公司的担
保,占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 36.79%,除此之外,公司
及控股子公司无其他对外担保。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日