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公司公告

火炬电子:关于修订《公司章程》的公告2020-11-21  

                        证券代码:603678               证券简称:火炬电子           公告编号:2020-082
债券代码:113582               债券简称:火炬转债




                  福建火炬电子科技股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       根据《中华人民共和国公司法》 2018 年修订)、 中华人民共和国证券法》 2019
年修订)等相关规定,结合公司治理及实际运营情况,经公司 2020 年 11 月 20 日
召开的第五届董事会第十一次会议审议通过,对《公司章程》部分条款进行修订,
具体内容如下:

              原公司章程条款                              修订后公司章程条款
第十二条 “本章程所称其他高级管理人员是    第十二条 “本章程所称其他高级管理人员是指
指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责     公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、
人。”                                     总工程师。”
第三十条 “公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 “公司董事、监事、高级管理人员、
持有公司股份 5%以上的股东,将其所持有的    持有公司股份 5%以上的股东,将其所持有的本
本公司股票在买入后六个月以内卖出,或者     公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入
在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归     后六个月以内卖出,或者在卖出后六个月内又
本公司所有,本公司董事会将收回其所得收     买入,由此所得收益归本公司所有,公司董事
益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股     会应当收回其所得收益。但是,证券公司因购
票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不受六    入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份,以及
个月时间限制。                             有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的
公司董事会不按照前款规定执行的,股东有     除外。
权要求董事会在三十日内执行。公司董事会     前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
未在上述期限内执行的,股东有权为了公司     股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉     券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他
讼。                                       人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证
公司董事会不按照本条第一款规定执行的,     券。
负有责任的董事依法承担连带责任。”         公司董事会不按照第一款规定执行的,股东有
                                          权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未
                                          在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利
                                          益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
                                          公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有
                                          责任的董事依法承担连带责任。”
第一百二十一条 董事会行使下列职权:       第一百二十一条 董事会行使下列职权:
……                                      ……
(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会     (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公    书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副
司副总经理、财务负责人等高级管理人员,    总经理、财务负责人、总工程师等高级管理人
并决定其报酬事项和奖惩事项;              员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

第一百四十三条 “公司设总经理一名,由董   第一百四十三条 “公司设总经理一名,由董事
事会聘任或解聘。总经理对董事会负责并汇    会聘任或解聘。总经理对董事会负责并汇报工
报工作。                                  作。
公司设副经理两至四名,由董事会聘任或解    公司设副经理两至四名,由董事会聘任或解聘。
聘。                                      公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会
公司总经理、副总经理、财务负责人和董事    秘书和总工程师为公司高级管理人员。”
会秘书为公司高级管理人员。”


第一百四十五条 在公司控股股东、实际控制   第一百四十五条 在公司控股股东单位担任除
人单位担任除董事以外其他职务的人员,不    董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担
得担任公司的高级管理人员。                任公司的高级管理人员。

一百六十四条 “监事会行使下列职权:       第一百六十四条 “监事会行使下列职权:
(一)对董事会编制的公司定期报告进行审    (一)对董事会编制的公司定期报告进行审核
核并提出书面审核意见;                    并提出书面审核意见,监事应当签署书面确认
……”                                    意见;
                                          ……”

       除上述部分条款修订外,《公司章程》其他内容不变,待公司股东大会审议
通过之后全文上网。
       特此公告。


                                           福建火炬电子科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年十一月二十一日