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公司公告

火炬电子:第五届董事会第七次会议决议的公告2020-08-08  

						证券代码: 603678        证券简称:火炬电子       公告编号:2020-057
债券代码: 113582        债券简称:火炬转债




                 福建火炬电子科技股份有限公司
             第五届董事会第七次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次
会议于 2020 年 8 月 7 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会
议由董事长蔡明通先生召集。本次会议应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事
7 人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及
公司章程的规定,审议通过如下决议:

    1、审议《公司2020年半年度报告及其摘要》;
   审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
   内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《火炬电子2020年半年度报
告》及《火炬电子2020年半年度报告摘要》。

    2、审议《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    审议结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,结果为通过。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子 2020 年半年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    特此公告。




                                     福建火炬电子科技股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年八月八日