证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2019-019
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“晶
华新材”）部分全资子公司及控股子公司（包括新设立、收购等方式取
得的具有控制权的全资及控股子公司）；
本次担保金额：本次拟担保金额不超过人民币 12.30 亿元，已实际发生
的担保余额为 23,931.87 万元；
本次是否有反担保：无；
对外担保逾期的累计金额：公司及子公司均无对外逾期担保；
本次预计尚需提请 2018 年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足各子公司生产经营的顺利进行，促进公司未来发展，公司拟为全资子
公司、控股子公司向金融机构申请授信额度提供合计不超过人民币11.20亿元担
保，全资子公司、控股子公司之间互保合计不超过人民币1.10亿元担保。
1、公司对子公司、控股子公司的具体担保额度明细如下：
担保额度
担保人 被担保公司 与公司的关系
（万元）
广东晶华科技有限公司 系公司全资子公司 4,500.00
上海晶华胶粘
浙江晶鑫特种纸业有限公司 系公司全资子公司 15,000.00
新材料股份有
江苏晶华新材料科技有限公
限公司 系公司全资子公司 90,000.00
司
成都晶华胶粘新材料有限公
系公司全资子公司 1,000.00
司
昆山晶华兴业电子材料有限 系公司的控股子公司，
1,500.00
公司 持股比例为 51%
合计 112,000.00
2、全资子公司或控股子公司之间向金融机构申请授信额度提供合计不超过
人民币1.10亿元担保。具体担保额度明细如下：
担保额度
担保人 被担保公司 与公司的关系
（万元）
江苏晶华新材料科 浙江晶鑫特种纸业有
系公司全资子公司 4,000.00
技有限公司 限公司
浙江晶鑫特种纸业 江苏晶华新材料科技
系公司全资子公司 7,000.00
有限公司 有限公司
合计 11,000.00
在 2019 年度公司对子公司、控股子公司的担保实际发生总额未突破上述授
权总额度的情况下，公司可根据实际经营情况在内部适度调整对各全资子公司之
间、各控股子公司之间（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控
股子公司）的担保额度。
本次担保事项在获得股东大会通过后，授权公司董事长决定授权担保额度范
围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手
续，授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起的一年内有效。超出授权
范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。
二、被担保人具体情况
（一） 广东晶华科技有限公司
1、企业性质： 有限责任公司
2、注册地点： 汕头市潮南区峡山镇泗联河陂阳辉路3号
3、法定代表人： 周晓南
4、注册资本：人民币1,126万元
5、经营范围： 研发、生产、销售：各类粘胶制品及配套材料(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、与本公司的关系：全资子公司
7、被担保人的财务情况
科目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 99,009,228.37 105,666,250.07
负债总额 33,615,049.10 38,783,172.33
所有者权益总额 65,394,179.27 66,883,077.74
科目 2018 年度 2017 年度
营业收入 187,853,807.72 199,174,165.85
净利润 11,101.53 5,597,021.26
以上数据已经审计
（二）浙江晶鑫特种纸业有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地点： 衢州市衢江区天湖西路3号
3、法定代表人： 周晓东
4、注册资本：人民币4,500万元
5、经营范围： 特种纸研发、生产和销售。
6、与本公司的关系：全资子公司
7、被担保人的财务情况
科目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 198,792,015.96 169,634,925.70
负债总额 62,057,159.65 45,873,901.35
123,761,024.35
所有者权益总额 136,734,856.31
科目 2018 年度 2017 年度
营业收入 207,676,329.68 187,115,608.64
17,389,447.82
净利润 12,973,831.96
以上数据已经审计
（三）江苏晶华新材料科技有限公司
1、企业性质： 有限责任公司
2、注册地点：江苏扬子江国际化学工业园东海路6号
3、法定代表人： 周晓东
4、注册资本：人民币510,125,229 元整
5、经营范围：胶带、胶水的生产（其中危险化学品限按许可所列项目经营）；
生产其他化工品、各类胶粘制品及配套材料、离型纸、离型膜、橡胶制品（以上
不含危险化学品）；销售自产产品；房屋租赁、物业管理。自营和代理各类商品
及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与本公司的关系：全资子公司
7、被担保人的财务情况
科目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 742,594,003.97 362,891,047.61
负债总额 506,319,975.17 191,008,092.83
所有者权益总额 236,274,028.80 176,049,954.78
科目 2018 年度 2017 年度
营业收入 239,355,960.91 0.00
净利润 -15,869,643.50 -6,599,363.99
以上数据已经审计
（四）成都晶华胶粘新材料有限公司
1、企业性质： 有限责任公司
2、注册地点： 成都崇州经济开发区世纪大道1559号
3、法定代表人： 李金全
4、注册资本：人民币1,000万元整
5、经营范围：电子及集成电路胶带、汽车喷漆用胶、汽车配件用海绵胶带、
美纹纸胶带、电子工业胶带、其他特殊用途胶带、离型纸和离型膜、高导热石墨
膜(除危险品)的生产、销售;化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、
民用爆炸物品、易制毒化学品)、纸制品、各类粘胶制品(除危险品)、粘胶配套
材料(除危险品)、办公用品销售;从事货物及技术的进出口业务。
6、与本公司的关系：全资子公司
7、被担保人的财务情况
科目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 8,991,127.17 2,679,837.84
负债总额 4,211,251.62 1,811,538.12
所有者权益总额 4,779,875.55 868,299.72
科目 2018 年度 2017 年度
营业收入 23,002,091.87 2,567,171.26
净利润 -392,424.17 -131,700.28
以上数据已经审计
（五）昆山晶华兴业电子材料有限公司
1、企业性质： 有限责任公司(台港澳与境内合资)
2、注册地点：江苏省昆山开发区樵成路1号
3、法定代表人： 周晓南
4、注册资本：人民币1,000万元整
5、经营范围：粘胶制品、塑料薄膜及各类电子应用材料加工，并销售自产
产品。道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
6、与本公司的关系：控股子公司，公司持股比例为51%。
7、被担保人的财务情况
科目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 46,716,564.30 32,946,566.53
负债总额 28,207,882.16 17,932,637.08
所有者权益总额 18,508,682.14 15,013,929.45
科目 2018 年度 2017 年度
营业收入 86,803,883.93 64,979,020.84
净利润 3,494,752.69 2,856,267.64
以上数据已经审计
三、担保协议的主要内容
截至目前，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额
度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需银行或相关金融机构
审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。本担保事
项在获得股东大会授权后，授权公司董事长或其他公司管理层成员决定授权担保
额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他
有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事
项授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起的一年内有效。
四、董事会意见
公司本次为子公司以及子公司之间提供综合授信担保是为了支持公司的发
展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经
过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、
《公司章程》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》(证监发[2003]56)号文、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120）号文及上海证券交易所《股票上市规则》的要求，
作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司 2019 年度
对外担保预计情况进行了认真的调查了解。公司 2019 年度为子公司向金融机构
申请综合授信额度提供担保计划的制定和实施是为了确保公司及控股子公司按
照公司股东大会既定发展战略，为生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求；
公司对被担保公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理；公
司承担的担保风险可控，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。
六、累计担保数量和逾期担保情况
截至本公告披露日，除本次担保事项外，公司及子公司对外担保余额为
23,931.87 万元，均为公司对子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产
的比例为 30.23%，无逾期担保。
七、备查文件
1、上海晶华胶粘新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
2、上海晶华胶粘新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议独立董事
意见
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2019 年 4 月 18 日
