上海晶华胶粘新材料股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会


           会议资料




           二0一九年七月
                                     目录
上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程


会议议题：
1.   审议《关于公司签订<上海市城市非居住房屋拆迁补偿安置协议>的议案》
                         上海晶华胶粘新材料股份有限公司
                       2019 年第一次临时股东大会会议议程


    现场会议召开时间：2019 年 7 月 10 日 14:00
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    现场会议地点：上海市松江区永丰街道大江路 89 号上海晶华胶粘新材料股份有限
公司（以下简称“公司”）二楼会议室
    会议主持人：公司董事长周晓南先生
    现场会议议程：
    一、与会人员签到、领取会议资料（13:30—14:00）
    二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
    三、审议会议议案
   （一）审议《关于公司签订<上海市城市非居住房屋拆迁补偿安置协议>的议案》
    四、股东发言和提问
    五、推选计票和监票人员
    六、股东和股东代表现场投票表决
    七、宣布现场表决结果
    八、现场会议结束
    九、汇总现场投票和网络投票的投票结果
    十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
    十一、见证律师出具法律意见书
议案
        《关于公司签订<上海市城市非居住房屋拆迁补偿安置协议>的议案》


各位股东及股东代表：
    公司于2019年6月22日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司签订
<上海市城市非居住房屋拆迁补偿安置协议>的议案》，现提交本次股东大会审议。
    根据上海市松江区人民政府办公室印发《关于做好“两规合一”规划调整后暂缓审
批相关企业（公司）股权变更、新建（改扩建）项目工作的相关意见》（沪松府办（2010）
44 号）的通知及上海市松江区规划建设的需要，公司位于上海市松江区永丰街道大江路
89 号的土地、房产及设施附属物等被列入政府动迁计划。公司拟与上海仓桥经济联合总
公司（简称“仓桥经济”）和上海市松江第一房屋征收服务事务所有限公司（以下简称“松
江第一房屋”）签署《上海市城市非居住房屋拆迁补偿安置协议（沪永丰（南部新城四网
融合土地储备）拆协字第非 001 号）》（以下简称“拆迁协议”），征收补偿费用合计人民
币 183,143,373.00 元。
    仓桥经济、松江第一房屋与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同时，本次交易不涉及
人员安置等情况，也不存在债务重组等情况。


    一、协议的主要内容
    甲方：上海仓桥经济联合总公司
    代理人：上海市松江第一房屋征收服务事务所有限公司
    乙方：上海晶华胶粘新材料股份有限公司
    为明确甲乙双方的权利和义务，根据《上海市城市房屋拆迁管理实施细则》（以下简
称“《实施细则》”），经双方商定，订立本协议，以供双方遵守执行。
    1、乙方所有非居住房屋坐落松江区大江路 89 号，房屋性质：非居住，房屋用途：
厂房，建筑面积 19643.05 平方米。
    2、被拆迁房屋经上海地淮地产评估机构评估。
    3、根据《实施细则》第四十三条的规定，乙方选择：由甲方补偿乙方货币补偿款的
补偿安置方式和标准。
    4、乙方应当在协议签订后 180 日内搬离，并负责房屋使用人按期搬迁。房屋使用人
未按期搬迁的，视作乙方未按期搬迁。
    5、乙方迁离原址时，应当将空房完整移交给甲方，不得拆除原房屋中的房屋设备和
建筑材料。
    6、甲乙双方在履行本协议的过程中发生争议，应当协商解决。协商不能解决的，向
人民法院提起诉讼。
    7、双方约定的其它事项：公司所属位于松江区大江路 89 号涉及的土地、房产及设
施附属物等，合计补偿金额为人民币 183,143,373.00 元。


    二、对上市公司的影响

    截至目前，上海晶华的 3 条美纹纸胶粘带生产线和 2 条电子胶粘带生产线已搬

迁至江苏晶华新材料科技有限公司（以下简称“江苏晶华”）张家港生产基地，另外

1 条机龄较长的美纹纸胶粘带生产线和 3 条电子胶粘带生产线已实现停产。公司已完

成产能转移，搬迁的生产设备均由江苏晶华承接，有利于促进规模化集中生产，提升

企业效率。本次交易不会对公司的正常生产经营造成不利影响。本次交易将对公司主

要财务指标产生积极影响，公司将按照《企业会计准则》等有关政策的相关规定，对

上述拆迁补偿款进行相应的会计处理。

    三、相关风险提示

    因拆迁补偿费用支付时间存在不确定性，因此对公司本年度的财务指标的影响尚

存在不确定性，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准，请

注意投资风险。



    以上议案请审议。


                                          上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
                                                              2019 年 7 月 10 日