证券代码：603679             证券简称：华体科技              公告编号：2021-048
债券代码：113574             债券简称：华体转债



                 四川华体照明科技股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通
知于 2021 年 6 月 3 日发出，本次董事会于 2021 年 6 月 8 日在成都市双流西航港经开区
双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁熹
先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高管列席了本次
会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规
和公司规范性文件的规定，公司董事会选举梁熹先生为公司第四届董事会董事长，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


（二）审议通过《选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、
战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会具体组
成成员如下：
    1、审计委员会成员：何丹、于波、张辉，主任委员：何丹；
    2、战略委员会成员：梁熹、于波、毛道维，主任委员：梁熹；
    3、提名委员会成员：何丹、毛道维、梁钰祥，主任委员：毛道维；
    4、薪酬与考核委员会成员：于波、何丹、梁熹，主任委员:于波。
    上述专门委员会任期于第四届董事会任期一致。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规
和公司规范性文件的规定，聘任梁熹先生为公司总经理（简历附后），任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规
和公司规范性文件的规定，聘任张辉先生、汪小宇先生、刘毅先生、杨雄先生为公司副
总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满时止。
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规
和公司规范性文件的规定，聘任张辉先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规
和公司规范性文件的规定，聘任蓝振中先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


（七）审议通过《关于公司证券事务代表的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规
和公司规范性文件的规定，聘任徐洁女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。

                                           四川华体照明科技股份有限公司董事会
                                                                2021 年 6 月 9 日
    附：高级管理人员及证券事务代表简历

    1、梁熹先生：中国国籍，无境外永久居留权。1982 年出生，本科学历，曾任华体
灯业生产部经理、营销中心经理，现任华体科技董事长、总经理。
    2、张辉先生：中国国籍，无境外永久居留权。1980 年出生，本科学历，曾任西安
英特安防设备有限公司会计、财务经理，华体灯业财务部经理，现任华体科技董事、副
总经理、投资总监、董事会秘书。
    3、汪小宇先生：中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，本科学历，曾任成
都信维职业培训学校教师，华体灯业设计主管、项目总监，华彩设计总经理，现任华体
科技董事、副总经理。
    4、刘毅先生：中国国籍，无境外永久居留权。1978 年出生，本科学历，曾任四川
长虹电器股份有限公司工程师、四川长虹器件科技有限公司人力资源经理、研究所所长、
四川长虹照明技术有限公司副总经理，现任华体科技副总经理兼智慧城市事业部总监。
    5、杨雄先生：中国国籍，无境外永久居留权。1975 年出生，本科学历，曾任自贡
市自流井区人民法院书记员、助审员、任四川雄飞集团有限责任公司行政法律主管、四
川飞阳科技有限公司行政人事经理、总监，现任华体科技副总经理兼行政人事总监。
    6、蓝振中先生：中国国籍，无境外永久居留权。1978 年出生，本科学历，2012
年 9 月至 2020 年 12 月任华体科技财务部经理，现任华体科技财务总监。
    7、徐洁女士：中国国籍，无境外永久居留权。1983 年出生，本科学历，曾任北京
瑞风协同科技股份有限公司证券事务代表 ，现任华体科技证券事务代表。