证券代码：603679          证券简称：华体科技        公告编号：2021-039
债券代码：113574          债券简称：华体转债
转股代码：191574          转股简称：华体转股



               四川华体照明科技股份有限公司
                 关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川华体照明科技股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 5 月 20 日召开
了第三届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，
具体修改内容如下：


    修改条款                 修改前                    修改后

                   董事会由 9-11 名董事组成， 董事会由 9-11 名董事组成，其
第一百一十五条     其中独立董事 1/3 以上，设董 中独立董事的人数占董事会人
                   事长 1 人。                 数的比例不低于 1/3，设董事长
                                               1 人。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本议案尚需经公司股东大会审
议通过。


    特此公告。




                                      四川华体照明科技股份有限公司董事会
                                                   2021 年 5 月 21 日