证券代码：603680          证券简称：今创集团           公告编号：2022-036



                       今创集团股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于
2022 年 6 月 21 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本次
会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。
会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先
生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于参与印度轨道交通项目投标的议案》
    同意在董事会审批权限范围内，根据印度客户招标文件要求，参与印度轨道
交通项目的设计、制造、供应、安装、测试和调试等项目的投标，同时授权管理
层根据实际情况需要，决策项目相关事宜，授权公司董事长俞金坤先生或董事戈
建鸣先生及其授权代表签署相关协议和文件、办理相关手续，授权公司相关项目
管理人员负责开展项目投标及中标后的具体执行工作。授权期自本次董事会审议
通过之日起 1 年内有效。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    根据公司经营需要，拟增加公司经营范围，并对《公司章程》相关条款进行
修订。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2022-037）

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    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 7 月 12 日召开 2022 年第三次临时股东大会，会议通知详
见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的
发布的公告。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。


                                               今创集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 6 月 22 日




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