火炬电子：关于为控股子公司提供担保的公告2020-12-08
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2020-093
债券代码：113582 债券简称：火炬转债
转股代码：191582 转股简称：火炬转股
福建火炬电子科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
被担保人:广州天极电子科技有限公司
本次拟新增担保金额不超过 6,000 万元，目前已为其提供的担保余额为
7,000 万元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保无需提交股东大会审议
一、本次担保情况概述
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会
审议通过《关于2020年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，计划
为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币14亿元（包含共用
额度）的连带责任担保，为全资子公司及二级全资子公司与其供应商之间的业务
交易提供总额不超过人民币2亿元的连带责任担保。截止目前，公司及子公司对
外担保余额未超过股东大会批准的担保计划范围。
根据公司的战略布局，为满足控股子公司广州天极电子科技有限公司（以下
简称“天极电子”）的业务快速发展需要，公司拟为其新增担保额度不超过6,000
万元，不包含目前已实际发生的担保余额7,000万元。有效期自本次董事会审议
通过之日起12个月内。
本次新增后，公司为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过
14.6亿元人民币。
二、被担保单位基本情况
公司名称 法定代表人 注册资本 主营业务 与公司关系
以微波无源集成模块、微波薄膜电路、微波芯片电容器
广州天极 庄彤 2,352.9412万元 控股子公司
等产品为主的微波无源元器件的研发、生产及销售业务
三、被担保人截止 2020 年 9 月 30 日的经营状况（万元）
公司名称 资产总额 净资产 负债总额 银行贷款总额 流动负债总额 营业收入 净利润
广州天极 20,270.53 14,696.49 5,574.04 1,604.99 5,121.67 8,635.61 3,066.59
注：上述财务数据未经审计
四、对外担保的主要内容
公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，
担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期
限以实际签署的担保合同或协议为准。
五、被担保人少数股东提供担保的情况
天极电子为公司控股子公司，公司持有其 51.58%的股权，并在董事会成员
占多数，对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监
督与管理。因此，公司为天极电子申请银行贷款提供的担保为全额担保，其他少
数股东未提供同比例的担保。
六、董事会意见
1、董事会意见
公司第五届董事会第十三次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致审
议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，本次提供担保考虑到公司控
股子公司的资金需求和经营状况，担保风险可控。
2、独立董事意见
公司为控股子公司天极电子提供担保事项符合《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规的规定，符合《公司章程》
及相关制度的规定，充分考虑了控股子公司资金安排和实际需求情况，进一步支
持控股子公司对业务发展资金的需求，有利于促进控股子公司业绩持续增长，不
存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月八日
